11/08/2014
ÿþ p .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e H O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 . ! I l l i l i j 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 4 . 9 3 5 . 8 4 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R a d o u x e t F i l s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e L i x h e 2 0 , 4 6 8 4 H a c c o u r t , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s d e l ' a c t e D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e J ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 j u i n 2 0 1 4 :
" L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e s l e t t r e s d e d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L a m b e r t R e d o u x e t d e M a d a m e
C h r i s t i n e R e d o u x , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 3 j u i n 2 0 1 4 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e r e m e r c i e M o n s i e u r L a m b e r t R e d o u x e t M a d a m e C h r i s t i n e R e d o u x p o u r l e u r s s e r v i c e s .
A l ' i s s u e d e c e s d é m i s s i o n s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é e s t c o m p o s é c o m m e s u i t ,
c o n f o r m é m e n t à l a p o s s i b i l i t é p r é v u e à 6 1 8 , a l i n é a 2 , d u C o d e d e s s o c i é t é s :
- C o n s u l t a n c y M a n a g e m e n t C o m m u n i c a t i o n i n v e s t S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r F r è r e e n t a n t
q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ; e t
- M o n s i e u r O l i v i e r F r è r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e p r o c u r a t i o n à L a u r e n t V E R H A V E R T , J a s m i n e D E V E N Y N , o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t S T R E L I A , a y a n t t o u s l e u r s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e R o y a l e 1 4 6 , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p o u r e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é s u s m e n t i o n n é e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t , e n t r e a u t r e s , d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r ' d e s E n t r e p r i s e s , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l e u r c h o i x e t d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t , à c e t e f f e t , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e . "
J a s m i n e D e v e n y n , a v o c a t a y a n t s e s b u r e a u x s i s à 1 4 5 r u e R o y a l e , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , m a n d a t a i r e e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 29.11.2013, DPT 12.02.2014 14033-0590-016
18/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 30.11.2012, DPT 12.02.2013 13035-0033-015
18/05/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 7 4 . 9 3 5 . 8 4 2
( e n e n t i e r ) : R A D O U X e t F i l s S A
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L I X H E 2 0 à 4 6 8 4 H A C C O U R T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : I . A S S E M B L E E G E N E R A L E : N O M I N A T I O N - D E M I S S I O N
I L - C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N : N O M I N A T I O N - D E M I S S I O N - P O U V O I R S
I . E X T R A I T D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N N A I R E D U 2 7 A V R I L 2 0 1 2 L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e , à d a t e r d u 2 7 a v r i l 2 0 1 2 e t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s d a n s l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- M o n s i e u r L a m b e r t R A D O U X , d o m i c i l i é à 4 6 8 4 H A C C O U R T , r u e d e L i x h e 2 4 , N . N . 4 8 . 1 1 . 2 4 - 1 7 1 . 9 7 ; - M a d a m e C h r i s t i n e R A D O U X , d o m i c i l i é e à 4 6 8 4 H A C C O U R T , r u e d e s H o u b l o n n i è r e s 1 0 , N . N . 8 0 . 0 7 . 0 4 0 1 8 . 3 9 .
L e u r m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
M o n s i e u r L a m b e r t R A D O U X e t M a d a m e C h r i s t i n e R A D O U X a c c e p t e n t l e u r m a n d a t .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 . n o m i n a t i o n d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s à c o m p t e r d u 2 7 a v r i l 2 0 1 2 :
- L a S P R L C O N S U L T A N C Y M A N A G E M E N T C O M M U N I C A T I O N I N V E S T , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 3 8 0 O H A I N , c h e m i n d u T i l l e u l 2 1 , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 8 6 5 . 6 1 0 . 5 7 8 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M o n s i e u r O l i v i e r F R E R E
- M o n s i e u r O l i v i e r F R E R E , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 O H A I N , c h e m i n d u T i l l e u l 2 1 , N . N . 7 0 . 1 2 . 1 0 - 0 1 5 . 7 5 .
L e u r m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L a S P R L C O N S U L T A N C Y M A N A G E M E N T C O M M U N I C A T I O N I N V E S T e t M o n s i e u r O l i v i e r F R E R E a c c e p t e n t l e u r m a n d a t .
M i s e a . u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
" a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O I ] W O R D 1 1 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i l I l l l l l i l l I I I V V I I I I
* 1 3 0 9 0 9 3 4 *
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1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
C h r i s t i n e R A D O U X , A d m i n i s t r a t e u r L a m b e r t R A D O U X , A d m i n i s t r a t e u r
1 l . E X T R A I T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 7 A V R I L 2 0 1 2 T E N U I M M E D I A T E M E N T A P R E S L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
1 . d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a c t u e l ;
A c o m p t e r d u 2 7 a v r i l 2 0 1 2 , M o n s i e u r L a m b e r t R A D O U X d é m i s s i o n n e d e s a f o n c t i o n d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t c o n t i n u e d ' e x e r c e r s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
2 . n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
A c o m p t e r d u 2 7 a v r i l 2 0 1 2 e t p o u r u n m a n d a t d e 6 a n s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é :
- l a S P R L C O N S U L T A N C Y M A N A G E M E N T C O M M U N I C A T I O N I N V E S T , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 3 8 0 O H A I N , c h e m i n d u T i l l e u l 2 1 , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 8 6 5 . 6 1 0 . 5 7 8 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r O l i v i e r F R E R E e n s a q u a l i t é d e g é r a n t .
C e m a n d a t s e r a r é m u n é r é s e l o n l e s t e r m e s d e l a c o n v e n t i o n d e p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s i g n é e d e m a n i è r e c o n c o m i t a n t e
L a S P R L C O N S U L T A N C Y M A N A G E M E N T C O M M U N I C A T I O N I N V E S T a c c e p t e c e m a n d a t . M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 . L a d é t e r m i n a t i o n d e s p o u v o i r s d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i e à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
- s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ;
- r e c e v o i r a u n o m d e l a S o c i é t é l e p a i e m e n t d e t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s q u i p o u r r a i e n t ê t r e d u e s à l a s o c i é t é e t e n d o n n e r q u i t t a n c e ;
- r e t i r e r a u n o m d e l a S o c i é t é a u p r è s d e t o u s t i e r s q u e l c o n q u e s o u r e c e v o i r à d o m i c i l e t o u s d é p ô t s , c o u r r i e r s , v a l e u r s , r e c o m m a n d é s o u n o n , e t e n d o n n e r d é c h a r g e ;
- c o n c l u r e t o u t c o n t r a t d e f o u r n i t u r e d e b i e n s e t s e r v i c e s ;
- e n g a g e r e t l i c e n c i e r l e p e r s o n n e l ;
- f a i r e o u v r i r a u n o m d e l a S o c i é t é t o u s c o m p t e s e n b a n q u e o u a u p r è s d ' o r g a n i s m e s f i n a n c i e r s ;
- n é g o c i e r e t o b t e n i r a u p r è s d é t o u t o r g a n i s m e f i n a n c i e r p r i v é o u p u b l i c t o u t e l i g n e d e c r é d i t n é c e s s a i r e à l a g e s t i o n d e l a S o c i é t é ;
- e f f e c t u e r t o u s p a i e m e n t s d e d e t t e s n o n c o n t e s t é e s d e l a S o c i é t é ;
- r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n j u s t i c e p o u r l e s a f f a i r e s r e l e v a n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ;
- c e r t i f i e r c o n f o r m e t o u t e s c o p i e s d e d o c u m e n t s é m a n a n t d e i a S o c i é t é ;
- e x é c u t e r t o u t e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- d é l é g u e r t o t a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t s e s p o u v o i r s d a n s l e s m e i l l e u r s i n t é r ê t s d e l a S o c i é t é ;
t
i
. .
4 ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s ' e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
- d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , e f f e c t u e r t o u t a c t e o u t o u t e o p é r a t i o n n é c e s s a i r e à l a v i e q u o t i d i e n n e d e l a S o c i é t é ' o u q u i r e q u i è r e n t u n e s o l u t i o n r a p i d e ;
- r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é a u p r è s d e t o u t e a u t o r i t é o u a d m i n i s t r a t i o n , e t s i g n e r o u e f f e c t u e r à c e t é g a r d t o u t e d é c l a r a t i o n , c o r r e s p o n d a n c e o u a u t r e s d o c u m e n t s ;
- e f f e c t u e r s e u l t o u t v i r e m e n t b a n c a i r e o u p a i e m e n t n e d é p a s s a n t p a s 1 0 . 0 0 0 E U R .
T o u t e f o i s , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é n e p o u r r a e f f e c t u e r a u c u n e o p é r a t i o n p o r t a n t s u r u n m o n t a n t d e p l u s d e 1 0 . 0 0 0 ¬
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L e s p r o c è s v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o n t é t é d é p o s é s s i m u l t a n é m e n t .
C h r i s t i n e R A D O U X , A d m i n i s t r a t e u r L a m b e r t R A D O U X , A d m i n i s t r a t e u r
k
F j é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/05/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* i a o e a e o i
2 4 A V R , 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J
D é n o m i n a t i o n ; R A D O U X e t F i l s
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L I X H E 2 0 4 6 8 4 H A C C O U R T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 9 3 5 . 8 4 2
O b j e t d e l ' a c t e ; N O M I N A T I O N S - C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
E X T R A I T D E L A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 6 A V R I L 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e e n t é r i n e l a d é m i s s i o n d e
R A D O U X S a n d r i n e e n d a t e d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 2 e t ' l a r e m e r c i e p o u r s o n m a n d a t .
D E P U I S M a r i e - C é c i l e e n d a t e d u 1 7 j a n v i e r 2 0 1 2 e t l a r e m e r c i e p o u r s o n m a n d a t . E l l e l e u r d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l e u r m a n d a t .
E l l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u s à d a t e r d e c e j o u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s :
M o n s i e u r R A D O U X L a m b e r t d o m i c i l i é à 4 6 8 4 H A C C O U R T , R u e d e L i x h e 2 4 M a d a m e V R A N K E N J o s i a n e d o m i c i l i é e à 4 6 8 4 H A C C O U R T , R u e d e L i x h e 2 4 M a d a m e R A D O U X C h r i s t i n e d o m i c i l i é e à 4 6 8 4 H A C C O U R T r u e d e s H o u b l o n n i è r e s 1 0
L e u r m a n d a t e s t e x e r c é á t i t r e g r a t u i t
E X T R A I T D U C O N S E I L D A D M I N S I T R A T I O N D U 1 6 A V R I L 2 0 1 2
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r é é l i r e e n q u a l i t é
d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
a v e c t o u s p o u v o i r s p o u r e n g a g e r s e u l l a s o c i é t é , s a n s l i m i t e d e s o m m e , p o u r u n e d u r é e
d e s i x a n s
M o n s i e u r R A D O U X L a m b e r t , d o m i c i l i d é à 4 6 8 4 F I A C C O U R T , R u e d e L i x h e 2 4 .
R A D O U X L A M B E R T A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 25.11.2011, DPT 06.02.2012 12027-0499-013
23/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 13.09.2010, DPT 18.02.2011 11039-0265-013
29/01/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 27.11.2009, DPT 10.01.2010 10009-0241-013
03/02/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 28.11.2008, DPT 29.01.2009 09025-0167-013
24/12/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 30.11.2007, DPT 18.12.2007 07835-0158-014
02/01/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 30.11.2006, DPT 27.12.2006 06934-1555-014
29/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 27.11.2015, DPT 19.02.2016 16048-0116-016