27/08/2014
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M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o s é a u G r e f f e d u
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t f r G w i e . (
1 8 A O U ï 2 0 1 4
L e G r e f f i e r
G r e f f e
N 1 1 R 1 1 1 J 1 1 2 1 I 1 1 1 1
f e d ' e n t r e p r i s e 0 5 0 8 . 8 2 5 . 2 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I L L A S D E B A L M O R A L
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E B A T T I C E , 1 5 6 à 4 8 8 0 A U B E L
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O j e t s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - m o d i f i c a t i o n d ' u n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l A d m i n i s t r a t e u r
( E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 )
1 è r e r é s o l u t i o n : L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
A v e n u e B l o n d e n , 1 7 à 4 0 0 0 L 1 E G E .
2 è m e r é s o l u t i o n : L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f o r m e r l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A . B U I L D ( B C E : 0 4 7 6 . 8 8 6 . 1 4 7 ) e n u n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é . C o m m e p r é v u i n i t i a l e m e n t , c e m a n d a t e x p i r e r a e n j u i n 2 0 1 7 .
S è m e r é s o l u t i o n : L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r c e j o u r , l a S . A . M I N G U E T E T L E J E U N E , ( B C E : 0 8 6 5 . 4 9 3 . 8 8 1 ) r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L a u r e n t M I N G U E T , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 4 0 2 0 L i è g e , R u e N a t a l i s , 2 e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e l a S . A . V i l l a s d e B a l m o r a l
C e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é p r e n d r a c o u r s l e 1 / 6 / 2 0 1 4 p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e x p i r a n t e n j u i n 2 0 2 0 . S a u f d i s p o s i t i o n s d é r o g a t o i r e s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , c e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
F a i t à A u b e ! , l e 3 1 m a r s 2 0 1 4
S . A . H O R I Z O N P L E I A D E S
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t P r é s i d e n t
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L a u r e n t M I N G U E T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e