OCCHIO HOLDING

Dénomination : OCCHIO HOLDING

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 506.833.017

Publication

17/12/2014

��Mod PDF 11.1

Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

D�pos�

15-12-2014

*14312632*

Moniteur belge

R�serv�

au

0506833017

N� d'entreprise :

D�nomination

(en entier) :

OCCHIO HOLDING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

A. CAPITAL SOCIAL.

Le capital de la soci�t� est fix� � la somme de sept cent septante-deux mille huit cent trente euros (772.830,00 � ), � repr�senter par quatre mille neuf cent quatre-vingt-six (4.986) actions de capital �gales entre elles, sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/ quatre mille neuf cent quatre-vingt-sixi�me de l avoir social, � souscrire partie en num�raire et partie par des apports en nature et � lib�rer imm�diatement pour totalit� au prix de cent cinquante et cinq euros (155,00 � ) par action.

Les quatre mille neuf cent quatre-vingt-six (4.986) actions sont r�parties en mille six cent soixante-deux (1.662) actions de cat�gorie A, mille six cent soixante -deux (1.662) actions de cat�gorie B, et mille six cent soixante-deux (1.662) actions de cat�gorie C. Les actions des diff�rentes cat�gories jouissent des m�mes droits, sauf ce qui est pr�vu aux pr�sents statuts.

Si�ge :

D un acte re�u par Ma�tre Jean-Michel GAUTHY, Notaire associ� de la SPRL � GAUTHY & JACQUES Notaires Associ�s �, en date du 15 d�cembre 2014, en cours d enregistrement, il r�sulte que :

1- La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � HAT COACHING �, ayant son si�ge social � 4000 LIEGE, rue Pierreuse 37. TVA num�ro 877.450.320. RPM LIEGE.

2- La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � ARTOR �, ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, En Neuvice, 23. TVA num�ro 878.084.877. RPM LIEGE.

3- La soci�t� anonyme � FIB-SERVICES HOLDING �, ayant son si�ge social � 7331 Baudour, rue des Azal�es, 3. TVA num�ro 0477.745.685. RPM MONS.

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :

Ont constitu� entre eux une soci�t� ainsi qu il suit :

Forme juridique :

I. CONSTITUTION

(en abr�g�) :

Rue des Chasseurs-Ardennais 4 4031 Li�ge

Soci�t� anonyme

Constitution

B. SOUSCRIPTION.

Les comparants d�clarent souscrire au capital social comme suit :

- La SPRL � HAT COACHING �, mille six cent soixante-deux (1.662) actions de cat�gorie A sans d�signation de valeur nominale, au moyen d un apport en nature de deux cent cinquante-et-un mille cent euros (251.100,00 � ) et d un apport en num�raire de six mille cinq cent dix euros (6.510 � ). - La SPRL � ARTOR �, mille six cent soixante-deux (1.662) actions de cat�gorie B sans d�signation de valeur nominale, au moyen d un apport en nature de deux cent cinquante-et-un mille cent euros (251.100,00 � ) et d un apport en num�raire de six mille cinq cent dix euros (6.510 � ).

- La SA � FIB-SERVICES HOLDING �, mille six cent soixante-deux (1.662) actions de cat�gorie C sans d�signation de valeur nominale, au moyen d un apport en nature de deux cent quarante mille cinq cent soixante euros (240.560,00 � ) et d un apport en num�raire de dix-sept mille cinquante

Greffe

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euros (17.050 � ).

C. LIBERATION.

1- Apports en nature.

a- Rapports

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1) Rapport du R�viseur

La soci�t� civile � forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � LEBOUTTE, MOUHIB & C� �, r�viseur d entreprises, repr�sent�e par Madame H�l�ne REUCHAMPS, a dress� en date du 12 d�cembre deux mille quatorze, le rapport prescrit par l article 444 du code des soci�t�s. Ce rapport dont un exemplaire demeurera ci-annex�, conclut dans les termes suivants :

� L apport en nature en constitution de la soci�t� anonyme OCCHIO HOLDING consiste en 4.792 actions de la SA OCCHIO, de num�ro d entreprise 0476.187.747 pr�sentant une valeur d apport de 742.760,00 EUR.

Au terme de nos travaux de contr�le, nous sommes d avis que :

a) L op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l Institut des Reviseurs d Entreprises en mati�re d apports en nature et que les fondateurs de la soci�t� sont responsables de l �valuation des biens apport�s, ainsi que de la d�termination du nombre d actons � �mettre en contrepartie de l apport en nature;

b) La description de chaque apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart�;

c) Les modes d �valuation de l apport en nature arr�t�s par les parties sont justifi�s par les principes de l �conomie d entreprise et conduisent � une valeur d apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions � �mettre en contrepartie, de sorte que l apport en nature n est pas sur�valu�.

La r�mun�ration de l apport en nature consiste en la cr�ation de 4.792 actions sans d�signation de valeur nominale de la SA OCCHIO HOLDING, au profit des apporteurs qui les recevront dans une proportion d une action nouvelle de la SA OCCHIO HOLDING sur pr�sentation d une action pr�existante de la SA OCCHIO.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l op�ration. �

2) Rapport des fondateurs

On omet.

b- Description des apports

1) La SPRL � HAT COACHING � d�clare lib�rer sa souscription en nature par l'apport � la soci�t� pr�sentement constitu�e de mille six cent vingt (1.620) actions de la soci�t� anonyme � OCCHIO � ayant son si�ge social � 4031 LIEGE (Angleur), Parc Scientifique du Sart-Tilman, Rue des Chasseurs Ardennais 4, TVA num�ro 0476.187.747. RPM LIEGE.

2) La SPRL � ARTOR � d�clare lib�rer sa souscription en nature par l'apport � la soci�t� pr�sentement constitu�e de mille six cent vingt (1.620) actions de la soci�t� anonyme � OCCHIO � ayant son si�ge social � 4031 LIEGE (Angleur), Parc Scientifique du Sart-Tilman, Rue des Chasseurs Ardennais 4, TVA num�ro 0476.187.747. RPM LIEGE.

3) La SA � FIB-SERVICES HOLDING � d�clare lib�rer sa souscription en nature par l'apport � la soci�t� pr�sentement constitu�e de mille cinq cent cinquante-deux (1.552) actions de la soci�t� anonyme � OCCHIO � ayant son si�ge social � 4031 LIEGE (Angleur), Parc Scientifique du Sart-Tilman, Rue des Chasseurs Ardennais 4, TVA num�ro 0476.187.747. RPM LIEGE.

Le total des apports en nature s �l�ve � sept cent quarante-deux mille sept cent soixante euros (742.760,00 � ).

Ces apports sont plus amplement d�crits au rapport du r�viseur auquel les comparants se r�f�rent.

c- Conditions des apports

On omet.

2- Apport en num�raire.

Les comparants d�clarent lib�rer en num�raire le solde de leur souscription, � savoir :

- La SPRL � HAT COACHING � par un apport en num�raire de six mille cinq cent dix euros (6.510

� ).

- La SPRL � ARTOR � par un apport en num�raire de six mille cinq cent dix euros (6.510 � ).

- La SA � FIB-SERVICES HOLDING �, par un apport en num�raire de dix-sept mille cinquante euros

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(17.050,00 � ).

D. REMUNERATION.

En r�mun�ration des apports qui pr�c�dent, il est attribu� � :

- La SPRL � HAT COACHING �, mille six cent soixante-deux (1.662) actions A sans d�signation de

valeur nominale, enti�rement lib�r�es.

- La SPRL � ARTOR �, mille six cent soixante-deux (1.662) actions B sans d�signation de valeur

nominale, enti�rement lib�r�es.

- La SA � FIB-SERVICES HOLDING �, mille six cent soixante-deux (1.662) actions C sans

d�signation de valeur nominale, enti�rement lib�r�es.

II. STATUTS

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Capital social.

� 1er. Le capital social est fix� � sept cent septante-deux mille huit cent trente euros (772.830,00 � ). Il est repr�sent� par quatre mille neuf cent quatre-vingt-six (4.986) actions sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/ quatre mille neuf cent quatre-vingt sixi�me de l avoir social. Les quatre mille neuf cent quatre-vingt-six (4.986) actions sont r�parties en mille six cent soixante-deux (1.662) actions de cat�gorie A, mille six cent soixante -deux (1.662) actions de cat�gorie B, et mille six cent soixante-deux (1.662) actions de cat�gorie C. Les actions des diff�rentes cat�gories jouissent des m�mes droits, sauf ce qui est pr�vu aux pr�sents statuts.

� 2. En cas de cession d'actions entre actionnaires ou � un tiers ou d'�mission d'actions nouvelles, les actions c�d�es ou �mises restent classifi�es dans la cat�gorie dont elles font partie au moment de ladite cession.

Si�ge social.

Le si�ge social est �tabli � 4031 Li�ge (Angleur), Liege Science Park, rue des Chasseurs ardennais

4.

Objet.

La soci�t� a pour objet tant en Belgique qu � l �tranger :

1� toute activit� de gestion, d administration, de direction et d organisation de toutes soci�t�s.

2� l'activit� de conseil en mati�re financi�re, technique, informatique, marketing, commerciale et administrative, au sens large, l'assistance et la fourniture de services, directement ou indirectement, dans le domaine administratif, informatique et financier, dans les ventes, la production ou la gestion en g�n�ral.

3� la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans toutes soci�t�s et entreprises.

4� la participation � la cr�ation et au d�veloppement d entreprises industrielles, commerciales, financi�res ou immobili�res et l assistance de ces entreprises, que ce soit par des pr�ts, des avances, des garanties ou de toute autre mani�re.

5� l'exercice de toutes missions d'administration et l'exercice de mandats et de fonctions se rapportant directement et indirectement � son objet social.

6� la promotion, la location, l achat, la vente, l �change, l exploitation, la gestion, la mise en valeur, le lotissement, la transformation de tous immeubles ou parties divises ou indivises d immeubles g�n�ralement quelconques, pour son propre compte, � l exception des activit�s r�glement�es par l Arr�t� Royal du six septembre mil neuf cent nonante-trois prot�geant le titre professionnel et l exercice de la profession d agent immobilier et par la loi du onze f�vrier deux mille treize organisant la profession d agent immobilier .

Elle peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet. La soci�t� peut se porter garante et donner des biens immobiliers en gage ou les grever d une hypoth�que pour des engagements contract�s par des tiers.

Elle peut �galement donner en gage tous ses autres biens et donner son aval ou se porter caution pour des engagements contract�s par des tiers

Forme D�nomination.

La soci�t� commerciale rev�t la forme de soci�t� anonyme.

Elle est d�nomm�e "OCCHIO HOLDING".

Dur�e.

La soci�t� a une dur�e illimit�e.

Composition du Conseil d'administration.

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Repr�sentation de la soci�t�.

Sans pr�judice aux pouvoirs conf�r�s aux mandataires sp�ciaux et � ce qui est pr�vu pour la gestion journali�re, la soci�t� est repr�sent�e � l'�gard des tiers et notamment dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier minist�riel pr�te son concours ainsi qu'en justice, tant en demandant qu'en d�fendant, par deux administrateurs agissant conjointement et qui n'auront, en aucun cas, � justifier d'une d�cision pr�alable du Conseil d'administration.

Contr�le.

Si la loi l'exige, le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations � constater dans les comptes annuels sera confi� � un ou plusieurs commissaires, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale conform�ment � la loi.

Si la soci�t� est dans la situation o� la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, l'assembl�e g�n�rale aura la facult� de proc�der � une telle nomination.

Au cas o� il ne sera pas nomm� de commissaire, chaque associ� disposera individuellement des pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires.

ASSEMBLEE GENERALE.

L'Assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit annuellement le troisi�me vendredi du mois de mai � dix

heures.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant.

� 1er. La Soci�t� est administr�e par un Conseil d'Administration compos� de quatre (4) membres, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par I'Assembl�e G�n�rale des actionnaires. Seront en tout cas obligatoirement nomm�s par l'assembl�e g�n�rale, votant � la majorit� simple des voix y exprim�es:

- un administrateur sur pr�sentation par les actionnaires de cat�gorie A;

- un administrateur sur pr�sentation par les actionnaires de cat�gorie B ;

- un administrateur sur pr�sentation par les actionnaires de cat�gorie C.

Le quatri�me administrateur sera d�sign� par l'assembl�e g�n�rale, votant � la majorit� de trois quarts des voix y exprim�es.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle d�signera un repr�sentant permanent charg� de I'ex�cution de cette mission et elle pourra �galement d�signer un suppl�ant pour pallier tout emp�chement de celui-ci. A cet �gard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du repr�sentant (et du repr�sentant suppl�ant, s'il �chet) autre que la r�alisation de la publicit� requise par la loi de sa (leur) d�signation en qualit� de repr�sentant(s).

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s I'Assembl�e g�n�rale qui a proc�d� aux r��lections.

� 2. Les administrateurs peuvent �tre r�voqu�s � tout moment, � la seule discr�tion de l'Assembl�e G�n�rale � la condition que la d�cision de r�vocation recueille la majorit� des voix exprim�es � l Assembl�e g�n�rale.

Les administrateurs sont r��ligibles.

Les administrateurs sont r��ligibles.

Gestion journali�re.

Le Conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re des affaires de la soci�t�, ainsi que la repr�sentation pour cette gestion, soit � un ou plusieurs administrateurs agissant soit seuls, soit deux � deux, soit conjointement, qui portent alors le titre d'administrateurd�l�gu�, soit � un ou plusieurs directeurs et autres agents, associ�s ou non, agissant soit seuls soit deux � deux, soit conjointement. Les d�l�gu�s � la gestion journali�re peuvent, dans le cadre de cette gestion, d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.

Pouvoirs du Conseil.

Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la

r�alisation de l'objet social, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'Assembl�e g�n�rale.

Ecritures sociales.

L'ann�e sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre.

Distribution.

Sur le b�n�fice annuel net d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales, il sera d'abord pr�lev� cinq pour cent minimum pour �tre affect� � la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cessera d'�tre obligatoire lorsque cette r�serve aura atteint un dixi�me du capital social.

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L'affectation du solde sera op�r�e librement, sur proposition du Conseil d'administration, par l'assembl�e g�n�rale.

Aucune distribution ne pourra toutefois �tre faite si � la date de cl�ture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il r�sulte des comptes annuels est, ou devenait � la suite d'une telle distribution, inf�rieur au montant du capital lib�r�, augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Acomptes sur dividendes.

Le Conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilit�, d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes par pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice en cours, aux conditions pr�vues par la loi.

Paiement des dividendes.

Le paiement des dividendes ou acomptes sur dividendes se fait aux �poques et aux endroits

indiqu�s par le Conseil d'Administration.

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R�partition.

Apr�s le paiement de toutes dettes et charges de la soci�t� ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord � rembourser les actions � concurrence de leur montant de lib�ration non amorti.

Si les parts ne se trouvent pas lib�r�es dans une mesure �gale, les liquidateurs r�tabliront l'�quilibre des parts au point de vue de leur lib�ration soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Le surplus �ventuel de l'actif sera r�parti par parts �gales entre tous les titres.

1) Dispositions transitoires :

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la soci�t� pour se terminer le

trente et un d�cembre deux mille quinze.

La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unira le vingt mai deux mille seize.

Liquidation.

Sauf liquidation en un seul acte, en cas de dissolution de la soci�t�, la liquidation s'op�re par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs nomm�s par l Assembl�e g�n�rale.

L'Assembl�e g�n�rale d�termine les pouvoirs et la r�mun�ration �ventuelle du ou des liquidateurs. Ce ou ces liquidateurs n'entrent en fonction qu'apr�s confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination, conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s. Le Conseil d'administration reste en fonction tant que cette nomination n'a pas �t� confirm�e par le Tribunal de commerce.

2) Nominations - pouvoirs :

L'assembl�e :

a) appelle aux fonctions d'administrateurs :

- sur la proposition de l actionnaire A : la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � HAT COACHING �, ayant son si�ge social � 4000 LIEGE, rue Pierreuse 37, TVA num�ro 877.450.320. RPM LIEGE, laquelle aura pour repr�sentant permanent, Monsieur Vincent CHAPEAU, domicili� � 4000 LIEGE, rue Pierreuse 37, num�ro national 71042120703.

- sur la proposition de l actionnaire B : la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � ARTOR �, ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, En Neuvice, 23, TVA num�ro 878.084.877. RPM LIEGE, laquelle aura pour repr�sentant permanent Monsieur Christian GODINO, domicili� � 4000 Li�ge, En Neuvice, 23, num�ro national 74051146716.

- sur la proposition de l actionnaire C : la soci�t� anonyme � FIB-SERVICES HOLDING �, ayant son si�ge social � 7331 Baudour, rue des Azal�es, 3, TVA num�ro 0477.745.685. RPM MONS, laquelle aura pour repr�sentant permanent Monsieur DI LORETO Osvaldo, domicili� � 7300 Boussu, Chasse de Saint-Ghislain, 175, num�ro national 54060313182 ;

- en tant que quatri�me administrateur : Monsieur SEPULCHRE Vincent, domicili� � 4000 Li�ge, Rue Hullos 83, num�ro national 66051110516.

III. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s expirera � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du

mois de mai 2022.

Les mandats d'administrateurs seront exerc�s gratuitement.

b) On omet.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

R�serv� au

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c) d�cide qu'il n'y a pas lieu de proc�der � la nomination d'un commissaire eu �gard aux crit�res l�gaux en la mati�re.

IV. CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les administrateurs ci-dessus nomm�s, r�unis en Conseil d'administration et statuant � l'unanimit� d�signent comme pr�sident du Conseil la soci�t� anonyme � FIB-SERVICES HOLDING � qui a pour repr�sentant permanent Monsieur DI LORETO Osvaldo.

Conform�ment aux statuts, le Conseil d'administration d�cide � l'unanimit� de d�l�guer la gestion journali�re des affaires de la soci�t� ainsi que la repr�sentation pour cette gestion � la soci�t� anonyme � FIB-SERVICES HOLDING �, qui a pour repr�sentant permanent Monsieur DI LORETO Osvaldo pour la dur�e de ses fonctions d'administrateur.

Elle portera le titre d'administrateur-d�l�gu�.

Son mandat sera exerc� gratuitement.

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Acte et documents d�pos�s au greffe en m�me temps que le pr�sent extrait d acte :

- exp�dition de l acte de constitution comportant en annexe l attestation bancaire, une procuration, le

rapport des fondateurs et le rapport du r�viseur d entreprises.

JM GAUTHY, notaire associ� de la SPRL

� GAUTHY & JACQUES Notaires Associ�s �

Rue Hoyoux, 87

4040 HERSTAL

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

d�livr� avant enregistrement dans le seul but d �tre d�pos� au Greffe du Tribunal de Commerce.

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 20.05.2016, DPT 31.08.2016 16557-0554-014

Coordonnées
OCCHIO HOLDING

Adresse
RUE DES CHASSEURS-ARDENNAIS 4 4031 ANGLEUR

Code postal : 4031
Localité : Angleur
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne

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Coordonnées OCCHIO HOLDING

Coordonnées
OCCHIO HOLDING