17/01/2014
ÿþ M O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
v e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E 0 0 M i 4 [ E R C E D E V E R V I E R S
I f i f f a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 6 5 9 . 2 1 5 Y v J O R I S ,
D é n o m i n a t i o n G r f i e d é l é g u é .
( e n e n t i e r ) : M A R I N R .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 9 8 7 - S t o u m o n t , B o r g o u m o n t , 8 3 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S M I S E E N
C O N C O R D A N C E D E S S T A T U T S A V E C L E C O D E D E S S O C I E T E S .
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C h a r l e s C R E S P I N , n o t a i r e à S t a v e l o t , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à S t a v e l o t l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , v o l 4 3 7 , f o l 4 4 , c a s e 7 , 2 r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u x d r o i t s d e 5 0 l e u r , s i g n é : L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , S . B E R G S , i l a p p e r t q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s . a . M A R I N R . . l I e n e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 6 3 . 0 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 ¬ ) à c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s , e t s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e , d e s o r t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l e s f o n d s q u i o n t é t é d é p o s é s a u p r è s d e l a b a n q u e s o n t d i s p o n i b l e s . L e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s d é c l a r e n t e t l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e a u m o y e n d e s d i t s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r , à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I S B A S F O R T I S , s o u s l e n u m é r o 0 0 1 - 7 1 4 6 1 3 4 - 2 6
C o m m e c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à l a c o n s t i t u t i o n à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 ¬ ) , S u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é p o r t é d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 ¬ ) à c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 ¬ ) , p a r v e r s e m e n t e n e s p è c e s p a r t e s a c t i o n n a i r e s , e t s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s . L e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t a c t i o n s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , t o t a l e m e n t l i b é r é . »
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l e s m o t s « l e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a r l e s m o t s « l e c o d e d e s s o c i é t é s » .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s p o u r l e l i b e l l e r c o m m e s u i t :
« C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à a r t i c l e d o u z e , § 2 , d e l a l o i d u d i x - s e p t j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q r e l a t i v e à l a c o m p t a b i l i t é e t a u x c o m p t e s a n n u e l s d e s e n t r e p r i s e s , i l n ' y a p a s l i e u d e n o m m e r u n c o m m i s - ' s a i r e r é v i s e u r , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e d e r n i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s p o u r l e l i b e l l e r c o m m e s u i t : « L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 6 1 7 d u c o d e d e s S o c i é t é s , »
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s p o u r l e l i b e l l e r c o m m e s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u « L e s l i q u i d a t e u r s o u l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d i s p o s e n t à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s ' p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u c o d e d e s s o c i é t é s , »
M o n i t e u r
b e l g e
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 0 d e s s t a t u t s p o u r l e l i b e l l e r c o m m e s u i t :
« A P P L I C A T I O N D U C O D E D E S S O C I E T E
L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u x C o d e d e s s o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e s l o i s , a u x q u e h l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t r é p u t é e s
i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e s l o i s s o n t c e n s é e s
n o n é c r i t e s . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r S t é p h a n e M A R I N , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t e t l a r é d a c t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , e x p é i d i t i o d e l ' a c t e
S i g n é : C h a r l e s C R E S P I N , n o t a i r e
- B i j l a g e n b i j t i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/12/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d P D F 1 1 . 1
R é s e r v a
a u
M o n i t e u
b e l g e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
G r e f f e
~ f i l e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l e 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 6 5 9 . 2 1 5 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M A R I N R .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o r g o u m o n t 8 3 , 4 9 8 7 S t o u m o n t , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s T e x t e :
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 0 2 J U I N 2 0 1 2
N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s : l ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a v o l o n t é d e M o n s i e u r R e n é M a r i n d e n e p a s s o l l i c i t e r u n r e n o u v e l l e m e n t d e s e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
E l l e r e n o u v e l l e d o n c u n i q u e m e n t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e M o n s i e u r S t é p h a n e M a r i n , d o m i c i l i é S p i n e u x , 1 , 4 9 8 0 T r o i s - P o n t s , q u i a c c e p t e .
L ' a s s e m b l é e n o m m e e n s u i t e u n s e c o n d a d m i n i s t r a t e u r , à s a v o i r M a d a m e M a r i e - T h é r è s e D e t h i e r , é p o u s e d e R e n é M a r i n , d o m i c i l i é e B o r g o u m o n t 8 3 à 4 9 8 7 S t o u m o n t , q u i a c c e p t e . L e m a n d a t d e M a d a m e D e t h i e r s ' e x e r c e r a g r a t u i t e m e n t C e s m a n d a t s a u r o n t u n e d u r é e d e s i x a n n é e s e t s e t e r m i n e r o n t d e p l e i n d r o i t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 8 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s ' e s t i m m é d i a t e m e n t r é u n i e t a d é s i g n é M o n s i e u r S t é p h a n e M a r i n a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t c e p o u r s i x a n s é g a l e m e n t
S t é p h a n e M a r i n , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .