23/04/2014
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 t R i l l e l l i i t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 8 1 6 . 8 3 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S & i . S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 0 0 R o c o u r t , R u e d ' A n s , 1 5 / 2 c
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S & L S A » , d o n t l e s i è g e s o c i a l a é t é d é p l a c é à 4 0 0 0 R o c o u r t , r u e d ' A n s 1 5 / 2 c , e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 1 , n o n r é a l i s é e p a r a c t e a u t h e n t i q u e , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 3 0 a o û t 2 0 1 1 s o u s l a r é f é r e n c e 1 1 1 3 2 2 5 6 , s ' e s t t e n u e l e 4 a v r i l 2 0 1 4 à 1 3 h e u r e s 1 5 à T i l l e u r , L e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r M a î t r e A n n e M I C H E L , n o t a i r e a s s o c i é à T i l l e u r , s o u s s i g n é . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
( e x t r a i t )
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - - R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t e n d a t e d e c e j o u r d u C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a
s o c i é t é . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e r a p p o r t c o n t i e n t u n e
j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n
a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s . C h a c u n
d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s a r e c o n n u a v o i r r e ç u u n e ' c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s
c o n n a i s s a n c e
D e u x i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e P o b l e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e
s u i v a n t
" O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n
B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r ,
- L a v e n t e d ' é q u i p e m e n t s e t d e m a t é r i e l s s p o r t i f s , c o n f e c t i o n s h o m m e s , f e m m e s , e n f a n t s ;
- L a v e n t e d e v ê t e m e n t s , c h a u s s u r e s , a c c e s s o i r e s v e s t i m e n t a i r e s , b i j o u x " e t t o u s o b j e t s d e
m a r o q u i n e r i e ;
- L e s l o i s i r s a q u a t i q u e s e n t o u s g e n r e s e n c e c o m p r i s l a c r é a t i o n d ' u n e é c o l e d e p l o n g é e
e t l ' o r g a n i s a t i o n d e v o y a g e s ;
- T o u t e s a c t i v i t é s l i é e s a u x a c t i v i t é s d e c u i s i n i s t e ;
- L a f a b r i c a t i o n e t l e m o n t a g e d e c u i s i n e s e t d e m e u b l e s ;
- L e t r a n s p o r t d e c o l i s , d e c o u r r i e r e t t o u t e s a c t i v i t é s l i é e s ;
- L ' e x p l o i t a t i o n d e c a f é s e t d e b a r s , a v e c o u s a n s j e u x d e h a s a r d ; "
- L ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s , d e s n a c k s ;
- L a v e n t e e t l ' a c h a t d e t o u t e s d e n r é e s a l i m e n t a i r e s , e n g r o s o u a u d é t a i l ,
- L e s a c t i v i t é s d e s e r v i c e t r a i t e u r f i x e e t a m b u l a n t
r , a r , , r , , i i i ? , r ' * z . 1 1 l 1 F , ^ p , r : ? ( , u ' , I o l e - 1 8 . A u r e c t o : b : ; m i t r - l u ï . , 1 1 r , u , r t e W t a n ' , O U d e h p , - ~ r " , ( r + , o r d , , : , p ' r : r . , i N t _
r , ; a r , 7 p n ï r v r - r n F , : u r i n e r i 7 p r a 7 f i , à t r r , - , - ) F ; r r , n r .
y i r " i g r ? n ' : ` ~ n 1 Y r = a i S i ^ 4 1 H Z S : r ~ `
V o l e t B - s u i t e
- L a v e n t e d e v i n s e t d e s p i r i t u e u x ;
- L a g e s t i o n e t l e m a n a g e m e n t d ' e n t r e p r i s e ;
- L a g e s t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s ( s a n s I P I ) ;
- L a l o c a t i o n d e v é h i c u l e s , a v e c o u s a n s c h a u f f e u r s ;
- L ' e x p l o i t a t i o n d e l a v o i r s e t d e s e r v i c e s d e n e t t o y a g e à s e c , l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s d e
n e t t o y a g e e t d e r e p a s s a g e ;
- L a v e n t e d e v é h i c u l e s n e u f o u d ' o c c a s i o n ;
- L ' e x p l o i t a t i o n d e c e n t r e s s p o r t i f s a u s e n s l e p l u s l a r g e .
l E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e
p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s
o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t ,
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s
a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t
d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r . "
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - - T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f i r m e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e
4 0 0 0 R e c o u r t , R u e d ' A n s 1 5 1 2 c e t d e m o d i f i e r e n f o n c t i o n d e c e t t e d é c i s i o n l e p r e m i e r a l i n é a
d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - - - M o d i i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s a d a p t e r a u x d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r f a i r e e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s q u i p r é c é d e n t .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e p r o l o n g e r e t r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r
D a v i d B A R T O L E T T i e t M a d a m e P a s c a l e B O R G U E T ,
' S e p t i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a " d é c i d é d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t d o n n e d é c h a r g e a u x
a d m i n i s t r a t e u r s à c e s u j e t .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é a u n o t a i r e s o u s s i g n é t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d e c o o r d o n n e r
l e s s t a t u t s e t d ' é t a b l i r l a l i s t e d e s p u b l i ç a t i g n s p r e s c r i t e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
1 ~ i r i ~ " ~ I
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E V y 1 1 ( F , ( E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T D A N S L E S E U L B U T
D ' E T R E D E P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E , C O M M E R C E .
"
A n n e M I C H E L , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é u n e e x p é d i t i o n d u P V d u 4 a v r i l 2 0 1 4 e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
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f d e r n i e r , . ( i a r j r d u Û ! « . f l í ~ l " t ( 7 ; N F 3 : 1 1 s i l l d e j J e r s U ' { { ! E ' : q l " ~ ~ r . " . I " ~ C ] Y l f ~ . " . 3 - : ' t !
u ~ i u t ' r n r p e r s o n n e . n 3 0 a ! % a I é g a r d e t e " . : = , 4 } V L ü s O " f : ~ 1 i 7 9 e t s . r F { f a t i { r t