10/09/2014
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M O D W O R D 1 1 . 1
V o i e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D O W n u g r o f f o d m
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E u e n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 4 6 3 . 2 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P I E R R E H U B I N E N T R E P R I S E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 9 8 3 T r o i s - P o n t s ( B a s s e - B o d e u x ) , r u e H a u t e B o d e u x n ° 1 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - E x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s - N o m i n a t i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 2 7 a o û t 2 0 1 4 p a r M a î t r e M i c h e l D E L R E E , n o t a i r e à L i è g e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P I E R R E H U B I N E N T R E P R I S E » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 9 8 3 T r o i s - P o n t s ( B a s s e - B o d e u x ) , H a u t e B o d e u x n ° 1 5 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e V e r v i e r s e t i m m a t r i c u l é e à l a T V A s o u s i e n u m é r o B E 0 4 3 0 . 4 6 3 . 2 3 4 , c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é - r a t i v e e t s o u s l a d é n o m i n a t i o n « B E S T C O N S T R U C T I O N » a u x t e r m e s d ' u n e c o n v e n t i o n s o u s s e i n g p r i v é d u 1 e r d é c e m b r e 1 9 8 6 , p u b l i é e p a r e x t r a i t à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 5 m a r s 1 9 8 7 s o u s l e n u m é r o 8 7 0 3 0 5 - 1 2 8 , t r a n s f o r m é e e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u x t e r m e s d e d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 m a i 1 9 9 4 , à l ' o c c a s i o n d e l a q u e l l e l a d é n o m i n a t i o n a é g a l e m e n t é t é m o d i f i é e p o u r a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e R e n é L I E T A R , n o t a i r e à L i è g e , a é t é p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' A n n e x é a u M o n i t e u r b e l g e d u q u a t o r z e j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 4 0 6 1 4 - 2 6 1 , e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d e d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 o c t o b r e 2 0 0 5 d o n t l e p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e Y v e s G O D I N , n o t a i r e a s s o c i é à L i è g e , a é t é p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 5 d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 5 1 7 4 1 5 6 . L e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e a c t u e l l e a u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n d u g é r a n t d u p r e m i e r a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s e p t p u b l i é e à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - s i x a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 7 0 4 2 6 - 6 6 ,
r é u n i s s a n t l a t o t a l i t é d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l , a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . - E x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l : a p r è s l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e j u s t i f i a n t l a r a i s o n d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é a u q u e l e s t j o i n t u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é , d é c i s i o n d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l a c t u e l a u x a c t i v i t é s d e c r é a t i o n :
- d e s i t e s i n t e r n e t , d e l o g o s , d e s u p p o r t s d e c o m m u n i c a t i o n , d ' o u t i l s i n f o r m a t i q u e s e n v u e d e l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e p r o d u i t s e t d e s e r v i c e s ;
- d e p l a t e f o r m e s e r v a n t à l a c o n s t r u c t i o n p a r l e c l i e n t d e s o n s i t e i n t e r n e t , d e l ' h é b e r g e m e n t d e c e d e r n i e r ; - l e d é v e l o p p e m e n t d ' a p p l i c a t i o n s m u l t i m é d i a s e t m o b i l e s ;
- d e p u b l i c i t é ;
a i n s i q u e l a f o u r n i t u r e d e p r e s t a t i o n s e n i n f o r m a t i q u e , e n m a r k e t i n g e t e n c o m m u n i c a t i o n , t o u s c e s t e r m e s d e v a n t ê t r e e n t e n d u s d a n s l e u r s e n s l e p l u s l a r g e .
2 . - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l : D é c i s i o n d e t r a n s f é r e r f e s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e P r o f e s s e u r M a h a i m n ° 7 8 à c o m p t e r d u p r e m i e r s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e
3 . - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s e n f o n c t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
4 . - N o m i n a t i o n : D é c i s i o n d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e M o n s i e u r H U B I N P i e r r e L u c , n é à L i è g e l e s e i z e a o û t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t ( n u m é r o n a t i o n a l 8 8 0 8 1 6 2 3 7 - 2 3 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , r u e S c h m e r l i n g n ° 3 4 , ; c h a q u e g é r a n t p e u t a g i r c o n j o i n t e m e n t o u i s o l é m e n t .
6 . - L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r t o u t e s i n s c r i p t i o n s , m o d i f i c a t i o n s , r a d i a t i o n o u f o r m a l i t é s q u e l c o n q u e s a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s ( N A , O N S S , G r e f f e e t t o u t e a d m i n i s t r a t i o n ) p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M i c h e l D E L R E E , n o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 7 a o û t 2 0 1 4 , l e r a p p o r t d u g é r a n t a v e c l a
s i t u a t i o n c o m p t a b l e , e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
» A M
- 1 S E P , i l s a i l e m d e V e r v e r s
L o G G r e f f e
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M o n i t e i
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e