09/02/2012
ÿþM o d 2 . 1
$ J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
ü é p o s e a u u r a n e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 , I A I V I I I I 2 J A N . 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 2 " 1 1 6 ' 2 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N O B L E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : 4 6 5 0 H E R V E , r u e d u M a r c h é , 9 . O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N .
D ' u n a c t e r e ç u p a r d e v a n t l e M a î t r e E m m a n u e l V O I S I N , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o n n e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E m m a n u e l V O I S I N & A u d r e y B R O U N , N o t a i r e s a s s o c i é s " , d e r é s i d e n c e à D i s o n , e n d a t e d u v i n g t - t r o i s j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
1 ) M o n s i e u r C H A R L I E R B e n o i t J a c q u e s M a r i e J o s e p h G h i s l a i n , n é à V e r v i e r s , l e n e u f m a r s m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s ( 0 9 / 0 3 / 1 9 6 3 ) , d o m i c i l i é à 4 6 5 0 H e r v e , R u e d u M a r c h é 9 ;
2 ) M a d e m o i s e l l e C H A R L I E R E m i l i e F a b i e n n e L u c M a r i e , n é e à V e r v i e r s , l e s e i z e a o û t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f ( 1 6 / 0 8 / 1 9 8 9 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 4 6 5 0 H e r v e , R u e d u M a r c h é 9 ;
3 ) M o n s i e u r C H A R L I E R V a l e n t i n B e r n a r d M o n i q u e M a r i e , n é à V e r v i e r s , l e t r e n t e e t u n j a n v i e r m i l
n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x ( 3 1 / 0 1 / 1 9 9 2 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 4 6 5 0 H e r v e , R u e d u M a r c h é 9 ;
d o n t l e s i d e n t i t é s o n t é t é é t a b l i e s a u v u d e l e u r c a r t e d ' i d e n t i t é , l ' i d e n t i t é d e M o n s i e u r B e n o i t C h a r l i e r
é t a n t d e s u r c r o î t b i e n c o n n u e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t ,
o n t r e q u i s l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d e d r e s s e r a c t e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
q u ' i l s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r e n t r e e u x c o m m e s u i t :
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e : " N O B L E "
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 6 5 0 H E R V E , r u e d u M a r c h é , 9 .
1 1 p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , s a u f q u a n d l a l o i r e q u i e r t u n e
d é c i s i o n d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l f e r a l ' o b j e t d ' u n e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
L a s o c i é t é p o u r r a , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s ,
a g e n c e s , d é p ô t s o u c o m p t o i r s e n B e l g i q u e o u à l ' E t r a n g e r .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t / o u à l ' é t r a n g e r , e n g r o s o u e n d é t a i l , d ' u n e m a n i è r e r é s i d a n t e o u
a m b u l a n t e , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i , l e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , a r t i s a n a l e s , e t l a
p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s a y a n t t r a i t a u x d o m a i n e s s u i v a n t s :
A ) D o m a i n e d u d i v e r t i s s e m e n t , d u s p e c t a c l e , d e l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s
- l a s o n o r i s a t i o n , l ' é c l a i r a g e , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a r é p a r a t i o n e t l ' i n s t a l l a t i o n d e m a t é r i e l s o n o ,
é c l a i r a g e , H I F I , v i d é o , T V , l ' o r g a n i s a t i o n e t l ' a n i m a t i o n d e s o i r é e s , s p e c t a c l e s e t c o n c e r t s , t o u t e s c o n s t r u c t i o n s ,
f a b r i c a t i o n s e t d é v e l o p p e m e n t e n é l e c t r o - a c o u s t i q u e e t é c l a i r a g e .
- l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s , d e t o u t e s m a n i f e s t a t i o n s e t n o t a m m e n t , c o l l o q u e s , f o i r e s , s é m i n a i r e s ,
v o y a g e s , r e t r a i t e s , " i n c e n t i v e s " , a c t i v i t é s s p o r t i v e s , l u d i q u e s , c u l t u r e l l e s , c o m m e r c i a l e s , d e t o u t e n a t u r e ,
- l e c o m m e r c e d ' a r t i f i c e s e t l e m o n t a g e d e s p e c t a c l e s p y r o t e c h n i q u e s ;
- l a f a b r i c a t i o n e t l e m o n t a g e d e s t a n d s e t d e t o u t e s s t r u c t u r e s s u p p o r t s d e s p e c t a c l e s , d e m a n i f e s t a t i o n s ,
o u d ' a c t i v i t é s q u e l c o n q u e s ;
- l a f a b r i c a t i o n , l a c r é a t i o n , l a c o n c e p t u a l i s a t i o n e t l ' u t i l i s a t i o n d ' e f f e t s s c é n i q u e s e t d e t o u s e f f e t s
s p é c i a u x , d a n s t o u s d o m a i n e s ;
- l a f a b r i c a t i o n e t l e c o m m e r c e d o n t l a l o c a t i o n e t l ' u t i l i s a t i o n d ' a n i m a t i o n s a u p r o p a n e e t a u C O 2 ;
- a u p r è s d e t o u t e s e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s , p u b l i q u e s o u p r i v é e s , t o u s l e s m é t i e r s d e l ' a c c u e i l , d e
l ' a n i m a t i o n , d e l ' i n c e n t i v e e t d e l ' é v é n e m e n t , d o n t l e s a c t i v i t é s d ' a g e n c e d ' h ô t e s s e s .
B ) D o m a i n e d e l ' H O R E C A e t d u c o m m e r c e e t d e l a f a b r i c a t i o n d e t o u t e s b o i s s o n s d o n t l e s b o i s s o n s a l c o o l i s é e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u , v g r s o : N o m e t s i g n a t u r e
; . .
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l a f a b r i c a t i o n e t l e c o m m e r c e d ' a l c o o l s , d e t o u t e s b o i s s o n s a l c o o l i s é e s o u n o n , e t d ' u n e f a ç o n p l u s g é n é r a l e d e t o u s s e r v i c e s , p r o d u i t s , m a r c h a n d i s e s e t m a t é r i e l r e l e v a n t d u s e c t e u r d e l ' H O R E C A , e t n o t a m m e n t l e s a c t i v i t é s d ' i m p o r t - e x p o r t d e v i n s e t d e t o u t e s b o i s s o n s ;
- l ' e m b o u t e i l l a g e e t l a d i s t r i b u t i o n d e b o i s s o n s a l c o o l i s é e s o u n o n ; l ' a c h a t e t u t i l i s a t i o n d e c o n c e s s i o n " B o i s s o n s " .
- l ' e x p l o i t a t i o n e t / o u l a g e s t i o n d e t o u t é t a b l i s s e m e n t d u s e c t e u r d e l ' H O R E C A e t n o t a m m e n t l ' e x p l o i t a t i o n d e b a r s , c a f é s , b r a s s e r i e s , r e s t a u r a n t s , b u v e t t e s , s n a c k s , h ô t e l s , g î t e s , e t a u t r e s l i e u x d e c o n s o m m a t i o n d e r e s t a u r a t i o n s u r p l a c e o u à e m p o r t e r e t d e t o u s a u t r e s d é b i t s d e b o i s s o n s a v e c f o u r n i t u r e o u n o n d e p e t i t e r e s t a u r a t i o n ,
- l ' a c h a t e t / o u l a v e n t e d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s , d e n r é e s e t d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t d e t o u t e s e n t r e p r i s e s d u s e c t e u r d e l ' H O R E C A ;
- l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e s a l l e s d e r é u n i o n o u d e b a n q u e t ;
- l a p r é p a r a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , e n g r o s o u a u d é t a i l d e t o u t e s d e n r é e s a l i m e n t a i r e s e t d e t o u s a l i m e n t s à e m p o r t e r o u à c o n s o m m e r s u r p l a c e , e n c e c o m p r i s d e b o i s s o n s ;
C ) D o m a i n e d u t r a n s p o r t
- l ' e n t r e p r i s e d e t r a n s p o r t s , d e p r o d u i t s , d e m a t i è r e s , o u d e m a r c h a n d i s e s q u e l c o n q u e s , i n t e r n a t i o n a u x o u
i n t é r i e u r s , p a r t o u s m o y e n s d e t r a n s p o r t s , r o u t e , e a u , f e r , m e r , a i r , e t c , a i n s i q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d ' a g e n c e e n
d o u a n e .
- l ' e n t r e p r i s e d e t r a n s p o r t d e p e r s o n n e s
D ) D o m a i n e d e l ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l e t d e t o u s s e r v i c e s a u x e n t r e p r i s e s .
- t o u t e s l e s a c t i v i t é s d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l à t o u s t i t r e s e t s o u s t o u t e s f o r m e s , l e c o u r t a g e , l e c o m m i s s i o n n e m e n t o u a u t r e s , l ' e x é c u t i o n d e t o u t e s m i s s i o n s d ' i n t e r m é d i a i r e e n t o u s d o m a i n e s p o u r t o u t t i e r s c o m m e r ç a n t o u n o n ;
- l ' e x e r c i c e d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , d a n s l e s q u e l l e s e l l e a u r a o u n o n d e s p a r t i c i p a t i o n s , d e t o u t e s l e s f o n c t i o n s d e g e s t i o n d e t o u t e l ' e n t r e p r i s e o u d e t o u t s e c t e u r d ' a c t i v i t é s , t e l s q u e , n o t a m m e n t , l e s s e c t e u r s d u m a r k e t i n g , d u p e r s o n n e l , d e l a p r o d u c t i o n , d e l a r e c h e r c h e , d e s a p p r o v i s i o n n e m e n t s , d u p l a n n i n g , d e s a c q u i s i t i o n s , l e m a n a g e m e n t , l ' i n f o r m a t i q u e , l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s , e t c . . .
- l e s a c t i v i t é s d e c o n s u l t a n t d ' e n t r e p r i s e s ,
E ) D o m a i n e s D i v e r s
- l ' i m p r e s s i o n e t n é g o c e d ' a f f i c h e s , d e f l y e r s e t a u t r e s m a t é r i e l s n é c e s s a i r e s a u x é v é n e m e n t s ;
- l a c r é a t i o n e t l e p l a c e m e n t d e p u b l i c i t é s , l a d i s t r i b u t i o n à d o m i c i l e d ' é c h a n t i l l o n s , d e p r o s p e c t u s
p u b l i c i t a i r e s e t d ' a u t r e s m a t é r i e l s d e p u b l i c i t é s e n c e c o m p r i s l e s j o u r n a u x p u b l i c i t a i r e s r é g i o n a u x e t s i m i l a i r e s , l a
p u b l i c i t é a é r i e n n e , e t s u r t o u s s u p p o r t s ;
- l e c o m m e r c e d e t o u s t y p e s d e p r o d u i t s e t m a r c h a n d i s e s p a r c o r r e s p o n d a n c e , i n t e r n e t , e t t o u s c o m m e r c e s
a m b u l a n t s .
- l a c o n c e p t i o n d e t e c h n i q u e s d e p u b l i c i t é d o n t l a c r é a t i o n d e s i t e s i n t e r n e t .
- l e c o m m e r c e d e p a r f u m s , d e b i j o u . x d e f a n t a i s i e , d ' a r t i c l e s - c a d e a u x e t d e f a n t a i s i e ,
- l e c o m m e r c e d e t o u s s u p p o r t s d u s o n , d e l ' i m a g e e t d e l ' i n f o r m a t i o n ( c a s s e t t e s , C D , C D - R O M ,
t é l é p h o n e s p o r t a b l e s , t é l é v i s e u r s , h o m e - v i d é o , m o d e m s , s c a n n e r s , a p p a r e i l s p h o t o s , c o n s o l e s e t j e u x v i d é o , I -
P O D , I - P A D , G S M , o r d i n a t e u r s e t t o u s p é r i p h é r i q u e s e t m a t é r i e l l e u r d e s t i n é , s a n s q u e l ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e
s o i t l i m i t a t i v e )
- l e c o m m e r c e d e t o u s p r o d u i t s t e x t i l e s , h a b i t s , l i n g e s d e m a i s o n e t a u t r e s , d e g a d g e t s , d ' a r t i c l e s d e
d é c o r a t i o n , d e b i m b e l o t e r i e ;
- l e c o m m e r c e d e t o u s m e u b l e s m e u b l a n t s ;
- l e c o m m e r c e d e t o u s m a t é r i a u x , m a t é r i e l s , m a c h i n e s e t o u t i l s d e b r i c o l a g e
F ) D o m a i n e p a t r i m o n i a l
a ) i m m o b i l i e r
- l a c o n s t i t u t i o n p o u r s o n p r o p r e c o m p t e d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , l a g e s t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s d o n t e l l e e s t o u d e v i e n d r a p r o p r i é t a i r e , s o i t d i r e c t e m e n t s o i t p a r p r i s e s d e p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l d ' a u t r e s s o c i é t é s p r o p r i é t a i r e s d e t e l s b i e n s .
D a n s c e c a d r e , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , e l l e p o u r r a :
- a c h e t e r , v e n d r e , m e t t r e e n v a l e u r , d o n n e r e n l o c a t i o n , g é r e r , a d m i n i s t r e r , e n t r e t e n i r , a m é l i o r e r , c o n s t r u i r e , e t r e c o n s t r u i r e t o u t i m m e u b l e o u p a r t i e d ' i m m e u b l e .
- p r a t i q u e r l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e , i a m i s e e n v a l e u r d e b i e n s i m m e u b l e s o u d e s e r v i c e s a f f é r e n t s à t e l s b i e n s , a i n s i , s a n s q u e l ' é n u m é r a t i o n q u i s u i t s o i t l i m i t a t i v e , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l ' e x p e r t i s e , l a g e s t i o n , l a g é r a n c e , l a p r o m o t i o n , l a l o c a t i o n , l ' e m p h y t é o s e , l e l e a s i n g , l e l o t i s s e m e n t d e t o u s b i e n s e t d r o i t s i m m o b i l i e r s .
- f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , a g r i c o l e s , f o r e s t i è r e s , c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t o u p o u v a n t f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s l e s m a n i è r e s , s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s
b ) h o l d i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- t o u t e s l e s a c t i v i t é s d e s o c i é t é d i t e s " h o l d i n g " , " d e p o r t e f e u i l l e " o u " d e p a r t i c i p a t i o n s " . E l l e s ' i n t é r e s s e r a
e n t r e a u t r e s à t o u t e s p r i s e s d e p a r t i c i p a t i o n m a j o r i t a i r e o u m i n o r i t a i r e , a v e c b u t d e c o n t r ô l e o u d e s i m p l e
p l a c e m e n t o u t o u t a u t r e e n c o r e , e t p a r t o u t e s v o i e s , q u e c e s o i t , n o t a m m e n t , p a r a c q u i s i t i o n e n b o u r s e o u n o n , p a r
s o u s c r i p t i o n o u o f f r e p u b l i q u e d ' a c h a t , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s o u c o m m e r c i a l e s .
E N G E N E R A L , d a n s t o u s l e s d o m a i n e s é n u m é r é s e t d é c r i t s c i - a v a n t :
L a s o c i é t é p e u t s o u s c r i r e t o u t e s o b l i g a t i o n s . E l l e p e u t m ê m e s a n s a u t o r i s a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e
p o r t e r c o d é b i t r i c e , o u c o n s e n t i r o u d o n n e r t o u t e s c a u t i o n s o u g a r a n t i e s , r é e l l e s o u p e r s o n n e l l e s .
L a s o c i é t é p o u r r a , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t a u t r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u
q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d e l a m ê m e m a n i è r e l a r é a l i s a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t é t e n d r e e t m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e
c i n q c e n t c i n q u a n t e - n e u f ( 5 5 9 ) d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e n ' e s t p a s d i s s o u t e p a r l a m o r t , l ' i n t e r d i c t i o n , l a f a i l l i t e o u l a d é c o n f i t u r e d ' u n a s s o c i é .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s i n d i c a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n
c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
C e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s . I l s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , l e s p a r t s à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e
a u x a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e n e s p è c e s c o m m e s u i t :
M o n s i e u r B e n o î t C H A R L I E R s o u s c r i t e n e s p è c e s n o n a n t e - h u i t p o u r c e n t d u c a p i t a l e t a i n s i u n e s o m m e
d e d i x - h u i t m i l l e d e u x c e n t v i n g t - h u i t e u r o s ( 1 8 . 2 2 8 , 0 0 E U R ) q u ' i l l i b è r e à h a u t e u r d e m i n i m u m u n t i e r s , s o i t à
h a u t e u r d e s i x m i l l e q u a t r e v i n g t s e u r o s .
M a d e m o i s e l l e E m i l i e C H A R L I E R s o u s c r i t e n e s p è c e s u n p o u r c e n t d u c a p i t a l e t a i n s i u n e s o m m e d e
c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 , 0 0 E U R ) q u ' e l l e l i b è r e à h a u t e u r d ' u n t i e r s e t a i n s i à h a u t e u r d e s o i x a n t e - d e u x
e u r o s ( 6 2 , 0 0 E U R ) .
M o n s i e u r V a l e n t i n C H A R L I E R s o u s c r i t e n e s p è c e s u n p o u r c e n t d u c a p i t a l e t a i n s i u n e s o m m e d e c e n t
q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 , 0 0 E U R ) q u ' i l l i b è r e à h a u t e u r d ' u n t i e r s e t a i n s i à h a u t e u r d e s o i x a n t e - d e u x e u r o s
( 6 2 , 0 0 E U R ) .
L e s f o n d a t e u r s o n t r e m i s a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r e s c r i t e p a r l a l o i . C e t t e
a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a b a n q u e I N G e n d a t e d u v i n g t j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e e s t r e s t é e a n n e x é e à l ' a c t e d e
c o n s t i t u t i o n .
E n r é m u n é r a t i o n d e l e u r s a p p o r t s , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r B e n o î t C H A R L I E R , n o n a n t e - h u i t p a r t s
s o c i a l e s , à M a d e m o i s e l l e E n i i I i e C H A R L I E R , u n e p a r t s o c i a l e e t à M o n s i e u r V a l e n t i n C H A R L I E R , u n e p a r t
s o c i a l e . C e q u ' i l s a c c e p t e n t t o u s t r o i s .
P a r l ' e f f e t d e l a s o u s c r i p t i o n e t d e l a l i b é r a t i o n c i - d e s s u s c o n s t a t é e , l e c a p i t a l s o c i a l s e t r o u v e
i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s .
L e s p a r t s s o n t n o m i n a t i v e s e t i n d i v i s i b l e s .
C h a c u n e d ' e I l e s d o n n e u n e v o i x à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s
b é n é f i c e s e t d e s p r o d u i t s d e l i q u i d a t i o n .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s c o m m e l e s u s u f r u i t i e r s e t l e s n u s - p r o p r i é t a i r e s s o n t t e n u s d e d é s i g n e r u n m a n d a t a i r e
c o m m u n e t d ' e n d o n n e r a v i s à l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m i n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d e s a s s o c i é s q u i f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e e t p e u t l e s r é v o q u e r e n
t o u t t e m p s .
T o u t e f o i s l e s g é r a n t s n o m m é s p a r l e s s t a t u t s o u p a r u n a c t e m o d i f i c a t i f d e c e u x - c i , p e n d a n t t o u t e l a d u r é e
d e l e u r m a n d a t , n e p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s q u e d e l ' a c c o r d u n a n i m e d e s a s s o c i é s o u p o u r m o t i f s g r a v e s .
S i l a d u r é e d e s o n m a n d a t n ' a p a s é t é p r é c i s é e , l e g é r a n t s t a t u t a i r e e s t c e n s é n o m m é p o u r t o u t e l a d u r é e
d e l a s o c i é t é .
C h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t
s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u t e f o i s , e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , l e s a c t e s d é p a s s a n t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d o i v e n t ê t r e a c c o m p l i s
c o n j o i n t e m e n t .
L e s g é r a n t s e n s e m b l e p e u v e n t d é s i g n e r t o u t m a n d a t a i r e s p é c i a l c h o i s i h o r s o u e n l e u r s e i n , a u q u e l i l s
p e u v e n t n o t a m m e n t c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
I l e s t t e n u o b l i g a t o i r e m e n t c h a q u e a n n é e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , l e t r o i s i è m e
m a r d i d e j u i n à d i x - n e u f h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S i l e j o u r f i x é e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e t r e i z e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
V o l e t B - S u i t e
T o u t e f o i s , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r l e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é u n v i n g t i è m e p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , l a g é r a n c e p e u t p r o p o s e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a f f e c t e r t o u t o u p a r t i e d e c e s o l d e , s o i t à d e s r e p o r t s à n o u v e a u , s o i t à l a c o n s t i t u t i o n o u l a c o n s o l i d a t i o n d e f o n d s d e p r é v i s i o n o u d e r é s e r v e e x t r a o r d i n a i r e o u e n c o r e à l ' a t t r i b u t i o n d e t a n t i è m e s a u p r o f i t d e l a g é r a n c e .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s ' e f f e c t u e r a à l ' i n t e r v e n t i o n d ' u n u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s n o m i n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d o n t l a n o m i n a t i o n a u r a d û m e n t é t é h o m o l o g u é e p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t à l a l o i d u d e u x j u i n d e u x m i l l e s i x , p u b l i é e a u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - s i x j u i n s u i v a n t .
L e o u l e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e r o n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) d u c o d e d e s s o c i é t é s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s " n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t t o u t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s s o c i a l e s . S i l e s p a r t s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e g a r d e t o u t e f o i s l e p o u v o i r d ' a t t r i b u e r d e s t a n t i è m e s à l a g é r a n c e .
L e s f o n d a t e u r s o n t é t é i n f o r m é s d e s d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s t r o i s c e n t t r e n t e - d e u x e t t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s d u c o d e d e s s o c i é t é s .
R é u n i o n d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E t a p r è s q u e l a s o c i é t é a é t é a i n s i c o n s t i t u é e , l e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e a v e c p o u r o r d r e d u j o u r l a n o m i n a t i o n d ' u n o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , a é t é n o m i n é a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t u n i q u e n o n s t a t u t a i r e , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e m a i s e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
M o n s i e u r B e n o î t C H A R L I E R q u i a a c c e p t é c e m a n d a t .
I l a é t é i n v e s t i d e t o u s l e s p o u v o i r s a t t r i b u é s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
C e m a n d a t s e r a g r a t u i t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r a t o u t e f o i s , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , d é t e r m i n e r l e m o n t a n t d e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u p r o p o r t i o n n e l l e s o u d e s j e t o n s d e p r é s e n c e q u i s e r o n t a l l o u é e s a u g é r a n t à c o m p t a b i l i s e r , l e c a s é c h é a n t , p a r m i l e s f r a i s g é n é r a u x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C E R T I F I E C O N F O R M E .
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e
a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e .
D é p o s é a v e c l e p r é s e n t e x t r a i t :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n q u i c o m p r e n d :
- l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
L e s i g n a t a i r e : M a î t r e E m m a n u e l V O I S I N , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à D I S O N .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
"
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u . v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e