03/01/2014
ÿþ ' 7 z ° - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o l P U F 1 1 . 1
r - -
R é s e r r
a u
M o n i t e
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 7 2 7 . 7 0 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M A T H I E U H A N S E Z
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d u C e n t r e , 1 9 à 4 6 3 3 S o u m a g n e ( M e l e n )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N U M E R A I R E
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é l e d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e ' , p a r M a î t r e V é r o n i q u e S M E T S , N o t a i r e à H e r v e , s u i v i d e l a m e n t i o n : « E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s - - r e n v o i à H e r v e , l e d i x - h u i t d é c e m b r e 2 0 1 3 V o l . 5 / 3 2 F o l , 3 2 C a s e 1 8 R e ç u c i n q u a n t e e u r o s - 5 0 , 0 0 - L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l a p p e r t q u e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M A T H I E U H A N S E Z " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S o u m a g n e - M e l e n , r u e d u C e n t r e , 1 9 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e d r e s s é p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u d i x - h u i t m a r s d e u x m i l c i n q , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u q u a t r e a v r i l s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 5 0 4 9 0 3 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e s o u s l e n u m é r o 0 8 7 2 . 7 2 7 . 7 0 7 , a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 0 8 7 2 . 7 2 7 . 7 0 7 .
E n p r é s e n c e d e :
1 . M o n s i e u r H A N S E Z M a t h i e u J o s e p h A u g u s t e ( M N : 4 4 . 0 3 . 2 7 2 2 1 - 1 1 ) , n é à M e l e n , l e v i n g t - s e p t m a r s m i l :
n e u f c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ,
D é t e n t e u r d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 3 7 5 ) p a r t s s o c i a l e s .
2 . s o n é p o u s e , M a d a m e J A M S I N N i c o l e D i e u d o n n é e M a r g u e r i t e ( N N : 5 0 . 0 7 . 1 1 1 4 8 - 3 9 ) , n é e à M o r t i e r , l e o n z e j u i l l e t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e ,
D é t e n t r i c e d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 3 7 5 ) p a r t s s o c i a l e s .
D e m e u r a n t e t d o m i c i l i é s e n s e m b l e à S o u m a g n e - M e l e n , r u e d u C e n t r e , 1 9 .
M a r i é s s o u s l e r é g i m e d e l a c o m m u n a u t é l é g a l e ; r é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r , a i n s i q u ' i l s l e d é c l a r e n t . . L e s q u e l s d é c l a r e n t m a r q u e r s o n a c c o r d s u r l a m e n t i o n a u x p r é s e n t e s d e l e u r n u m é r o a u r e g i s t r e n a t i o n a l . E n s e m b l e : s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - D E C I S I O N D ' A U G M E N T E R L E C A P I T A L E N N U M E R A I R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) E ) , p a r c r é a t i o n d e n e u f c e n t ( 9 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e t t e a u g m e n t a t i o n s e r a r é a l i s é e p a r a p p o r t s e n e s p è c e d e d i v i d e n d e s i n t é r i m a i r e s p e r ç u s p a r M o n s i e u r H A N S E Z M a t h i e u e t M a d a m e J A M S I N N i c o l e , i s s u s d e l a d é c i s i o n d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é d ' a t t r i b u e r u n d i v i d e n d e d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ( M B Z e f j u i l l e t 2 0 1 3 ) e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - - S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
M o n s i e u r H A N S E Z M a t h i e u a l i b é r é s o n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , E n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r H A N S E Z M a t h i e u , q u i a c c e p t e , q u a t r e c e n t c i n q u a n t e ( 4 5 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , n u m é r o t é e s d e 7 5 1 à 1 2 0 0 i n c l u s ,
M a d a m e J A M S I N N i c o l e a l i b é r é s o n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à ' c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) _ E n ' r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t , i l e s t a t t r i b u é à M a d a m e J A M S I N N i c o l e , q u i a c c e p t e , q u a t r e c e n t c i n q u a n t e ( 4 5 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , n u m é r o t é e s d e 1 2 0 1 à 1 6 5 0 i n c l u s .
L e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e c i - d e s s u s v a n t é s o n t é t é d é p o s é s a u c o m p t e d e l a s o c i é t é , n u m é r o B E 5 6 0 0 1 7 1 4 4 4 5 0 8 8 o u v e r t à s o n n o m a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S .
L e N o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e e x p r e s s é m e n t d e l a r é a l i t é d e c e d é p ô t a u v u d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d a t é e d u o n z e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
I l e n s e r a t e n u c o m p t e f o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e e t
d ' i n s é r e r u n a r t i c l e 5 b i s r e l a t i f à l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
« A r t i c l e c i n q .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
l l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 6 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s i n d i c a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 1 . 6 5 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l d o n t s e p t c e n t c i n q u a n t e
( 7 5 0 ) p a r t s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n / t i e r s e t n e u f c e n t ( 9 0 0 ) p a r t s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e l a
t o t a l i t é .
L e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t .
A r t i c l e c i n q b i s .
1 . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e V é r o n i q u e S M E T S , à H e r v e , e n d a t e d u d i x - h u i t m a r s d e u x m i l c i n q , l e c a p i t a l s ' é l e v a i t à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e t é t a i t : r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t ( 7 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s .
2 . A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V é r o n i q u e S M E T S , N o t a i r e à H e r v e , l e d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) E l p a r l a c r é a t i o n d e n e u f c e n t ( 9 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , n u m é r o t é e s d e 7 5 1 à 1 . 6 5 0 i n c l u s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e c e j o u r p r o r a t a t e m p o r i s . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a î t r e V é r o n i q u e S M E T S , n o t a i r e s o u s s i g n é , t o u s p o u v o i r s a f i n d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n , l e d é p o s e r e t l e p u b l i e r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V é r o n i q u e S M E T S , N o t a i r e
D o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s :
- l ' e x p é d i t i o n d u P V d ' A G E
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é s ` a t
M o n i t e u r b e l g e