17/01/2014
ÿþ = A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
M M !
1 1 1 1 1
B i j l a g e n - b t j - l t e t B e l g i s e l r - S t a a t s b l a d _ i 1 / O i f 2 0 t 4 - A m r e x e r c i ü M á n i t u ü r ' b é l g ë
G e s e l i s c h a f t s n a m e
( v o l a a u s g e s c h r i e b e n ) : T R A N S J O H N
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 3 1 E y n a t t e n - R a e r e n P a n n e s c h o p 1 8
U n t e r n e h m e n s n r : 0 4 4 6 . 1 0 2 . 1 0 9
G e g e n s t a n d A B Â N D E R U N G D E R G E S E L L S C H A F T S B E Z E I C H N U N G -
A B Â N D E R U N G D E R G E S E L L S C H A F T S G E G E N S T A N D E S - N E U F A S S U N G U N D Ü B E R S E T Z U N G D E R S T A T U T E N - E R N E N N U N G
d e r U r k u n d e
A u s B i n e r U r k u n d e g e t i # t i g t v a r a s s o z i i e r t e r N o t e r A n t o i n e R 1 J C K A E R T i n E u p e n , a m 1 9 . D e z e m b e r 2 0 1 3 , m i t f o l g e n d e m V e r m e r k R e g i s t r i e r t v i e r B l â t t e r e i n Z u s a t z i n E u p e n , a m 3 0 , D e z e m b e r 2 0 1 3 , B a n d 2 0 3 B l a t t 8 9 F a c h 1 6 , E r h a l t e n 5 0 , 0 0 E , d e r H a u p t i n s p e k t o r a . i . A . F . M O C K E L g e h e n f o l g e n d e B e s c h l ü s s e h e r v a r :
E R S T E R B E S C H L U S S - A B A N D E R U N G D E R G E S E L L S C H A F T S B E Z E I C H N U N G
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e i M e i n s t i m m i g d i e G e s e l i s c h a f t s b e z e i c h n u n g i n S . L , L O G I S T 1 C S " z u â n d e r n , u n d d i e s a b d e m h e u t i g e n T a g e .
D e m e n t s p r e c h e n d w i r d A r t i k e l 1 d e r S a t z u n g e n g e s t r i c h e n u n d d u r c h f o l g e n d e n T e x t e r s e t z t
" D i e G e s e l l s c h a f t w i r d g e f ü h r t u n t e r d e r B e z e i c h n u n g : S . L . L O G I S T I C S " , P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g .
A l l e S c h r i f t s t ü c k e , R e c h n u n g e n u n d D o k u m e n t e d e r G e s e l i s c h a f t s o w i e i h r e V e r ü f f e n t l i c h u n g e n m ü s s e n h i n t e r d e r F i r m e n b e z e i c h n u n g a u s g e s c h r i e b e n u n d l e s e r l i c h d i e W o r t e " P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g " o d e r d i e A b k ü r z u n g " P G m b H " , s o w i e d i e E i n t r a g u n g s n u m m e r b e i m R e g i s t e r d e r R e c h t s p e r s o n e n , g e f o l g t v o n d e r A b k ü r z u n g R J P , u n d d e m S i t z d e s G e r i c h t s b e z i r k s , d e m s i e u n t e r s t e h t u n d i n w e l c h e m d i e G e s e i l s c h a f t i h r e n S i t z h a t , b e i n h a l t e n . "
Z W E I T E R B E S C H L U S S - A B A N D E R U N G D E S G E S E L L S C H A F T S G E G E N S T A N D E S
N a c h V o r l e s u n g d e s d u r c h d e n G e s c h â f t s f ü h r e r z u r A b â n d e r u n g d e s G e s e l l - s c h a f t s g e g e n s t a n d e s e r s t e l l t e n B e r i c h t s u n d K e n n t n i s n a h m e d e r S i t u a t i o n v o n A k t i v a u n d P a s s i v a d e r G e s e i l s c h a f t w e l c h e w e n i g e r a l s d r e i M o n a t e z u r ü c k l i e g t , b e s c h l i e l e d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e i n s t i m m i g d e n A r t i k e l 3 d e r S a t z u n g e n d u r c h f o l g e n d e n T e x t z u e r s e t z e n
" D i e G e s e i l s c h a f t h a t a l s G e g e n s t a n d , i n B e l g i e n o d e r i m A u s l a n d , f ü r e i g e n e R e c h n u n g o d e r f ü r R e c h n u n g v o n D r i t t e r , o d e r a b e r i n Z u s a m m e n a r b e i t m i t s o l c h e n :
- a i l e H a n d l u n g e n d i e s i c h d i r e k t o d e r i n d i r e k t a u f d e n T r a n s p o r t a l l e r A r t b e z i e h e n u n d i m w e i t e s t e n S i n n e v o n W a r e n u n d P r o d u k t e n a l l e r A r t , S p e d i t i o n , E i n l a d u n g , A u s l a d u n g , Z o l l a g e n t u r , I m p o r t , E x p o r t , E i n l a g e r u n g , o d e r d e n U m z u g v o n M ü b e l n a l l e r A r t ,
- d e n M e s s e b a u
- d i e F ü h r u n g e i n e m o b i l e n F r i t ü r e
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d i m A i l g e m e i n e n a l l e M a l l n a h m e n d u r c h f ü h r e n d ü r f e n , d i e i n B e z u g s t e h e n z u m G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t , u n d z w a r s o w o h l i n B e l g i e n a l s a u c h i m A u s l a n d . E s i s t i h r a u c h g e s t a t t e t , V e r t r t t g e z u s c h l i e i [ e n , d i e u n m i t t e l b a r o d e r m i t t e l b a r g a n z o d e r t e i l w e i s e i m Z u s a m m e n h a n g m i t I h r e m g e s e l l s c h a f t l i c h e n G e g e n s t a n d s t e h e n o d e r d i e i h r e r A r t n a c h d i e V e r w i r k l i c h u n g d e s G e g e n s t a n d s e r l e i c h t e r n o d e r d i e s e n G e g e n s t a n d e r w e i t e r n k u n n e n .
D i e G e s e l l s c h a f t l a r f s i c h d u r c h E i n l a g e , V e r s c h m e l z u n g , Z e i c h n u n g o d e r I n s o n s t i g e r W e i s e a n a l l e n U n t e r n e h m e n , V e r e i n e n o d e r G e s e l l s c h a f t e n b e t e i l i g e n , d i e e i v e n g l e i c h a r t i g e n o d e r â h n l i c h e n G e g e n s t a n d h a b e n o d e r d i e f ü r d i e v o r l i e g e n d e G e s e l l s c h a f t f i i r d e r l i c h s e i n k u n n e n . "
D R 1 T T E R B E S C H L U S S N E U F A S S U N G D E R S T A T U T E N
F e r n e r b e s c h l i e F . t d i e G e n e r a i v e r s a m m l u n g e i n s t i m m i g , a u f G r u n d d i v e r s e r A b â n d e r u n g e n u n d A n p a s s u n g e n d e r G e s e t z g e b u n g , d i e S t a t u t e n v o l l s t t t n d i g n e u z u f a s s e n u n d z u ü b e r s e t z e n w i e f o l g t
A R T I K E L 1 .
D i e G e s e i l s c h a f t w i r d g e f ü h r t u n t e r d e r B e z e i c h n u n g " S . L . L O G I S T I C S " , P r i v a t g e - s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g .
A l l e S c h r i f t s t ü c k e , R e c h n u n g e n u n d D o k u m e n t e d e r G e s e i l s c h a f t s o w i e i h r e V e r b f f e n t l i c h u n g e n m ü s s e n h i n t e r d e r F i r m e n b e z e i c h n u n g a u s g e s c h r i e b e n u n d l e s e r l i c h d i e W o r t e " P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a r t u n g " o d e r d i e A b k ü r z u n g " P G m b H " , s o w i e d i e E i n t r a g u n g s n u m m e r b e i m R e g i s t e r d e r R e c h t s p e r s o n e n ,
H l n t e r l e g ! d e s H a o d e l s ' u , e r i c i " 3 t s E l ¬ K , N :
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e i u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' g e f o l g t v o n d e r A b k ü r z u n g R J P , u n d d e m S i t z d e s G e r i c h t s b e z i r k s , d e m s i e u n t e r s t e h t u n d i n w e i c h e m d i e G e s e l l s c h a f t i h r e n S i t z h a t , b e i n h a l t e n .
A R T I K E L 2 .
D e r S i t z d e r G e s e l l s c h a f t i s t i n 4 7 3 1 R a e r e n - E y n a t t e n , P a n n e s c h o p , 1 8 . S i e u n t e r s t e h t d e m G e r i c h t s b e z i r k E u p e n .
D i e V e r l e g u r r g d e s G e s e l l s c h a f t s s i t z e s e r f o l g t d u r c h e i n f a c h e n B e s c h l u s s d e r G e s c h d f t s l e i t u n g u n d w i r d i n d e n A n l a g e n d e s B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t e s v e r d f f e n t l i c h t .
D i e G e s e l l s c h a f t e r v e r s a m m l u n g k a n n Z w e i g s t e l l e n o d e r A g e n t u r e n i n B e l g i e n o d e r i m A u s l a n d e r r i c h t e n . A R T I K E L 3 .
D i e G e s e l l s c h a f t h a t a l s G e g e n s t a n d , i n B e l g i e n o d e r i m A u s l a n d , f a i r e i g e n e R e c h n u n g o d e r f ü r R e c h n u n g v o n D r i t t e r , o d e r a b e r i n Z u s a m m e n a r b e i t m i t s o i c h e n
- a l l e H a n d l u n g e n d i e s i c h d i r e k t o d e r i n d i r e k t a u f d e n T r a n s p o r t a l l e r A r t b e z i e h e n u n d i m w e i t e s t e n S i n n e v o n W a r e n u n d P r o d u k t e n a l l e r A r t , S p e d i t i o n , E i n l a d u n g , A u s l a d u n g , Z o l l a g e n t u r , I m p o r t , E x p o r t , E i n l a g e r u n g , o d e r d e n U m z u g v o n M d b e l n a l l e r A r t ,
- d e n M e s s e b a u
- d i e F ü h r u n g e i n e m o b i l e n F r i t ü r e
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d i m A l f g e m e i n e n a l l e M a l n a h m e n d u r c h f ü h r e n d ü r f e n , d i e i n B e z u g s t e h e n z u m G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t , u n d z e s a r s o w o h l i n B e l g i e n a l s a u c h i m A u s l a n d . E s i s t i h r a u c h g e s t a t t e t , V e r t r â g e z u s c h l i e l r e n , d i e u n m i t t e l b a r o d e r m i t t e l b a r g a n z o d e r t e i l w e i s e i m Z u s a m m e n h a n g m i t i h r e m g e s e l l s c h a f t l i c h e n G e g e n s t a n d s t e h e n o d e r d i e i h r e r A r t n a c h d i e V e r w i r k l i c h u n g d e s G e g e n s t a n d s e r l e i c h t e m o d e r d i e s e n G e g e n s t a n d e r w e i t e r n k á n n e n .
D i e G e s e l l s c h a f t d a r f s i c h d u r c h E i n l a g e , V e r s c h m e l z u n g , Z e i c h n u n g o d e r i n s o n s t i g e r W e i s s a n a l l e n U n t e r n e h m e n , V e r e i n e n o d e r G e s e l i s c h a f t e n b e t e i l i g e n , d i e e i n e n g l e i c h a r t i g e n o d e r d h n l i c h e n G e g e n s t a n d N a b e n o d e r d i e f ü r d i e v o r l i e g e n d e G e s e l l s c h a f t f d r d e r l i c h s e i n k d n n e n .
A R T I K E L 4 .
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d f ü r e i n e u n b e s t i m m t e D a u e r g e g r ü n d e t .
S i e k a n n V e r p f l i c h t u n g e n e i n g e h e n d i e i h r e v e n t u e l l e s A u f l á s u n g s d a t u m ü b e r s c h r e i t e n ,
A R T I K E L 5 .
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l w i r d f e s t g e s e t z t a u f a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ë ) .
E s z e r f â l l t i n s i e b e n h u n d e r t f ü n f z i g ( 7 5 0 ) G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e , o h n e N e n n w e r t .
J e d e r A n t e i l e n t s p r i c h t e i n e m ( S i e b e n h u n d e r t f ü n f z i g s t e i ( 1 1 7 5 0 ) d e s G e s e l l s c h a f t - s v e r m d g e n s .
A R T I K E L 6 .
D i e s e s i e b e n h u n d e r t f ü n f z i g ( 7 5 0 ) G e s c h d i t s a n t e i l e s i n d v o l l s t â n d i g g e z e i c h n e t u n d f r e i g e m a c h t .
A R T I K E L 7 . ( a n w e n d b a r i m F a 1 1 e v o n m e h r e r e n G e s e l l s c h a f t e r n )
D i e A u f f o r d e r u n g e n z u r E i n z a h l u n g w e r d e n e i n z i g u n d a l l e i n d u r c h d i e G e s c h d f t s f ü h r u n g b e s c h l o s s e n . J e d e a u f g e f o r d e r t e E i n z a h l u n g w i r d a u f d i e G e s a m t h e i t d e r d u r c h d e n G e s e l l s c h a f t e r g e z e i c h n e t e n A n t e i l e a n g e r e c h n e t .
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l k a n n i n e i n e m o d e r m e h r e r e n M a l e n d u r c h B e s c h l u s s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g , w e l c h e z u d e n b e i S t a t u t e n 5 n d e r u n g e n v o r g e s e h e n e n B e s t i m m u n g e n b e s c h l i e f l t , e r h d h t o d e r e r m ü f s i g t w e r d e n .
I n d i e s e m h a l l e m ü s s e n d i e z u u n t e r z e i c h n e t e n B a r e i n l a g e n d u r c h V o r r e c h t d e n G e s e l l s c h a f t e r n a n g e b o t e n w e r d e n , i m V e r h â l t n i s z u d e m T e i l d e s K a p i t a l s , w e l c h e s d e r e n A n t e i l e v e r t r i t t . D i e G e s c h ü f t s f ü h r u n g b e s c h l i e I t u n d t e i l t d e n G e s e l l s c h a f t e r n d i e A u s f ü h r u n g s b e s t i m m u n g e n d e s V o r z u g s - u n d U n t e r z e i c h n u n g s r e c h t e s i m F a l l e v o n K a p i t a l e r h d h u n g d u r c h B a r e i n l a g e n m i t .
A R T I K E L 8 .
D i e A n t e i f e g e i t e n a i s N a m e n s a n t e i l e . S i e w e r d e n i n d e m a m S i t z d e r G e s e l l s c h a f t g e h a l t e n e n G e s e l l s c h a f t e r r e g i s t e r e i n g e t r a g e n . D i e A n t e i l e s i n d u n t e i l b a r . S o l l t e n f ü r e i n e n A n t e i l m e h r e r e E i g e n t ü m e r v o r h a n d e n s e i n , s o i s t d i e A u s ü b u n g d e r m i t d i e s e m A n t e i l v e r b u n d e n e n R e c h t e a u f g e h o b e n b i s z u d e m Z e i t p u n k t , a n d e m e i n e P e r s o n b e s t i m m t w i r d , d i e g e g e n ü b e r d e r G e s e l l s c h a f t a l s E i g e n t ü m e r a n z u s e h e n i s t . . D a s G l e i c h e g i l t i m F a l l e d e r Z e r s t ü c k e l u n g d e s E i g e n t u m s r e c h t s e i n e s A n t e i l s .
A R T I K E L 9 . ( a n w e n d b a r i m F a i t e v o n m e h r e r e n G e s e l l s c h a f t e r n )
O h n e d i e Z u s t i m m u h g a l l e r a n d e r e n G e s e l l s c h a f t e r , d a r t e i n G e s e l l s c h a f t e r , s e l e s e n t g e l t l i c h o d e r u n e n t g e l t l i c h , s e i n e A n t e i l e i m W e g e d e r A b t r e t u n g u n t e r L e b e n d e n o d e r v o n T o d e s w e g e n n i c h t e i n e m N i c h t - G e s e l l s c h a f t e r ü b e r t r a g e n . D i e s w ü r d e d i e N i c h t i g k e i t d e r A b t r e t u n g o d e r Ü b e r t r a g u n g n a c h s i c h z i e k e n .
A R T I K E L 1 0 .
D i e G e s c h o f t s f ü h r u n g d e r G e s e l l s c h a f t w i r d d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e i n e m o d e r m e h r e r e n G e s c h d f t s f ü h r e m a n v e r t r a u t , d i e d u r c h d i e S a t z u n g e n e r n a n n t s i n d o d e r n i c h t . I n d i e s e m l e t z t e n F e l l e f ü r e i n e D a u e r , d i e z u j e d e r Z e i t d u r c h B e s c h l u s s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e e n d e t w e r d e n k a n n .
A R T I K E L 1 1 .
D i e G e s c h ü f t s f ü h r u n g k a n n d i e t 5 g l i c h e V e r w a l t u n g d e r G e s e l l s c h a f t e i n e m o d e r m e h r e r e n G e s c h d f t s f ü h r e r n o d e r e i n e m o d e r m e h r e r e n D i r e k t o r e n , G e s e l l s c h a f t e r o d e r n i c h t , a n v e r t r a u e n u n d j e d e m B e v o l l m d c h t i g t e n b e s t i m m t e S o n d e r v o l i m a c h t e n ü b e r t r a g e n .
E i n G e s c h d f t s f ü h r e r d a r f s i c h w e d e r d i r e k t n o c h i n d i r e k t a n e i n e m U n t e r n e h m e n b e t e i l i g e n , w e l c h e s a l s K o n k u r r e n z v e r m u t e t w i r d .
A R T I K E L 1 2 .
J e d e m G e s c h d f t s f ü h r e r w e r d e n d i e n o t w e n d i g e n V o l l m a c h t e n ü b e r t r a g e n , u m a l l e z u r T â t i g k e i t d e r G e s e l l s c h a f t e r f o r d e r l i c h e n L e i s t u n g s - u n d V e r w a l t u n g s - h a n d l u n g e n v o r n e h m e n z u k d n n e n . G e r i c h t l i c h e K l a g e n , s o w o h l a l s K l i g e r w i e a u c h a l s B e k l a g t e , w e r d e n i m N a m e n d e r G e s e l l s c h a f t d u r c h e i n e n G e s c h d f t s f ü h r e r v e r f o i g t ,
A R T I K E L 1 3 .
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a t t e r i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 - 7 / 0 1 - / 2 0 + 4 - - - " A n n e x e s - d u - M o n i t e u r b e l g e
,
T e i l B - F o r t s e t z u n g
S o l l t e n m e h r a l s z w e i G e s c h â f t s f ü h r e r v o r h a n d e n s e i n , w e r d e n a l l e A k t e n , w e l c h e d i e G e s e l l s c h a f t
v e r p f l i c h t e n , a l l e B e f u g n i s s e u n d V o i l m a c h t e n , a l l e A b b e r u f u n g e n v o n A g e n t e n , A n g e s t e l l t e n o d e r
L o h n e m p f ü n g e r n d u r c h z w e i G e s c h â f t s f ü h r e r u n t e r z e i c h n e t , d i e s i c h D r i t t e n g e g e n ü b e r n i c h t m i t e i n e r
v o r h e r i g e n G e n e h m i g u n g d e r ü b r i g e n G e s c h a f t s f ü h r e r a u s z u w e i s e n b r a u c h e n .
A R T I K E L 1 4 .
D e n G e s c h d f t s f ü h r e r n k 5 n n e n f e s t s t e h e n d e o d e r v e r â n d e r l i c h e E n t s c h â d i g u n g e n g e w ü h r t w e r d e n , d i e a u s
d e n a l i g e m e i n e n K o s t e n z u e n t n e h m e n s i n d u n d d e r e n H b h e d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r G e s e l l s c h a f t e r
f e s t z u s e t z e n i s t .
D a s M a n d a t e i n e s G e s c h â f t s f ü h r e r s k a n n e b e n f a l l s u n e n t g e l t l i c h a u s g e ü b t w e r d e n .
A R T I K E L 1 5 .
D i e Ü b e r w a g h u n g d e r G e s e l l s c h a f t e r f o l g t g e m 5 1 3 d e n g e s e t z l i c h e n B e s t i m m u n g e n .
A R T I K E L 1 6 ,
D i e G e s e l l s c h a f t e r t r e t e n z u e i n e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u s a m m e n , u m ü b e r a i l e s i e i n t e r e s s i e r e n d e n
G e s c h f i f t e z u b e r a t e n .
J e d e s J a h r f i n d e t a m S i t z d e r G e s e l l s c h a f t o d e r a n d e m i n d e n V o r l a d u n g e n a n g e g e b e n e n O r t , e i n e
o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g s t a t t u n d z w a r a m z w e i t e n M o n t a g d e s M o n a t s J u n i u m s i e b z e h n U h r .
I s t d i e s e r T a g e i n F e i e r t a g , w i r d d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u f d e n n i c h s t f o l g e n d e n A r b e i t s t a g v e r l e g t .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g k a n n e b e n f a i l s a u l 3 e r o r d e n t l i c h , g e m â l 3 d e n d u r c h d a s G e s e t z v o r g e s c h r i e b e n e n
B e s t i m m u n g e n u n d j e d e s M a l w e n n d a s i n t e r e s s e d e r G e s e l l s c h a f t d i e s e r f o r d e r t , e i n b e r u f e n w e r d e n .
D i e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g n i m m t K e n n t n i s v o m B e r i c h t d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g u n d d e s
K o m m i s s a r s , w e n n e i n s o l c h e r v o r h a n d e n i s t , u n d e r ü r t e r t d i e B i l a n z .
J e d e r G e s e l l s c h a f t e r k a n n f ü r s i c h s e l b s t o d e r f ü r e i n e n A u f t r a g g e b e r a b s t i m m e n ; e i n j e d e r A n t e i l g i b t
A n r e c h t a u f e i n e S t i m m e .
S o l a n g e d i e G e s e l l s c h a f t n u r e i n e n G e s e l l s c h a f t e r z a h i t ü b t d i e s e r d i e d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u f a l l e n d e n
B e f u g n i s s e a u s ; e r k a n n d i e s e n i c h t ü b e r t r a g e n .
D i e B e s c h l ü s s e d e s a l l e i n i g e n G e s e l l s c h a f t e r s , h a n d e i n d s t e l l v e r t r e t e n d f ü r d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g ,
w e r d e n i n e i n e r n a m G e s e l l s c h a f t s s i t z g e f ü h r t e n R e g i s t e r f e s t g e h a i t e n .
A R T I K E L 1 7 .
D a s G e s c h â f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n J a n u a r u m a m e i n u n d d r e i s s i g s t e n D e z e m b e r e i n e s j e d e n J a h r e s z u
e n d e n .
J e d e s J a h r e r s t e l l t d i e G e s c h a f t s f ü h r u n g d a s I n v e n t e r u n d d i e J a h r e s k o n t e n . D i e J a h r e s k o n t e n u m f a s s e n
d i e B i l a n z , d a s R e s u l t a t s k o n t o s o w i e d e s s e n A n l a g e , u n d b i l d e n e i n G a n z e s . A u I e r d e m e r s t e l l t d i e
G e s c h f t s f ü h r u n g e i n e n B e r i c h t , i n d e m s i e O b e r i h r e G e s c h S f t s f ü h r u n g R e c h e n s c h a f t g i b t .
A R T I K E L 1 8 .
D e r v e r b l e i b e n d e Ü b e r s c h u s s d e r B i l a n z , n a c h A b z u g a l l e r a i l g e m e i n e n K o s t e n , S o z i a l l a s t e n u n d
A b s c h r e i b u n g e n , b i l d e t d e n R e i n g e w i n n d e r G e s e l l s c h a f t .
V o n d i e s e m R e i n g e w i n n w e r d e n z u n â c h s t m i n d e s t e n s f ü n f P r o z e n t z u r B i l d u n g d e r g e s e t z l i c h e n R e s e r v e
e n t n o m m e n . D i e s e E n t n a h m e i s t n i c h t m e h r v e r p f l i c h t e n d , w e n n d e r R e s e r v e f o n d s e i n / Z e h n t e l d e s
G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l s e r r e i c h t h a t .
D e r S a l d o w i r d d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u r V e r f ü g u n g g e s t e l l t , d i e ü b e r d e s s e n B e s t i m m u n g b e s c h l i e f l t ,
E s s e i b e m e r k t , d a s s j e d e r A n t e i l e i n g l e i c h e s R e c h t a u f d i e V e r t e i l u n g d e r G e w i n n e h a t .
A R T I K E L 1 9 .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n z u j e d e r Z e i t d u r c h B e s c h l u s s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u f g e l ü s t w e r d e n . l m F e l l e
d e r A u f l Q s u n g b e z e i c h n e t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e n o d e r d i e L i q u i d a t o r e n , b e s t i m m t d e r e n B e f u g n i s s e u n d
E n t l o h n u n g e n u n d s e t z t d i e A r t d e r L i q u i d a t i o n g e m â s s A r t i k e l 1 8 3 u n d f o l g e n d e d e s G e s e t z b u c h e s O b e r
G e s e i l s c h a f t e n f e s t ,
N a c h B e g l e i c h u n g a l l e r K o s t e n u n d L a s t e n s o w i e d e r L i q u i d a t i o n s k o s t e n d i e n t d i e N e t t o a k t i v a z u n i c h s t z u r
R ü c k z a h l u n g , s e i e s i n b a r o d e r m i n e l s W e r t p a p i e r e n , d e r f r e i g e m a c h t e n u n d n i c h t a b g e s c h r i e b e n e n A n t e i l e ,
D e r v e r b l e i b e n d e Ü b e r s c h u s s w i r d , g e m â s s d e r A n z a h l i h r e r A n t e i l e , z w i s c h e n a l l e n G e s e l l s c h a f t e r n v e r t e i l t ,
A R T I K E L 2 0 ,
F ü r d i e A u s f ü h r u n g d e r g e g e n w â r t i g e n S a t z u n g e n w d h l t j e d e r i m A u s l a n d w o h n e n d e G e s e l l s c h a f t e r o d e r
G e s c h o f t s f ü h r e r D o m i z i l a m G e s e l l s c h a f t s s i t z , w o a l l e M i t t e i l u n g e n , V o r l a d u n g e n u n d Z u s t e l l u n g e n r e c h t s g ü l t i g
a b g e g e b e n w e r d e n .
A R T I K E L 2 1 ,
F ü r A l l e s w a s i n d e n g e g e n w â r t i g e n S a t z u n g e n n i c h t v o r g e s e h e n i s t , b e z i e h e n d i e P a r t e i e n s i c h a u f d a s
G e s e t z b u c h ü b e r G e s e l l s c h a f t e n .
V I E R T E R I 3 E S C H L U S S - E R N E N N U N G
l m g t e i c h e n Z u s a m m e n h a n g , b e s c h i i e I t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e i n s t i m m i g :
E i n z u z ü g l i c h e n G e s c h â f t s f ü h r e r z u e r n e n n e n f ü r e i n e u n b e s t i m m t e D a u e r u n d z w a r H e r r L A P L A N C H E ,
M i c h e l G u s t a v M a t h i e u , g e b o r e n z u E u p e n a m 1 7 . M a r z 1 9 7 0 , N N 7 0 0 3 1 7 - 1 6 7 - 3 8 , w o h n h a f t z u 4 8 3 7
M e m b a c h , r u e B r a u n , 3 2 .
S e i n M a n d a t w i r d u n e n t g e l t l i c h a u s g e ü b t .
H e r r L A P L A N C H E i s t I n h a b e r d e r f a c h l i c h e n E i g n u n g N u m m e r 8 1 2 9 f ü r d e n i n t e r n a t i o n a l e n
G ü t e r k r a f t v e r k e h r .
V E R S C H 1 E D E N E S
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r k l ü r t ' a u s d r ü c k l i c h , d a s s d i e v o r s t e h e n d e n B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g g e f a s s t
w u r d e n .
F ü r g t e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
A n t o i n e R I J C K A E R T , a s s o z i i e r t e r N o t e r
W u r d e e u e h i n t e r i e g t e i n e A u s f e r t i g u n g d e s P r o t o k o l l s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g u n d d e r A n l a g e .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s ' T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g