MATINAU

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. MATINAU
Dénomination : MATINAU
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 402.419.049

Publication

10/10/2014
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mod 2.1



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*14185068*



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0402.419.049

Dénomination

(en entier) : MATINAU

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE DE LA LAITERIE 15 - 4000 LIEGE

Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT MANDATS ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATEURS-DELEGUES

. Renouvellement des mandats administrateurs

L'assemblée générale extraordinaire réunie en date du 30 juin 2014 a décidé à l'unanimité de reconduire pour une durée de 6 ans prenant cours le 31/08/2014 et se terminant le 30/08/2020, les mandats des, administrateurs en fonction, à savoir :

-Monsieur LOUETTE Fabrice (N,N. :71.09.22-051.67), domicilié Avenue de la Laiterie 15 à 4000 LIEGE ;

-Monsieur SCRIWANEC Alain, n° national : 49,06.25-065.62, domicilié rue des Bruyères 104 à 4052 BEAUFAYS;

-La société SAMART SA (BE 0545.765.352) dont le siège social se situe Grand-Rue 30 à 1660. Luxembourg, réprésentée par son représentant permanent Monsieur HENROTAY Christophe.

Date d'effet : 31/08/2014

Déposé en même temps le PV d'AGE du 30,06.2014

LOUETTE Fabrice

Administrateur - délégué

Renouvellement mandats administrateurs-délégués

Le conseil d'administration réuni en date du 30 juin 2014 a décidé à l'unanimité de reconduire pour une durée de 6 ans prenant cours le 31/0812014 et se terminant le 30/08/2020, les mandats des administrateurs  délégués en fonction, à savoir:

- Monsieur LOUETTE Fabrice (N.N.:71.09.22-051.67), domicilié Avenue de la Laiterie 15 à 4000 LIEGE ;

-Monsieur SCRIWANEC Alain, n° national : 49.06.25-065.62, domicilié rue des Bruyères 104 à 4052 BEAUFAYS,

Date d'effet : 31/08/2014

Déposé en même temps le PV du CA du 30.06.2014

LOUETTE Fabrice

Administrateur - délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.04.2013, DPT 08.08.2013 13409-0599-009
19/10/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur beige après dépôt de l'acte au greffe 1AOt] 440R411.1

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Ne d'entreprise : 0402419049 Dénomination

(en entier/ ' MATINAU

0 -10- 2012



ten abregé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège 4000 LIEGE, Avenue de la Laiterie, 15 (RPM LIEGE)

(adresse complète)

Obietis) de l'acte :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

PROROGATION

MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

MODIFICATION DES STATUTS

DEMISSION-NOMINATION

POUVOIRS

D'un procès-verbal reçu par Nous, Maître Philippe LABE, Notaire à LIEGE, soussigné, le vingt-cinq septembre deux mil douze, en cours d'enregistrement, constatant notamment les décisions de l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme «MATINAU», plus amplement décrite sous rubrique, il résulte qu'a été acté notamment ce qui suit

PREMIERE DECISION

L'assemblée générale a décidé à l'unanimité anticipativement la prorogation de la société pour une DUREE ILLIMITEE prenant cours ce jour-là.

DELIXIEME DECISION

L'assemblée générale a décidé à l'unanimité d'élargir l'objet social et de compléter le texte de l'article des statuts relatif à l'objet social comme suit

« La société a en outre pour objet :

-tant en Belgique qu'à l'étranger, la gestion pour son compte propre, de tous ses biens ou droits immobiliers et notamment la location Business Center, le leasing, la promotion, l'aménagement, l'exploitation, la transformation, la viabilisation, le lotissement et/ou la valorisation de" tous ses biens et droits immobiliers

-tant en Belgique qu'à l'étranger, l'achat, l'échange, la vente, la prise en location et en sous-location, ainsi que la cession en location et en sous-location, le tout avec ou sans option d'achat, l'exploitation et l'entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines et de manière générale, de tous biens immobiliers, ainsi que toutes opérations de financement.

Elle pourra également ériger toutes constructions pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que maître de l'ouvrage ou entrepreneur générai et effectuer, éventuellement aux biens immobiliers, des transformations et mises en valeur ainsi que l'étude et l'aménagement de lotissements y compris la construction de routes et égouts ; souscrire des engagements en tant que conseiller en construction (étude de génie civil et

Mentionner sur te dernière page du Volet B Au recto : r,!om et quatité du notaire Instrumentant. ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter is personne morale e I egard des tiers

Au verso Nom e'i signature

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des divers équipements techniques des immeubles), acheter tous matériaux, signer tous contrats d'entreprises qui seraient nécessaires ; réaliser toutes opérations de change, commission et courtage, ainsi que la gérance d'immeubles. Elle peut acheter, exploiter et construire tant pour elle-même que pour compte de tiers, par location ou autrement, tous parkings, garages, station-service et d'entretien. La conception, l'invention, la vente, la distribution, l'entretien, l'exploitation tant en nom propre qu'en qualité d'agent, de commissionnaire ou de courtier de tout bien immobilier accessoire aux biens immobiliers visés au numéro un, La prestation de tous services dans le cadre de son objet , y compris la gestion de patrimoine. La société peut réaliser son objet en tous lieux, en Belgique ou à l'étranger, de toutes manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées,

Elle peut également faire, tant pour elle-même que pour compte de tiers, tous actes et opérations financières, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement en ou en partie à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation, au pouvant en amener le développement ou en faciliter la réalisation, notamment sans que la désignation soit limitative ; prêter, emprunter, hypothéquer, acquérir ou céder tous brevets, patentes, licences, marques, s'intéresser par voie d'apport, de cession, de souscription, de participation, de fusion, d'achat d'actions ou autres valeurs, ou par toutes voies dans toutes sociétés, entreprises ou associations existantes ou à créer, dont l'objet est identique, analogue, similaire ou connexe à tout ou partie de celui de la présente société, exercer la gérance d'autres sociétés. Elle peut prêter à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution pour elles, même hypothécairement.

Elle peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou dont l'objet est de nature à en faciliter même indirectement la réalisation du sien.

Elle peut être administrateur, gérant ou liquidateur d'autres sociétés ou entreprises. »

Après avoir entendu le rapport du Conseil d'administration exposant la justification de là modification proposée, auquel est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée à moins de trois mois soit au trente juin deux mil douze,

TROISIEME DECISION

L'assemblée générale a décidé à l'unanimité de remplacer le texte actuel des statuts par le texte suivant, au regard de la prorogation susvantée, de l'extension de l'objet social prédécrite, du transfert du siège social, du code des sociétés et de l'Euro (¬ ) ;

« TITRE I - CARACTERES DE LA SOCIETE

ARTICLE 1 - DENOMINATION

La société adopte la forme anonyme.

Elle est dénommée «MATINAU».

A titre d'enseigne commerciale, elle pourra aussi utiliser une ou des appellations particulières pour ses exploitations et points de vente.

Les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres émanant de la société porteront cette dénomination précédée ou suivie immédiatement des mots « société anonyme », écrits sous cette forme ou par l'abréviation « SA », avec l'indication précise du siège social, suivi du numéro d'entreprise et l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

ARTICLE 2 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 4000 L1EGE, Avenue de la Laiterie, 15 (RPM L1EGE).

Il peut être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte. Dans les autres cas, le transfert du siège social doit être décidé par l'assemblée générale.

La société peut, de la même manière, établir des sièges administratifs ou d'exploitation, succursales ou agences en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE 3 - OBJET

La société a pour objet toutes opérations généralement quelconques, tant en Belgique qu'à l'étranger, se rapportant directement ou indirectement à la représentation de matériel industriel et automobile, l'achat et la vente de voitures et camions, de pièces de rechange, d'accessoires et autres fournitures.

Cette désignation n'est pas limitative. Elle pourra faire en Belgique ou à l'étranger tous actes et opérations financières, industrielles, commerciales, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement

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à son objet social ou pouvant en amener le développement ou en faciliter la réalisation, notamment sans que la désignation qui va suivre soit limitative, acquérir, prendre ou donner à bail, aliéner tous immeubles, fonds de commerce, brevets ou licences, créer, acquérir ou céder toutes marques de fabrique, s'intéresser de toute façon dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, dont l'objet serait analogue ou connexe au sien, ou serait susceptible de constituer pour elle une source ou un débouché.

La société a en outre pour objet

-tant en Belgique qu'à l'étranger, la gestion pour son compte propre, de tous ses biens ou droits immobiliers et notamment la location Business Center, le leasing, la promotion, l'aménagement, l'exploitation, la transformation, la viabilisation, le lotissement et/ou la valorisation de tous ses biens et droits immobiliers ;

-tant en Belgique qu'à l'étranger, l'achat, l'échange, la vente, la prise en location et en sous-location, ainsi que la cession en location et en sous-location, le tout avec ou sans option d'achat, l'exploitation et l'entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines et de manière générale, de tous biens immobiliers, ainsi que toutes opérations de financement.

Elle pourra également ériger toutes constructions pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que maître de l'ouvrage ou entrepreneur général et effectuer, éventuellement aux biens immobiliers, des transformations et mises en valeur ainsi que l'étude et l'aménagement de lotissements y compris la construction de routes et égouts ; souscrire des engagements en tant que conseiller en construction (étude de génie civil et des divers équipements techniques des immeubles), acheter tous matériaux, signer tous contrats d'entreprises qui seraient nécessaires ; réaliser toutes opérations de change, commission et courtage, ainsi que la gérance d'immeubles. Elle peut acheter, exploiter et construire tant pour elle-même que pour compte de tiers, par location ou autrement, tous parkings, garages, station-service et d'entretien. La conception, l'invention, la vente, la distribution, l'entretien, l'exploitation tant en nom propre qu'en qualité d'agent, de commissionnaire ou de courtier de tout bien Immobilier accessoire aux biens immobiliers visés au numéro un. La prestation de tous services dans le cadre de son objet , y compris la gestion de patrimoine, La société peut réaliser son objet en tous lieux, en Belgique ou à l'étranger, de toutes manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

Elle peut également faire, tant pour elle-même que pour compte de tiers, tous actes et opérations financières, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement en ou en partie à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation, ou pouvant en amener le développement ou en faciliter la réalisation, notamment sans que la désignation soit limitative ; prêter, emprunter, hypothéquer, acquérir ou céder tous brevets, patentes, licences, marques, s'intéresser par voie d'apport, de cession, de souscription, de participation, de fusion, d'achat d'actions ou autres valeurs, ou par toutes- voies dans toutes sociétés, entreprises ou associations existantes ou à créer, dont l'objet est identique, analogue, similaire ou connexe à tout ou partie de celui de la présente société, exercer la gérance d'autres sociétés. Elle peut prêter à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution pour elles, même hypothécairement.

Elle peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou dont l'objet est de nature à en faciliter même indirectement la réalisation du sien.

Elle peut être administrateur, gérant ou liquidateur d'autres sociétés ou entreprises.

ARTICLE 4 - DUREE

La société a été constituée pour une durée de trente ans et fut ensuite prorogée anticipativement pour une durée identique, à compter du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-trois.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du vingt-cinq septembre deux mil douze, la société a été prorogée anticipativement pour une durée illimitée prenant cours le vingt-cinq septembre deux mil douze. Elle peut être prorogée ou dissoute, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts, par anticipation.

TITRE Il - CAPITAL

ARTICLE 5 - MONTANT ET REPRESENTATION

Le capital social est fixé à la somme de cent quarante-huit mille sept cent trente-six euros onze cents (148.736,11.-¬ ).

Il est divisé en six mille (6.000) actions sans mention de valeur nominale, représentant chacune un / six millième (116,000ème) de l'avoir social, entièrement libérées.

ARTICLE 6 - MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut être augmenté, en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Lors de toute augmentation du capital social, les nouvelles actions qui seraient à souscrire contre espèces sont offertes par préférence aux propriétaires des actions existantes au jour de"l'émission, au prorata du nombre de titres appartenant à chacun d'eux dans un délai d'au moins quinze jours à dater de l'ouverture de la sous-*cription et annoncées conformément à l'article les articles 592 et suivants du code des sociétés.

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Toutefois, par dérogation à ce qui précède, l'assemblée générale est autorisée dans l'intérêt social et aux conditions prescrites par la loi à limiter ou à supprimer, en tout ou en partie, le droit de souscription préférentielle.

Le Conseil d'Administration a la faculté de passer aux clauses et conditions qu'il avisera, des conventions destinées à assurer la souscription de tout ou partie des actions à émettre.

Toute réduction de capital ne peut être décidée que par décision de l'assemblée générale délibérant conformément à l'article 558, et le cas échéant l'article 560 du code des sociétés moyennant le traitement égal des actionnaires qui se trouvent dans des conditions susindiquées.

ARTICLE 7 - APPELS DE FONDS

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le conseil d'administration.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation ; dans ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Les versements anticipés sont considérés comme des avances de fonds.

L'actionnaire qui, après une mise en demeure notifiée par recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Le conseil d'administration peut en outre, après un second avis resté infructueux dans le mois de sa date, prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice du droit de lui réclamer le solde restant dû ainsi que tous dommages et intérêts, Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'actionnaire défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent.

L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

TITRE Ill - TITRES

ARTICLE 8 - NATURE DES TITRES

Les actions, même entièrement libérées, sont nominatives, ll est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

ARTICLE S - INDIVISIBILITE DES TITRES

Les titres sont indivisibles à l'égard de la société, En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

ARTICLE 10 - EMISSION D'OBLIGATIONS

La société peut émettre des obligations, hypothécaires ou autres, par décision du conseil d'administration qui en détermine le type et fixe le taux des intérêts, le mode et l'époque des remboursements, les garanties spéciales ainsi que toutes autres conditions de l'émission.

Toutefois, en cas d'émission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription et en cas d'émission de droits de souscription attachés ou non à une autre valeur mobilière, la décision est prise par l'assemblée générale statuant aux conditions prévues par la loi.

L'assemblée générale des actionnaires peut, dans l'intérêt social, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle en respectant les conditions prévues par la loi.

TITRE IV - ADMINISTRATION ET CONTROLE

ARTICLE 11 - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par un conseil composé de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale, en tout temps révocables par elle.

Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée générale de fa société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a statué sur le remplacement.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux.

ARTICLE 12 - VACANCE

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En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède au remplacement.

L'administrateur nommé en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus achève le mandat de celui qu'il remplace,

ARTICLE 13 - PRESIDENCE

Le conseil d'administration nomme parmi ses membres un président.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil désigne un de ses membres pour le

remplacer.

ARTICLE 14- REUNIONS

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de l'administrateur qui le remplace, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.

Si tous les membres du conseil sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation préalable.

La présence d'un administrateur à une réunion couvre l'éventuelle irrégularité de la convocation et emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce sujet.

ARTICLE 15 - DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

N Le conseil d'administration peut délibérer et statuer si la moitié de ses membres sont présents ou représentés. A la première réunion du conseil d'administration, il n'y a toutefois pas de condition de présence.

Tout administrateur peut donner à un de ses collègues, par écrit, ou tout autre moyen de (télé)communication ayant un support matériel, mandat pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place.

B/ Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil

d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit.

1l ne pourra pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels.

CI Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si le conseil se trouvait composé de deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d'être prépondérante.

ARTICLE 16 - PROCES-VERBAUX

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans procès-verbaux signés par la majorité au

moins des membres présents.

Ces procès-verbaux sont inscrits ou reliés dans un registre spécial.

Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés par écrit, télégramme, télex, télécopie ou autres

documents imprimés y sont annexés.

Les copies ou extraits sont signés par deux administrateurs, par le président du conseil d'administration ou

par un administrateur délégué.

ARTICLE 17 - POUVOIRS DU CONSEIL

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

ARTICLE 18 - GESTION JOURNALIERE

a) Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de

la société en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires

sociales

-soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administisteur délégué;

-soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis hors ou dans son sein,

En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les

attributions respectives.

b) En outre, le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire.

De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des pouvoirs

spéciaux à tout mandataire, mais dans les limites de leur propre délégation.

c) Le conseil peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précédent.

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d) Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs.

ARTICLE 19 - REPRESENTATION ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES

La société est représentée, y compris dans les actes et en justice

-soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur délégué agissant seul ;

-soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou séparément.

Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration. En outre, elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

ARTICLE 20 - CONTROLE

Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire-reviseur, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Chaque actionnaire a alors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'if a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE V - ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 21 - COMPOSITION ET POUVOIRS

L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.

Les décisions régulièrement prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents.

ARTICLE 22 - REUNION

L'assemblée générale annuelle se réunit le dernier mardi d'avril.

S'il s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée e lieu le premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit

l'être à la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième du capital social.

ARTICLE 23 - CONVOCATIONS

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative du

conseil d'administration ou des commissaires.

Les convocations sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée, si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE 24 - ADMiSSION A L'ASSEMBLEE

A cet égard, il est renvoyé aux dispositions relevantes du Code des Sociétés.

ARTICLE 25 - REPRESENTATION

Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire.

Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées

au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe.

Les copropriétaires ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter par une seule

et même personne.

ARTICLE 26 - BUREAU

L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par l'administrateur délégué.

ARTICLE 27 - PROROGATION DE L'ASSEMBLÉE

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines au plus par le conseil d'administration. La prorogation annule toutes fes décisions prises.

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Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée, ainsi que les procurations, restent valables pour la seconde, sans préjudice du droit d'accomplir ces formalités pour la seconde séance dans l'hypothèse où elles ne l'ont pas été pour la première.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour. Elle statue définitivement,

ARTICLE 28 - DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit à une voix.

ARTICLE 29 - DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité simple des voix valablement exprimées, sans tenir compte des abstentions.

En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité simple des voix, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus âgé est élu.

Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée décide autrement à la majorité des voix,

Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est signée par chacun d'eux ou parieurs mandataires avant d'entrer en séance,

ARTICLE 30 - MAJORITE SPECIALE

Lorsque l'assemblée doit décider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, de la fusion ou de la scission de la société avec d'autres organismes, de la dissolution ou de toute autre modification aux statuts, elle ne peut délibérer que si l'objet des modifications proposées est spécialement indiqué dans les

convocations et si ceux qui assistent à l'assemblée représentent la moitié au moins du capital social. '

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la seconde assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée,

Aucune modification n'est admise si elle ne réunît pas les trois quarts des voix,

Toutefois, lorsque la délibération porte sur la modification de l'objet social, sur la modification des droits respectifs de catégories de titres, sur la dissolution de la société du chef de réduction de l'actif net á un môntant inférieur à la moitié ou au quart du capital ou sur la transformation de la société, l'assemblée n'est valablement constituée et ne peut statuer que dans les conditions de présence et de majorités requises par la loi.

ARTICLE 31 - PROCES-VERBAUX

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent,

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil d'administration, par l'administrateur délégué ou par deux administrateurs.

TITRE VI - EXERCICE SOCIAL COMPTES ANNUELS

ARTICLE 32 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

ARTICLE 33 - VOTE DES COMPTES ANNUELS

L'assemblée générale annuelle statue sur les comptes annuels.

Après leur adoption, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux

administrateurs et au(x) commissaire(s) s'il en existe.

ARTICLE 34- DISTRIBUTION

Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice net, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour-cent (5 %), affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social. Il doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil d'administration dans le respect de la loi.

ARTICLE 35 - PAIEMENT DES DIVIDENDES

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Le paiement éventuel des dividendes se fait annuellement, aux époques et endroits indiqués par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par prélèvements sur le bénéfice de l'exercice en cours, conformément aux dispositions légales. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement,

TITRE VII - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 36 - LIQUIDATION

En cas de proposition de dissolution de la société, l'organe de gestion doit se conformer à l'article '181 du code des sociétés. En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opèrera par les soins du Conseil d'Administration alors en exercice, à moins que l'assemblée ne désigne à cet effet un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les rémunérations s'il y a lieu.

L'assemblée générale règle le mode de liquidation à ta simple majorité des voix.

Cette désignation devra être confirmée par le Tribunal de commerce qui sera tenu également informé de l'état d'avancement de la liquidation.

Au cours des sixième et douzième mois de la première année de liquidation, puis tous les ans à partir de la deuxième année, le ou les liquidateurs sera/seront tenu(s) de transmettre au greffe du tribunal de commerce territorialement compétent un état détaillé de la situation de la liquidation, état qui comportera notamment l'indication des recettes, des dépenses, des répartitions ainsi que de ce qu'il est resté à liquider.

ARTICLE 37 - REPARTIT1ON

Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions.

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre par des appels de fonds ou par une répartition préalable.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

Avant la clôture de la liquidation, il(s) devra/devront soumettre pouf accord au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel ta société a son siège, le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers.

TITRE VIII - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 38 - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE 39 - COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tous litiges entre la société, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

ARTICLE 40 - DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives dudit Code sont censées non écrites, sans que cette irrégularité affecte les autres dispositions statutaires. ».

QUATRIEME DECISION

L'assemblée générale a décidé à l'unanimité de conférer tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent.

C1NQUIEME DEC1SION

L'assemblée générale a décidé à l'unanimité de prendre acte de la démission, en qualité d'administrateur, à dater de ce jour-là, de Madame DAUVIN, prénommée audit acte et de lui donner décharge, nommant en qualité d'administrateur, pour la remplacer à dater du même jour, la société anonyme « SAMART », représentée par et

Volet E- Swte

sous signature de son administrateur unique Monsieur Christophe HENROTAY, prénommé audit acte, lequel administrateur (représenté comme dit est) accepta et terminerait le mandat de Madame DAUVIN.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DÉPOSE AVANT ENREGISTREMENT AUX FINS DE

PUBLICATION AUX ANNEXES DU MONITEUR BELGE

Philippe Labé, notaire à Liège

. .

; Rëeervé

1, au Moniteur belge

,

;

PIECES DEPOSEES : expédition conforme du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du vingt-cinq septembre deux mil douze ; coordination des statuts.

hionuonner sur is dernière pace du Vale{ B: Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de Is personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter is personne momie a i'egero des tier:

Au verso Nom et signature

09/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.04.2012, DPT 04.07.2012 12259-0370-008
19/03/2012
ÿþA Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé flhII II I 111111 I IIII II N

au kiaosea4a*

Moniteur

belge

Greffe

Dénomination : MATINAU SA

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège . RUE DES COURTOIS 10 - 4000 LIEGE

Nt d'entreprise : 0402419049

Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

L'assemblée générale extraordinaire réunie en date du 31 janvier 2012 approuve à l'unanimité le transfert du siège social à l'adresse suivante :

Avenue de la Laiterie 15

4000 L1EGE

X

Date d'effet : 31/01/2012

LOUETTE Fabrice Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet l3 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.04.2011, DPT 10.06.2011 11154-0596-008
03/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 22.07.2009, DPT 28.07.2009 09489-0206-010
26/09/2008 : LG077712
17/07/2008 : LG077712
24/06/2008 : LG077712
28/06/2007 : LG077712
31/05/2005 : LG077712
30/08/2004 : LG077712
10/05/2004 : LG077712
06/04/2004 : LG077712
06/04/2004 : LG077712
06/04/2004 : LG077712
01/01/1997 : LG77712
01/01/1995 : LG77712
01/01/1993 : LG77712
01/01/1992 : LG77712
01/01/1989 : LG77712
01/01/1988 : LG77712
01/01/1986 : LG77712

Coordonnées
MATINAU

Adresse
Si

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne