21/08/2013
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M D D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é I E
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I l I I I I I I I O h I U h I
* 1 3 1 3 0 0 7 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 1 8 2 . 1 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O V E N F O S S E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 8 8 0 A u b e l , R u e d e M e r c k h o f 4 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n à s t a t u t s
1 1 r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e I d e s V i a e n e , n o t a i r e à R o e s e l a r e l e 5 . 8 . 2 0 1 3 q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s
P R E M I È R E D É C I S I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E
R a p p o r t d u c o m m i s s a i r e
L e c o m m i s s a i r e , n o t a m m e n t l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , T V A B E - 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , R P M B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r M a r i o D e k e y s e r , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s o n b u r e a u à 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k S a , a d r e s s é l e r a p p o r t e x i g é p a r l a l o i c o n c e r n a n t l ' a p p o r t e n n a t u r e m e n t i o n n é c i - a p r è s .
L e s c o n c l u s i o n s d e c e r a p p o r t s o n t l i t t é r a l e m e n t l i b e l l é e s c o m m e s u i t :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é L o v e n f o s s e S A c o n s i s t e d u d r o i t d ' e m p h y t é o s e s u r d e s b i e n s i m m e u b l e s p o u r u n m o n t a n t d e 2 . 8 5 9 . 6 6 5 , 8 5 E U R ,
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
" L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
" L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r e t e n u s p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t l a v a l e u r d ' a p p o r t d é c o u l a n t d e c e m o d e d ' é v a l u a t i o n c o r r e s p o n d m a t h é m a t i q u e m e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t a u g m e n t é a v e c l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e 9 7 8 . 0 1 2 , 7 0 E U R d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 2 . 0 6 6 a c t i o n s d e l a s o c i é t é L o v e n f o s s e S A , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e p o u r u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p o u r u n m o n t a n t d e 1 . 8 8 1 . 6 5 3 , 7 5 E U R a v e c u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e 9 7 8 . 0 1 2 , 7 0 E U R .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e c o n f o r m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n , s u r l a v a l e u r d e l ' a p p o r t o u d e l a c o m p e n s a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
K o r t r i j k , l e 1 1 j u i l l e t 2 0 1 3 .
L e c o m m i s s a i r e
( s i g n é )
D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o e t 1 9 . 4
S C s . f d . S C R L
R e p r é s e n t é e p a r M a r i o D e k e y s e r .
R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d r e s s é l e r a p p o r t p a r t i c u l i e r , e x i g é p a r l a l o i .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é d ' u n m o n t a n t d ' u n m i l l i o n h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t e t u n m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - t r o i s e u r o s s e p t a n t e - c i n q c e n t s ( ¬ 1 . 8 8 1 . 6 5 3 , 7 5 ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( @ 2 . 5 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) à q u a t r e m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - t r o i s e u r o s s o i x a n t e - q u i n z e c e n t s ( ¬ 4 . 4 4 3 . 6 5 3 , 7 5 ) p a r a p p o r t e n n a t u r e ( l e d r o i t d ' e m p h y t é o s e s u r l e s b i e n s i m m e u b l e s m e n t i o n n é s c i - d e s s o u s e n c e c o m p r i s l e s c o n s t r u c t i o n s é r i g é e s ) , m o y e n n a n t l a c r é a t i o n e t l ' é m i s s i o n d e d e u x m i l l e s o i x a n t e - s i x ( 2 . 0 6 6 ) n o u v e l l e s a c t i o n s à é m e t t r e e t à s o u s c r i r e a u p r i x g l o b a l d e d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - c i n q e u r o s q u a t r e - v i n g t - c i n q c e n t s ( ¬ 2 . 8 5 9 . 6 6 5 , 8 5 ) , y c o m p r i s u n e p r i m e d ' é m i s s i o n g l o b a l d e n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e d o u z e e u r o s d i x c e n t s ( ¬ 9 7 8 . 0 1 2 , 1 0 ) q u i s e r a c o m p t a b i l i s é e s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e d e « p r i m e s d ' é m i s s i o n » .
A p p o r t d ' u n d r o i t d ' e m p h y t é o s e
I n t e r v e n t i o n :
L a s o c i é t é a n o n y m e « W E S T V L E E S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 8 8 4 0 S t a d e n ( W e s t r o z e b e k e ) , O m m e g a n g W e s t 9 , n u m é r o d e T V A B E 0 4 4 2 . 6 3 7 . 5 2 6 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à l e p e r ,
c i - a p r è s d é n o m m é e « l ' a p p o r t e u r » , d é c l a r e f a i r e a p p o r t e n n a t u r e d e s o n D R O I T D ' E M P H Y T É O S E s u r l e s b i e n s i m m e u b l e s d é c r i t s c i - d e s s o u s , m o y e n n a n t l a c r é a t i o n e t l ' é m i s s i o n d e d e u x m i l l e s o i x a n t e - s i x ( 2 . 0 6 6 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , à é m e t t r e e t à i n s c r i r e a u p r i x g l o b a l d e d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - c i n q e u r o s q u a t r e - v i n g t - c i n q c e n t s ( ¬ 2 . 8 5 9 . 6 6 5 , 8 5 ) y c o m p r i s u n e p r i m e d ' é m i s s i o n g l o b a l d e n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e d o u z e e u r o s d i x c e n t s ( ¬ 9 7 8 . 0 1 2 , 1 0 ) q u i s e r a c o m p t a b i l i s é e s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e d e « p r i m e s d ' é m i s s i o n » .
D e s c r i p t i o n d e s b i e n s i m m e u b l e s :
L E D R O I T D ' E M P H Y T É O S E ( p o u r u n e p é r i o d e d e 9 9 a n n é e s à p a r t i r d u 9 . 8 . 2 0 1 1 1 c o n c e r n a n t l e b i e n c i - d e s s o u s
C o m m u n e d ' A U B E L e x A U B E L
A ) U n b â t i m e n t i n d u s t r i e l à u s a g e d ' a b a t t o i r s i s r u e d e M e r c k h o f 4 2 / 4 4 , s u r e t a v e c t e r r a i n ,
a c t u e l l e m e n t c a d a s t r é s o u s A u b e l , s e c t i o n C , n u m é r o s :
- 3 8 5 1 C d e d e u x h e c t a r e s s o i x a n t e h u i t a r e s s o i x a n t e q u a t r e c e n t i a r e s ( 2 h a 6 8 a 6 4 c a ) , e t
- 3 8 5 / D d e v i n g t - c i n q a r e s q u a t r e - v i n g t - c i n q c e n t i a r e s 2 5 a 8 5 c a .
L e t o u t f o r m a n t u n e n s e m b l e d ' u n e c o n t e n a n c e t o t a l e d e d e u x h e c t a r e s n o n a n t e - q u a t r e a r e s
q u a r a n t e - n e u f c e n t i a r e s ( 2 h a 9 4 a 4 9 c a ) .
C e b i e n é t a i t a n c i e n n e m e n t c a d a s t r é s e c t i o n C , n u m é r o 3 8 5 / B , p o u r u n e c o n t e n a n c e d e d e u x
h e c t a r e s n o n a n t e - q u a t r e a r e s q u a r a n t e - n e u f c e n t i a r e s ( 2 h a 9 4 a 4 9 c a ) .
B ) A i n s i q u e l e t u n n e l r e l i a n t l ' a b a t t o i r à l ' a t e l i e r d e d é c o u p e c a d a s t r é c o m m e s o u t e r r a i n , r u e d e M e r c k h o f + 4 4 , s e c t i o n C , n u m é r o 3 8 5 / 0 2 , p o u r u n e c o n t e n a n c e d e t r e n t e - t r o i s c e n t i a r e s ( 3 3 c a ) .
O r i g i n e d e p r o p r i é t é
L e d r o i t d ' e m p h y t h é o s e a p p a r t i e n t à l a s o c i é t é W e s t v l e e s e n v e r t u d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e M e r t e n s à A u b e [ e n d a t e d u 2 1 . 9 . 2 0 1 1 , t r a n s c r i t a u b u r e a u d e s h y p o t h è q u e s d e V e r v i e r s s o u s 3 9 - T - 2 0 . 1 0 . 2 0 1 1 - 0 8 0 6 6 t e n a n t l a c o n s t i t u t i o n d ' u n d r o i t d ' e m o h y t h é o s e p a r l a C o m m u n e d ' A u b e l .
E n v e r t u d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e M e r t e n s à A u b e l e n d a t e d u 1 5 . 1 1 . 2 0 1 1 , t r a n s c r i t a u b u r e a u d e s h y p o t h è q u e s d e V e r v i e r s s o u s 3 9 - T - 2 8 . 1 1 . 2 0 1 1 - 0 9 0 0 5 l a C o m m u n e d ' A u b e l a v e n d u s e s d r o i t s ( t r é f o n d s ) à l a S A " W e s t v l e e s G r o u p " à W e s t r o z e b e k e .
R é m u n é r a t i o n - - a c c e p t a t i á n
L e d r o i t d ' e m p h y t é o s e a p p o r t é r e p r é s e n t e u n e v a l e u r g l o b a l e d e d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - c i n q e u r o s q u a t r e - v i n g t - c i n q c e n t s ( ¬ 2 . 8 5 9 . 6 6 5 , 8 5 ) .
A t i t r e d e r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , l a s o c i é t é a n o n y m e « W E S T V L E E S » , p r é n o m m é e , q u i a c c e p t e , r e c e v r a , a v e c l ' a p p r o b a t i o n d e t o u s l e s c o m p a r a n t s , d e u x m i l l e s o i x a n t e - s i x ( 2 . 0 6 6 ) a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , é m i s a u p r i x g l o b a l d e d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - c i n q e u r o s q u a t r e - v i n g t - c i n q c e n t s ( ¬ 2 . 8 5 9 . 6 6 5 , 8 5 ) , y c o m p r i s u n e p r i m e d ' é m i s s i o n g l o b a l d e n e u f c e n t s o i x a n t e - d i x - h u i t d o u z e e u r o s d i x c e n t s ( ¬ 9 7 8 . 0 1 2 , 1 0 ) q u i s e r a c o m p t a b i l i s é e s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e d e « p r i m e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
' M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
d ' é m i s s i o n » .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s j o u i s s e n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p e n t a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s p r o r a t a t e m p o r i s .
L a s o c i é t é a n o n y m e « W E S T V L E E S » , p r é n o m m é e e t r e p r é s e n t é e c o m m e d i t c i - d e s s u s , p r e n d p a r t e n s a q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e à t o u t e s l e s d i s c u s s i o n s e t d é l i b é r a t i o n s s u r t o u s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t s .
D E U X I È M E D É C I S I O N A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P È C E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é d ' u n m o n t a n t d e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - h u i t e u r o s c i n q c e n t s ( ¬ 4 6 9 . 9 5 8 , 0 5 ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - t r o i s e u r o s s o i x a n t e - q u i n z e c e n t s ( ¬ 4 . 4 4 3 . 6 5 3 , 7 5 ) à q u a t r e m i l l i o n s n e u f c e n t t r e i z e m i l l e s i x c e n t o n z e e u r o s q u a t r e - v i n g t c e n t s ( ¬ 4 . 9 1 3 . 6 1 1 , 8 0 ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , m o y e n n a n t l a c r é a t i o n e t l ' é m i s s i o n d e c i n q c e n t s e i z e ( 5 1 6 ) n o u v e l l e s a c t i o n s à é m e t t r e e t à s o u s c r i r e a u p r i x g l o b a l d e s e p t c e n t q u a t o r z e m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s d o u z e c e n t s ( ¬ 7 1 4 . 1 8 0 , 1 2 ) , y c o m p r i s u n e p r i m e d ' é m i s s i o n g l o b a l d e d e u x c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t v i n g t - d e u x e u r o s s e p t c e n t s ( ¬ 2 4 4 . 2 2 2 , 0 7 ) q u i s e r a c o m p t a b i l i s é e s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e d e « p r i m e s d ' é m i s s i o n » .
C e s c i n q c e n t s e i z e ( 5 1 6 ) n o u v e l l e s a c t i o n s j o u i s s e n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p e n t a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s p r o r a t a t e m p o r i s . S o u s c r i p t i o n
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s c o m m e s u i t
M o n s i e u r M a r t i n L O V E N F O S S E , p r é n o m m é , s o u s c r i t a u x c i n q c e n t s e i z e ( 5 1 6 ) a c t i o n s ,
q u ' i l l i b è r e e n t i è r e m e n t p a r l ' a p p o r t d ' u n m o n t a n t d e s e p t c e n t q u a t o r z e m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s d o u z e c e n t s ( ¬ 7 1 4 . 1 8 0 , 1 2 ) .
A t t e s t a t i o n d e d é p ô t
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e , e n v u e d e l a l i b é r a t i o n e n t i è r e d e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s , u n m o n t a n t d e s e p t c e n t q u a t o r z e m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s d o u z e c e n t s ( ¬ 7 1 4 . 1 8 0 , 1 2 ) e n t o t a l a é t é v e r s é e t q u e l e v e r s e m e n t e é t é d é p o s é s u r u n c o m p t e p a r t i c u l i e r c h e z l a K B C o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é s o u s l e n u m é r o B E 6 6 7 3 1 0 3 3 4 7 1 8 4 3
L e n o t a i r e s o u s s i g n é d é c l a r e a v o i r r e ç u l ' a t t e s t a t i o n d e c e t é t a b l i s s e m e n t f i n a n c i e r p r o u v a n t q u e l e m o n t a n t d e s e p t c e n t q u a t o r z e m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s d o u z e c e n t s ( ¬ 7 1 4 . 1 8 0 , 1 2 ) a é t é v e r s é s u r l e c o m p t e p a r t i c u l i e r p r é n o m m é . L e n o t a i r e s o u s s i g n é c o n f i r m e d o n c l e d é p ô t d u c a p i t a l l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t q u a t o r z e m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s d o u z e c e n t s ( ¬ 7 1 4 . 1 8 0 , 1 2 ) .
R é m u n é r a t i o n a c c e p t a t i o n
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l e s t a t t r i b u é à m o n s i e u r M a r t i n L O V E N F O S S E , p r é n o m m é , q u i , r e p r é s e n t é c o m m e s u s m e n t i o n n é , a c c e p t e , c i n q c e n t s e i z e ( 5 1 6 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
T R O I S I È M E D É C I S I O N U N E T R O I S I È M E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L I N C O R P O R A T I O N D E L A P R I M E D ' É M I S S I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r à u n e t r o i s i è m e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d ' u n m o n t a n t d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t v i n g t - d e u x m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - q u a t r e e u r o s d i x - s e p t c e n t s ( ¬ 1 . 2 2 2 . 2 3 4 , 1 7 ) - p r i m e d ' é m i s s i o n d e n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e d o u z e e u r o s d i x c e n t s ( ¬ 9 7 8 . 0 1 2 , 1 0 ) a u g m e n t é e a v e c l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e d e u x c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t v i n g t - d e u x e u r o s s e p t c e n t s ( ¬ 2 4 4 . 2 2 2 , 0 7 ) - p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e m i l l i o n s n e u f c e n t t r e i z e m i l l e s i x c e n t o n z e e u r o s q u a t r e - v i n g t c e n t s ( ¬ 4 . 9 1 3 . 6 1 1 , 8 0 ) à s i x m i l l i o n s c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - c i n q e u r o s n o n a n t e - s e p t c e n t s ( 6 . 1 3 5 . 8 4 5 , 9 7 ) p a r i n c o r p o r a t i o n d u c o m p t e p a r t i c u l i e r i n d i s p o n i b l e d e « p r i m e s d ' é m i s s i o n » à c o n c u r r e n c e d u m o n t a n t c o r r e s p o n d a n t , s a n s c r é a t i o n n i é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
Q U A T R I È M E D É C I S I O N C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N D E S A U G M E N T A T I O N S D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ë l e s a u g m e n t a t i o n s s u s m e n t i o n n é e s d e c a p i t a l o n t é t é r é a l i s é e s e f f e c t i v e m e n t , d e s o r t e q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e a c t u e l l e m e n t à s i x m i l l i o n s c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - c i n q e u r o s n o n a n t e - s e p t c e n t s ( 6 . 1 3 5 . 8 4 5 , 9 7 ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - q u i n z e ( 5 . 3 9 5 ) a c t i o n s .
C I N Q U I È M E D É C I S I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
E g l a g e n T ü j T i e t B é ï g i s é S t a a t s b I a d - - 2 1 1 b 8 7 / b i 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s :
- l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à s i x m i l l i o n s c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - c i n q e u r o s
n o n a n t e - s e p t c e n t s ( 6 . 1 3 5 . 8 4 5 , 9 7 ) e t i f e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e c i n q ( 5 . 3 9 5 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d a n s l e c a p i t a l . "
C I N Q U I E M E D É C I S I O N D É M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r à l a d é m i s s i o n à p a r t i r d e c e j o u r d e :
M o n s i e u r M a r t i n L O V E N F O S S E , p r é n o m m é ;
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d e c e j o u r e t p o u r u n e p é r i o d e e x p i r a n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , d e l ' a n d e u x m i l d i x - s e p t ;
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L O V E N F O S S E H O L D I N G C O N S E I L S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 7 7 O l n e , H e r d a v o i e , 1 3 R P M 0 5 3 7 . 1 9 7 . 0 8 4 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à V e r v i e r s , à s o n t o u r r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , m o n s i e u r M a r t i n L o v e n f o s s e , p r é n o m m é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a f i x é e p a r u n e d é c i s i o n s é p a r é e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i n o m m é d é c l a r e q u ' i l a c c e p t e s o n m a n d a t e t q u ' i l n ' e s t p a s f r a p p é d ' u n e q u e l c o n q u e i n t e r d i c t i o n d ' e x e r c e r s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
S I X I È M E D É C I S I O N P O U V O I R S E T P R O C U R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t a u n o t a i r e p o u r s i g n e r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e e t l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s / r e p r é s e n t é s d é s i g n e n t l e s p e r s o n n e s n o m m é e s c i - a p r è s c o m m e d e s m a n d a t a i r e s p a r t i c u l i e r s , q u i s o n t c h a c u n h a b i l i t é s à a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b r o g a t i o n , a u x q u e l s e s t d o n n é l e p o u v o i r d e f a i r e t o u t e s l e s i n s c r i p t i o n s e t m o d i f i c a t i o n s à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s o u d e p r o c é d e r à t o u t e s s o r t e s d e m o d i f i c a t i o n s o u d e r a d i a t i o n s , d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s d ' i n s c r i p t i o n , d e m o d i f i c a t i o n o u d e s u p p r e s s i o n a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A e t d e s i g n e r à c e t e f f e t a u s s i t o u t e s l e s d o c u m e n t s e t t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s p o u r u n o u p l u s i e u r s g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s a g r é e s , à s a v o i r l e s c o l l a b o r a t e u r s s u i v a n t s d u D e l o i t t e . q u i f o n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e e n l e u r s b u r e a u x d e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 :
- M o n s i e u r W o u t e r Q u a g h e b e u r ;
- M a d a m e E v e l i n e C h r i s t i a e n s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 5 . 8 . 2 0 1 3
- r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e
- r a p p o r t d u c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t û t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
03/01/2013
ÿþ
k e r a t 1 3 1 1
M o n i t e u r
R é s e r v é
b e l g e
a u H i I i 1 ! I m ~ ~ I u ~ ~ u ~ m n ~ m
1 0 1 1 6 7 *
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 8 8 0 A u b e l , R u e d u M e r c k h o f 4 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t { s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c e s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e ç u p a r l e n o t a i r e I d e s V i a e n e à R o e s e l a r e e n d a t e d u 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2 q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s :
P R E M I È R E D É C I S I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t e x i g é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o r t a n t u n e j u s t i f i c a t i o n c i r c o n s t a n c i é e d e l a m o d i f i c a t i o n e n v i s a g é e d e l ' o b j e t s o c i a l , e t d ' u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a u s s i c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t e x i g é d u c o m m i s s a i r e c o n c e r n a n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r c o n s é q u e n t d ' é t e n d r e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é e t d ' a j o u t e r l e t e x t e s u i v a n t a p r è s l e s i x i è m e p a r a g r a p h e d u p o i n t I d e l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s :
« T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à l a p r o d u c t i o n , l a l i v r a i s o n e t l a v e n t e d ' é l e c t r i c i t é à d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a u s e n s l e p l u s l a r g e , e t l a p r o d u c t i o n d ' é n e r g i e v e r t e , a l t e r n a t i v e , d u r a b l e e t r e n o u v e l a b l e , y c o m p r i s l a p r o d u c t i o n d e b i o é n e r g i e à p a r t i r d e l a b i o m a s s e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t u n o b j e t s o c i a l , e l l e v i s e n o t a m m e n t à f a v o r i s e r l ' i n t é g r a t i o n d e s g r o u p e s v u l n é r a b l e s d a n s l a s o c i é t é . E l l e r é a l i s e s o n o b j e t s o c i a l e n o f f r a n t d e s p o s s i b i l i t é s d ' a c t i v a t i o n p o u r l e s p e r s o n n e s e n d i f f i c u l t é s f a c e a u m a r c h é d u t r a v a i l , s o u s l a f o r m e d e s t a g e s e t p a r l a c r é a t i o n d ' e m p l o i s d u r a b l e s . L a s o c i é t é s o u s c r i t a u x p r i n c i p e s d e « l ' é c o n o m i e p l u r i e l l e » d a n s l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s , L a n o t i o n r é f è r e a u x e n t r e p r i s e s q u i c h e r c h e n t l e j u s t e é q u i l i b r e e n t r e l e s v a l e u r s é c o n o m i q u e s , s o c i a l e s e t é c o l o g i q u e s , e n c o n c e r t a t i o n a v e c l e s d i f f é r e n t s a c t e u r s o u p a r t i e s p r e n a n t e s . »
D E U X I È M E D É C I S I O N D R O I T D E Q U E S T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e t e x t e d u s o u s - t i t r e « D r o i t d e q u e s t i o n » d e l ' a r t i c l e v i n g t - d e u x à l a L o i d e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l d i x c o n c e r n a n t l a m o d i f i c a t i o n d e l a C o d e d e s S o c i é t é s e t d é c i d e d e r e m p l a c e r c e s p a r a g r a p h e s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a d m i n i s t r a t e u r s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s , e n a s s e m b l é e o u p a r é c r i t , a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t o u d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , d a n s l a m e s u r e o ù l a c o m m u n i c a t i o n d e d o n n é e s o u d e f a i t s n ' e s t p a s d e n a t u r e à p o r t e r p r é j u d i c e a u x i n t é r ê t s c o m m e r c i a u x d e l a s o c i é t é o u a u x e n g a g e m e n t s d e c o n f i d e n t i a l i t é s o u s c r i t s p a r l a s o c i é t é o u s e s a d m i n i s t r a t e u r s ,
L e s c o m m i s s a i r e s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s , e n a s s e m b l é e o u p a r é c r i t , a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t d a n s l a m e s u r e o ù l a c o m m u n i c a t i o n d e d o n n é e s o u d e f a i t s n ' e s t p a s d e n a t u r e à p o r t e r p r é j u d i c e a u x i n t é r ê t s c o m m e r c i a u x d e l a s o c i é t é o u a u x e n g a g e m e n t s d e c o n f i d e n t i a l i t é s o u s c r i t s p a r l a s o c i é t é , s e s a d m i n i s t r a t e u r s o u l e s c o m m i s s a i r e s .
l i s o n t t e d r o i t d e p r e n d r e l a p a r o l e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n r e l a t i o n a v e c l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l e u r f o n c t i o n .
L a s o c i é t é d o i t r e c e v o i r l e s q u e s t i o n s é c r i t e s a u p l u s t a r d l e s i x i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e . »
T R O I S I È M E D É C I S I O N - - D I S S O L U T I O N E T L I Q U I D A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r a r t i c l e v i n g t - c i n q c o n c e r n a n t l a d i s s o l u t i o n e t l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é à l a L o i d e d i x - n e u f m a r s d e u x m i l d o u z e c o n c e r n a n t l a m o d i f i c a t i o n d e l a C o d e d e s S o c i é t é s e t d é c i d e :
- d e r e m p l a c e r l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e v i n g t - c i n q p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) n ' e n t r e r a / e n t r e r o n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s q u e s a p e u r n o m i n a t i o n a i t é t é c o n f i r m é e o u h o m o l o g u é e p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t . »
- d ' a j o u t e r l e p a r a g r a p h e s u i v a n t a p r è s l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e d u m ê m e a r t i c l e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 1 8 2 , 1 4 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O V E N F O S S E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D á p n a é . a i r $ r e f f e d u
1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
2 0 D E C . ' " 2 0 1 2
L e G r i e - ¬ i t ' e r
G r é f f t '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4
V o l e t B - S u i t e
« D a n s l e s c a s p r é v u s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , i f e s t p o s s i b l e d e s u i v r e l a p r o c é d u r e d e l i q u i d a t i o n s i m p l i f i é e p a r l a q u e l l e l a s o c i é t é e s t d i s s o u t e e t l a l i q u i d a t i o n e s t c l ô t u r é e d a n s u n s e u l a c t e . D a n s c e s c a s , i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e d é s i g n e r u n l i q u i d a t e u r . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d d . 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2
- s t a t u t s a v e c h i s t o r i q u e
- r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u c o m m i s s a i r e