17/01/2014
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M o r t 2 . 0
` y r C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 7 1 5 . 6 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D E G E S T I O N C A L E A S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 1 2 0 N e u p r é ( R o t h e u x - R i m i è r e ) , H a u t T c h e s t é , 5
O b i e t d e l ' a c t e ; a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e C h a r l e s - H e n r y L E R O U X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à S a i v e , s o u s s i g n é , s u b s t i t u a n t M a î t r e H e r v é R A N D A X H E , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à F l é r o n , l é g a l e m e n t e m p ê c h é e n d a t e d u d i x - h u i t d é c e m b r e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S o c i é t é d e G e s t i o n C a l e a » , a y a n t s o n s i è g e à 4 1 2 0 N e u p r é ( R o t h e u x - R i m i è r e ) , H a u t - T c h e s t é , 5 , a y a n t c o m m e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A / B E 0 8 6 7 , 7 1 5 . 6 7 6 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
1 ) D ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e D E U X C E N T S O I X A N T E M I L L E E U R O S ( 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à C I N Q C E N T N O N A N T E M I L L E E U R O S ( 5 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e , s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s n o u v e a u x .
S o n t i n t e r v e n u s M o n s i e u r A d r i e n M A E R T E N S d e N O O R D H O U T e t M a d a m e C a t h e r i n e d e S C H A E T Z E N .
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 1 3 E 6 7 0 0 1 7 1 3 8 2 4 1 8 7 o u v e r t a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S a u n o m d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S O C I E T E D E G E S T I O N C A L E A " , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e T R O I S C E N T T R E N T E M I L L E ( 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e r e s t e r a c i - a n n e x é e .
3 ) D e r e q u e r i r l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C I N Q C E N T N O N A N T E M I L L E E U R O S ( 5 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t s o i x a n t e a c t i o n , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
4 ) D ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à C I N Q C E N T N O N A N T E M I L L E E U R O S ( 5 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t s o i x a n t e a c t i o n s d e c a p i t a l s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n / c e n t s o i x a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . » .
D e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . P o u r e x t r a i t
a n a l y t i q u e c o n f o r m e , C h a r l e s - H e n r y L E R O U X , n o t a i r e à S a i v e , .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c a n n e x e s e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e