08/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.05.2014, DPT 03.07.2014 14266-0046-038
25/09/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.06.2013, DPT 18.09.2013 13589-0070-036
14/08/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v l i 1 I I I I / I I I I m u ~ m ~ ~ ~ ~ ~ u u
a u 1 3 1 7 f i 3 6 *
M o n i t e b e l g e
t e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 7 5 5 . 4 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P r o d u l i n e
F o r m e j u r t d i q u e " S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e L a n t i n 1 4 9 - 4 0 0 0 L i è g e ( R o c o u r t )
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n c o m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 3 J u i l l e t 2 0 1 3
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
1 . D e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l d e l ' e n t r e p r i s e d e R u e d e L a n t i n 1 4 9 , 4 0 0 0 L i è g e à A v e n u e d e J u p i l l e 1 9 , 4 0 2 0 L i è g e , à c o m p t e r d ' a u j o u r d ' h u i .
J e r o e n v a n G l a b b e e k G i l b e r t F r a n c i s c u s A d r i a n u s M a r t i n u s G o o i j e r s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M d 2 . 1
n i i i i i i 1 1 1 1 m
f i 9 - 0 6 - 2 0 1 3
N ` d ' e n t r e p r i s e - 0 4 7 7 . 7 5 5 . 4 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) P r o d u l i n e
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e L a n t i n 1 4 9 - 4 0 0 0 L i è g e ( R o c o u r t )
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n c o m i s s a i r e
P a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 9 7 a v r i l 2 0 9 3 , i l e s t a c t e ' :
L a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é à c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " e s t n o m m é c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s d e l a s o c i é t é P r o d u l i n e , M . M a r i o D e k e y s e r e s t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r e x e r c e r l e m a n d a t . C e m a n d a t s ' a p p l i q u e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e c o m m e n ç a n t l e i e r j a n v i e r 2 0 1 2 j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 9 5 ,
T o u t e s l e s d é c i s i o n s r e p r i s e s c i - d e s s u s o n t é t é a p p r o u v é e s p a r l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e ,
J e r o e n v a n G l a b b e e k G i l b e r t F r a n c i s c u s A d r i a n u s M a r t i n u s G o o i j e r s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/12/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 1
1 1 1 E 1 1 1 . 1 J I 1 1 0 1 1 , 1 0 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 7 7 5 5 4 8 4 D é n o m i n a t i o n
[ e n e n t i e r , P r o d u L i n e
W . ~
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r e g e ,
F o r m e 4 u r s d k u e s o c i é t é a n o n y m e
S t e g e r u e d e L a n t i n 1 4 9 - 4 0 0 0 L i è g e ( R e c o u r t )
( a d r e s s e c o r r p $ e t e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r é c r i t p a r l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e l e 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 2 :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 2 8 n o v e m b r e
2 0 1 2 p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s :
a . M o n s i e u r J e r o e n V A N G L A B B E E K , n é à G i l z e e n R i j e n ( N e d e r l a n d ) l e 7 a v r i l 1 9 7 9 , d o n t l ' a d r e s s e
p r o f e s s i o n n e l l e e s t s i t u é e à 4 8 2 5 B D B r e d a ( N e d e r l a n d ) , K o n i j n e n b e r g 3 0 ; e t
b . M o n s i e u r G i l b e r t F r a n c i s c u s A d r i a n u s M a r t i n u s G O O I J E R S , n é à N i e u w - G i n n e k e n ( N e d e r l a n d ) l e 1 4
f é v r i e r 1 9 7 9 , d o n t l ' a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e e s t s i t u é e à 4 8 2 5 B D B r e d a ( N e d e r l a n d ) , K o n i j n e n b e r g 3 0 .
L e u r m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
2 . 1 2 a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s , à s a v o i r :
a . B O N I V E R I N F O R M A T I Q U E C O N S U L T I N G S P R L , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e B O N I V E R ; e t
b . B S M A N A G E M E N T S P R L , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S y l v a i n B O N I V E R .
. 3 . P a r a i l l e u r s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r a p p e l l e q u e , c o n f o r m é m e n t à s e s s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
4 . 1 2 a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M . D a v i d R o e l e n s , M e C a m i l l e D e v e s e l e e r e t M . P i e r r e L u t t g e n s , d o 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 a , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , e n v u e d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e ( d o n t l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l ) .
T o u t e s l e s d é c i s i o n s r e p r i s e s c i - d e s s u s o n t é t é a p p r o u v é e s p a r l ' a c t i o n n a r e u n i q u e .
D - " r e r s u r l a d e r n i s , a ; . a _ e , _ ^ e A u r e c t o N o m e t q u a ^ t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s s o n n e m c r a . e a I e g a r d d e s b e r s
a y a n t p o u , J c -
A u v e r s o N o m e t s i g n = -
08/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.06.2012, DPT 30.09.2012 12601-0436-015
30/04/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E F E T I N N E 9 8 , 4 0 2 0 - L I E G E 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P U B L I C A T I O N P A R E X T R A I T D E L ' A G E D U 1 2 M A R S 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é p l a c e r , à e f f e t d e c e j o u r , l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
R U E D E L A N T I N , 1 4 9
B - 4 0 0 0 - L I E G E ( R O C O U R T )
L a s o c i é t é d i s p o s e m a i n t e n a n t d ' u n e s e u l e u n i t é d ' é t a b l i s s e m e n t :
R U E D E L A N T I N , 1 4 9
B - 4 0 0 0 - L I E G E ( R O C O U R T )
L ' a u t r e u n i t é d ' é t a b l i s s e m e n t e s t s u p p r i m é e à d a t e d e c e 1 2 m a r s 2 0 1 2 , à s a v o i r :
R U E D E F E T I N N E , 9 8
B - 4 0 2 0 Y L I E G E 2
B O N 1 V E R I N F O R M A T I Q U E C O N S U L T I N G S P R L B S M A N A G E M E N T S P R L
A D M I N I S T R A T E U R A D M 1 N I S T R A T E U R - D E L E G U E
v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r : v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r :
C h r i s t o p h e B O N I V E R S y l v a i n B O N I V E R
( s i g n a t u r e a u v e r s o ) ( s i g n a t u r e a u v e r s o )
M O U W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I U I I I U I U U l U I I I I
" i a o s a z e ~ =
I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 7 7 7 5 5 4 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O D U L I N E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/04/2012
ÿþ e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M a o W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ r
~ _ ; % ^ ~ i i t 7 + 7 : . .
i P . - ' 1 ~ ~ I ` ~ ~ ; . ~ ~ l ° ~ ^ ~ . 1 ~ ' { y r 1 \ R , w f ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ ~ . ~ ~ 5 ~ . ' ~ . ~ a . ÿ G r e f f e
, ~ ~ ~ ~ ~ e
_ 3 M ' a . 1 - a 1 ? .
I J I R I I I R 1 3 1 1 , 1 1 . 1 1 1 l I I
I I
. 1 e " , , : ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 7 7 7 5 5 4 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O D U L I N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E F E T I N N E 9 8 , 4 0 2 0 - L I E G E 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : P U B L I C A T I O N P A R E X T R A I T D E L ' A G E D U 3 1 O C T O B R E 2 0 1 1 L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
1 . d e d o n n e r p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e d e s a g e s t i o n e t d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e :
M o n s i e u r S y l v a i n B O N I V E R ( N N 7 9 0 3 0 6 1 4 1 0 1 )
R U E F O N D N O E , 1 1 A
4 1 3 0 - E S N E U X
e n s a q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é à d a t e r d e c e j o u r ;
2 . d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t , à d a t e r d e c e j o u r :
B S M A N A G E M E N T S P R L ( T V A 6 E 0 8 3 3 9 8 8 7 7 6 )
R U E F O N D N O E , 1 1 A
4 1 3 0 - E S N E U X
e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é p o u r u n e d u r é e i n i t i a l e p r e n a n t f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l q u a t o r z e ,
a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t :
M o n s i e u r S y l v a i n B O N I V E R ( N N 7 9 0 3 0 6 1 4 1 0 1 ) 2 2 f é v r i e r 2 0 1 1
R U E F O N D N O E , 1 1 A
4 1 3 0 - E S N E U X
n o m m é c o m m e G é r a n t u n i q u e a u x t e r n i e s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d u
B S M A N A G E M E N T S P R L A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r : S y l v a i n B O N I V E R
( s i g n a t u r e a u v e r s o )
B O N I V E R I N F O R M A T I Q U E C O N S U L T I N G S P R L
A D M I N I S T R A T E U R
v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r :
C h r i s t o p h e B O N I V E R
( s i g n a t u r e a u v e r s o )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.06.2011, DPT 31.08.2011 11507-0342-015
17/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.06.2010, DPT 11.01.2011 11008-0019-015
09/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 27.06.2009, DPT 29.08.2009 09722-0297-015
16/10/2008 : LGA022887
02/09/2008 : LGA022887
04/10/2007 : LGA022887
07/09/2006 : LGA022887
27/07/2005 : LGA022887
27/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 27.06.2015, DPT 20.07.2015 15327-0235-037
15/10/2004 : LGA022887
21/06/2004 : LGA022887