MICHEL KLINKENBERG & FILS

Dénomination : MICHEL KLINKENBERG & FILS

Forme juridique :

N° entreprise : 451.430.476

Publication

21/05/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mnd 2.1

R�serv� au

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

" N� d'entreprise : 0451.430.476

" D�nomination

(en entier) : MICHEL KLINKENBERG ET FILS

Forme juridique : SA

Si�ge : Rue du Fourneau 43 B � 4030 GRIVEGNEE

Objet de l'acte : Transfert du si�ge social

L'assembl�e G�n�rale extraordinaire de ce 10 avril 2014 s'est r�unie afin de proc�der au transfert du si�ge social de la soci�t�.

Le si�ge social actuel sis rue du Fourneau n� 43 B � 4030 GRIVEGNEE est transf�r� rue des Alouettes 99 � 4041 MILMORT (S.I. des Hauts Sarts) d�s le 11 avril 2014.

Ch. KLINKENBERG

Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter fa personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 11.06.2014 14168-0427-039
23/07/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 21

iw

*19141892*

N` d'entreprise : 0451,430.476

D�nomination

(en entier) : MICHEL KLINKENBERG ET FILS

Forme juridique : SA

Si�ge : Rue des Alouettes, 99 � 4041 MILMORT

Objet de l'acte : Renouvellement mandat commissaire

l'Assembl�e G�n�rale ordinaire du 30 mai 2014 d�cide de renouveler le mandat de Commissaire pour une dur�e de trois ans se terminant lors de l'Assembl�e G�n�rale appel�e � se prononcer sur les comptes annuels au 31 d�cembre 2016, du cabinet PITON & Cie R�viseurs d'Entreprises soci�t� civile ayant opt� pour la forme d'une soci�t� SPRL. Cette soci�t� a d�sign� comme repr�sentant Monsieur Jean-Claude PITON, r�viseur d'entreprises et comme suppl�ant Madame Val�rie PITON, r�viseur d'entreprises. La r�mun�ration de ces fonctions est fix�e annuellement � 16.600 E (HTVA), index�s pour l'attestation statutaire des comptes annuels et � 3.800 � (HTVA), index�s pour le mandat relatif au Conseil d'entreprise.

Ch. KLINKENBERG

Administrateur

1

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

26/02/2014

��(en entier) : MICHEL KLINKENBERG & FILS

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Rue du Fourneau, 43/B � 4030 GRIVEGNEE

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Modification de l'objet social - Augmentation de capital - Modification des statuts

D'un acte re�u le 15 janvier 2014 par Ma�tre Pierre COVERS, Notaire associ� de la SPRL � objet civil � DELIEGE, GOVERS & GILLET Notaires associ�s �, dont le si�ge est � Li�ge (Ch�n�e), rue Neuve 6 ; enregistr� � Li�ge VIII le 22 janvier 2014 volume 171 folio 56 case 3, cinq r�les sans renvoi, re�u 50 euros par l'inspecteur principal M, MAYEN, il r�sulte que :

S'est r�unie l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme MICHEL KLINKENBERG & FILS, ayant son si�ge social � 4030 LIEGE (Grivegn�e), rue du Fourneau, 4316, inscrite au Registre des Personnes Morales de Li�ge sous le num�ro 0451.430.476, constitu�e suivant acte re�u par le notaire Alain DELIEGE, � Li�ge (Ch�n�e), le vingt-neuf novembre mil neuf cent nonante-trois, publi� par extraits aux annexes du Moniteur belge du vingt-huit d�cembre suivant sous le num�ro 931228-339, dont les statuts ont �t� modifi�s � plusieurs reprises et pour la derni�re fois aux termes d'un proc�s-verbal dress� par le notaire Eric DORMAL, � Li�ge (Ch�n�e) le deux octobre deux mille neuf, publi� par extraits aux annexes du Moniteur Belge du vingt-deux du m�me mois sous le num�ro 09149290.

L'assembl�e a abord� ensuite l'ordre du jour et pris les r�solutions suivantes

Premi�re r�solution : ent�rinement du transfert du si�ge social et modification statutaire correspondante L'assembl�e ent�rine et r�it�re sa d�cision de transf�rer le si�ge social � 4030 LIEGE (Grivegn�e), rue du Fourneau, 4316, laquelle d�cision a �t� prise lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du trente juin deux mille dix et publi�e comme dit ci-avant,

En cons�quence, l'assembl�e d�cide de modifier le premier alin�a de l'article DEUX (2) des statuts, lequel sera libell� de la mani�re suivante :

� Le si�ge social est �tabli � 4030 LIEGE (Grivegn�e), rue du Fourneau, 431E �.

Deuxi�me r�solution ; pr�sentation des rapports vis�s � l'article 559 du Code des soci�t�s

La Pr�sidence donne connaissance du rapport �tabli par le conseil d'administration en date du 15 d�cembre 2013, d�crivant l'int�r�t pour la soci�t� de la modification de l'objet social projet�e, conform�ment � l'article 559 du Code des soci�t�s,

A ce rapport est joint un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e � moins de trois mois, sur lequel Monsieur Jean-Claude PITON, R�viseur d'entreprises, repr�sentant le commissaire de la soci�t�, a �tabli � la date du 10 janvier 2014 le rapport pr�vu par l'article 559 du Code des soci�t�s. Ce rapport conclut en les termes suivants :

� 4. Conclusions

L'ordre du jour de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire que tiendra la SA "MICHEL KLINKENBERG ET FILS", ayant son si�ge social, Rue du Fourneau, 43 B � 4030 GRIVEGNEE, pr�voit entre autres la modification de son objet social,

Conform�ment � l'article 559 du Code des soci�t�s et dans le cadre de notre mandat de Commissaire, nous avons l'honneur de faire rapport sur l'�tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e au 31/10/2013. L'�tat est joint en annexe au pr�sent rapport.

Nous d�clarons d�s lors avoir proc�d� � l'examen limit� de la situation interm�diaire de la soci�t�, arr�t�e au 31.10.2013, qui fait appara�tre un total de bilan de 7.917.505,36 EUR et un r�sultat de la p�riode en

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0451.430.476 D�nomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

cours de 1.805.857,53 EUR. Cette situation a �t� �tablie en conformit� avec le droit comptable et il n'y a pas eu de modifications apport�es aux r�gles d'�valuation,

Notre mission se situant dans le cadre d'une modification de l'objet social, elle a consist� principalement en l'analyse, la comparaison et la discussion des informations financi�res et a �t� effectu�e en conformit� avec les normes de r�vision et en particulier la recommandation de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises relative � l'examen limit�. Elle a d�s lors �t� moins �tendue qu'une r�vision qui aurait eu pour but le contr�le pl�nier des comptes annuels,

Nous avons �galement pris connaissance du rapport sp�cial �tabli par le Conseil d'Administration et pr�vu � l'article 559 du Code des Soci�t�s.

L'examen de l'ensemble des documents n'a pas r�v�l� d'�l�ments qui impliqueraient des corrections significatives de la situation interm�diaire.

De m�me, nous n'avons pas eu connaissance d'�v�nements survenus apr�s la date de cl�ture de la situation interm�diaire arr�t�e au 31/10/2013, susceptibles d'avoir une influence notable sur cette derni�re. Nous signalons toutefois que l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire relative � la modification de l'objet social a �galement pour objet une augmentation de capital par incorporation d'une partie du b�n�fice report� (782.000,00 � ) pour porter le capital de 218.000 � � 1.000.000 � , sans cr�ation d'actions nouvelles. Nous n'avons pas d'opinion particuli�re � �mettre sur cette op�ration.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration. En d'autres termes, notre rapport ne consiste pas en une "fairness opinion"<

En conclusion, nous d�clarons que, conform�ment aux normes de r�vision de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises, et sur base de la revue limit�e telle que d�crite ci-dessus, nous n'avons pas constat� des �l�ments significatifs n�cessitant une adaptation de la situation active et passive cl�tur�e au 31/10/2013, jointe en annexe au pr�sent rapport.

Fait � Beaufays, le 10 janvier 2014

SPRL PITON & Cie R�viseurs d'Entreprises SPRL

Repr�sent�e par Jean-Claude PITON, G�rant �

Troisi�me r�solution modification de l'objet social

L'assembl�e d�cide de modifier l'objet social afin d'y ajouter les activit�s �num�r�es dans l'ordre du jour, En cons�quence, elle d�cide de modifier l'article trois (3) des statuts qui sera libell� de la mani�re suivante � Article trois : Objet

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, de faire pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, ou en sous-traitante

- l'entreprise g�n�rale de tous travaux d'�lectricit�, en ce compris le n�goce et le placement de tous appareils �lectriques et d'�clairage, la d�tection incendie, la fourniture et le placement de tous appareillages d'anti-vol ainsi que tous travaux et n�goce se rapportant au chauffage �lectrique ;

- l'achat, la vente, la fourniture, le placement, l'am�nagement, la transformation, la r�paration de toutes installations de chauffage central g�n�ralement quelconques, d'installations de ventilation et de conditionnement d'air, d'installations sanitaires, de tuyauteries industrielles ;

- tous les travaux et entreprises de plomberies, de zingueries, de toitures, de couvertures et de rev�tements de tous b�timents et constructions ;

- toutes entreprises et travaux d'�tanch�it�, de rev�tement par asphaltage, bitumage ou tout autre produit ou mat�riau quelconque ;

- tous travaux d'isolations thermiques ;

- toutes entreprises et travaux d'installation, de construction, d'am�nagement, de r�paration, d'entretien de

piscines, de traitements et d'�puration des eaux ;

- l'�tude, la cr�ation, le d�veloppement, la recherche, l'exploitation, l'importation, l'achat, la vente, la location, l'exploitation, le conseil, l'installation, l'expertise technique, l'entretien, l'assistance, de tout concept et de tout produit relatif � l'�nergie renouvelable, l'�nergie solaire, et tout autre concept �nerg�tique tels que: les panneaux photovolta�ques, panneaux solaires, chauffe-eaux solaires, pompes � chaleur, �oliennes, produits �oliens, mat�riel et produits permettant la production d'�nergie ;

- l'exploitation des �nergies renouvelables relatives � la combustion du bois, et notamment les po�les � granul�s de bois, ainsi que tous syst�mes de r�cup�ration et d'utilisation des �nergies naturelles ;

- la fabrication, le placement, la vente, la location, le commerce, l'import-export, l'installation et l'entretien de: �tous appareils destin�s � capter, stocker, restituer, consommer toutes �nergies,

�tous syst�mes de ventilation, a�ration, recyclage, convecteurs, souffleries, vannes, boilers ; vases d'expansion, appareils de conditionnement d'air et de refroidissement, ainsi que de frigos, chambres froides, appareils � air conditionn�, etc,

�de tous isolants et conducteurs et toutes autres marchandises ou produits ayant un rapport avec les domaines pr�d�finis ;

- le placement, la conception, la recherche, le conseil, l'entretien, la r�paration, l'assistance, le courtage, le commissionnement, et la prestation de tous services rentrant dans les domaines pr�cit�s ;

- la production d'�lectricit� � partir de sources d'�nergies renouvelables ou de syst�mes de co-g�n�ration ; - tous travaux et �tudes relatifs � l'isolation et aux �conomies d'�nergie ;

a

a R�serv�

au

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

la repr�sentation, l'importation, l'achat et la vente de tous produits, marchandises, appareils se rapportant-, � son objet.

La soci�t� peut agir tant en son nom personnel qu'� titre d'interm�diaire, d'agent, de concessionnaire, de sous-traitant ou de toute autre mani�re. Elle peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet.

La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, similaire ou connexe, ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits �.

Quatri�me r�solution : augmentation de capital par incorporation de b�n�fices report�s

4.1. D�cision d'augmenter le capital

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital � concurrence de SEPT CENT QUATRE-VINGT-DEUX MILLE EUROS (782.000,00� ) pour le porter de DEUX CENT DIX-HUIT MILLE EUROS (218.000,00 � ) � UN MILLION D'EUROS (1.000.000,00 � ), sans cr�ation d'actions nouvelles, par incorporation au capital, � due concurrence, de b�n�fices report�s, tels qu'ils figurent � la situation comptable arr�t�e au trente et un octobre deux mille treize,

4.2. Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital.

L'assembl�e constate qu'au moyen du jeu d'�critures effectu� comme dit ci-dessus, le capital est effectivement port� � UN MILLION D'EUROS (1.000.000,00 � ), repr�sent� par quatre mille six cent quarante (4.640) actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/quatre mille six cent quaranti�me (114.640�me) de l'avoir social.

4.3. Modification statutaire correspondante

L'assembl�e d�cide de modifier l'article CINQ (5) des statuts et de remplacer le texte actuel par le texte suivant, lequel comprendra notamment un alin�a relatif � l'historique de la formation d'une partie du capital social :

� Article cinq : Capital

Le capital social est fix� � UN MILLION D'EUROS (1.000.000,00 � ), Il est repr�sent� par quatre mille six cent quarante (4.640) actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/quatre mille six cent quaranti�me (1/4.640�me) de l'avoir social.

Historique

1. Lors de la constitution de la soci�t�, le capital social s'�levait � DEUX MILLIONS DE FRANCS BELGES (2.000.000 Bef) et �tait repr�sent� par deux mille (2.000) actions sociales, sans mention de valeur nominale. 2, Aux termes d'un proc�s-verbal dress� par le notaire Alain DELIEGE, � Li�ge (Ch�n�e), le vingt-huit novembre deux mille, l'assembl�e g�n�rale extraordinaire a d�cid� d'augmenter le capital social � concurrence de TROIS MILLIONS NEUF CENT SEPTANTE MILLE TROIS CENT CINQ FRANCS BELGES (3.970.305 Bef) par apport en nature pour le porter � CINQ MILLIONS NEUF CENT SEPTANTE MILLE TROIS CENT CINQ FRANCS BELGES (5.970.305 Bef), par la cr�ation de mille quatre cent huit (1.408) actions nouvelles, sans mention de valeur nominale.

3. Aux termes d'un proc�s-verbal dress� par le notaire Eric DORMAL, � Li�ge (Ch�n�e), le neuf septembre deux mille trois, l'assembl�e g�n�rale extraordinaire a d�cid� de convertir le capital social en euros et de l'augmenter � concurrence de SEPTANTE MILLE EUROS (70.000,00� ) par apport en nature pour le porter � DEUX CENT DIX-HUIT MILLE EUROS (218.000,00 � ), par la cr�ation de huit cent soixante-deux (862) actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, et de l'augmenter � concurrence de TRENTE MILLE EUROS (30.000,00 � ) par apport en num�raire pour le porter � DEUX CENT QUARANTE-HUIT MILLE EUROS (248.000,00� ), par la cr�ation de trois cent septante (370) actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, souscrites et enti�rement lib�r�es,

4. Aux termes d'un proc�s-verbal dress� par le notaire Eric DORMAL, � Li�ge (Ch�n�e), le deux octobre deux mille neuf, l'assembl�e g�n�rale extraordinaire a d�cid� de r�duire le capital social de TRENTE MILLE EUROS (30.000,00 � ), suite � scission partielle par constitution de soci�t� nouvelle, pour le ramener � DEUX CENT DIX-HUIT MILLE EUROS (218.000,00 � ).

5. Aux termes d'un proc�s-verbal dress� par le notaire Pierre GOVERS, � Li�ge (Ch�n�e), le quinze janvier deux mille quatorze, l'assembl�e g�n�rale extraordinaire a d�cid� d'augmenter le capital social � concurrence de SEPT CENT QUATRE-VINGT-DEUX MILLE EUROS (782.000,00 � ) par incorporation de b�n�fices report�s pour le porter � UN MILLION D'EUROS (1,000.000,00 � ), sans cr�ation d'actions nouvelles �.

Cinqui�me r�solution : pouvoirs � conf�rer au conseil d'administration

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

D�pos� en m�me temps, l'exp�dition de l'acte du 15 janvier 2014, les statuts coordonn�s et le rapport des

r�viseurs

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.06.2013, DPT 04.07.2013 13270-0589-039
06/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 03.07.2012 12254-0134-038
22/08/2011

�� r3 1 Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur beige apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

I1I III IM IIII11IIIIAMI I

*11128279*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2011- Annexes du Moniteur belge

D�nomination : Michel KLINKENBERG et Fils

Forme juridique : S.A.

Si�ge : Rue du Fourneau, 43 B � 4030 GRIVEGNEE

N' d'entreprise : 0451430476

Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du Commissaire

Apr�s avis favorable du Conseil d'entreprise r�uni en date du 27 juin 2011, � l'unanimit�, l'Assembl�e G�n�rale ordinaire du 30 juin 2011 d�cide de renouveler le mandat de Commissaire de la SPRL PITON & CIE, repr�sent�e par Monsieur Jean-Claude PITON pour un nouveau terme de 3 ans. Son mandat arrivera � �ch�ance lors de l'Assembl�e G�n�rale de 2014

Christophe KLINKENBERG ,

Administrateur

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07/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 01.07.2011 11253-0557-037
15/02/2011

��Mod 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte u " ; e

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Greffe

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" 11024,15"

N' d'entreprise : 0451.430.476

D�nomination

(en entier) : MICHEL KLINKENBERG ET FILS

Forme juridique : SA

Si�ge : Rue du Fourneau, 43 B, 4030 GRIVEGNEE Obiet de l'acte : Nomination de nouveaux administrateurs

L'assembl�e G�n�rale extraordinaire du 27 janvier 2011 s'est r�unie afin de proc�der � la nomination de deux nouveaux administrateurs.

L'Assembl�e appelle aux fonctions d'Administrateur :

1) Monsieur Michel KLINKEN BERG, domicili� Clos Bois Lemoine n� 32 � 4870 TROOZ. Num�ro national : 48041918587

2) Monsieur Christophe KLINKENBERG, domicili� Clos du Sartay n� 6 bte 13 � 4053 EMBOURG Num�ro national : 75062918I8I

La dur�e de leur mandat est fix�e � 6 ans et arrivera � �ch�ance � l'Assembl�e de 2016.

Les administrateurs d�j� nomm�s par l'assembl�e g�n�rale ordinaire conservent leurs fonctions jusqu'� l'Assembl�e g�n�rale de 2016:

1) la SPRL MKC PATRIMONIALE dont le si�ge social est situ� � Rue du Fourneau n� 43 B � 4030 GRIVEGNEE, NN 0819.570.618 repr�sent�e par un g�rant Monsieur Michel KL1NKENBERG

2) la SPRL KLC MANAGEMENT dont le si�ge social est situ� � Clos du Sartay n� 6 bte 13 � 4053 EMBOURG, NN 0808.130.358 repr�sent�e par son g�rant Monsieur Christophe

KLINKENBERG

Il est pr�cis� que chaque administrateur � le pouvoir de signature de mani�re illimit�e et ce, d'une mani�re individuelle, conform�ment aux dispositions de l'article 19 des statuts.

Ch. KLINKENBERG

Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 08.07.2010 10286-0327-043
13/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 07.07.2009 09380-0274-039
10/07/2008 : LG185424
04/07/2008 : LG185424
20/07/2007 : LG185424
30/06/2006 : LG185424
19/10/2005 : LG185424
06/07/2005 : LG185424
11/06/2004 : LG185424
28/10/2003 : LG185424
18/07/2003 : LG185424
04/09/2002 : LG185424
17/07/2002 : LG185424
20/09/2001 : LG185424
03/05/2001 : LG185424
21/07/1999 : LG185424
08/03/1997 : LG185424
11/07/1996 : LG185424

Coordonnées
MICHEL KLINKENBERG & FILS

Adresse
RUE DU FOURNEAU 43 B 4030 GRIVEGNEE(LIEGE)

Code postal : 4030
Localité : Grivegnee
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne

Publication

Coordonnées MICHEL KLINKENBERG & FILS

Coordonnées
MICHEL KLINKENBERG & FILS