02/01/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e r a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 9 5 4 . 9 1 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S o c i é t é p a t r i m o n i a l e G e r o n , B a s t i n & a s s o c i é s
( e n a b r é g é ) : P A G E B A
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e N y s t e n , 4 0
4 0 0 0 L i è g e
O b j e t d e l ' a c t e : S C s f d S A : a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e M E R T E N S , à A u b e l , l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e » a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l ' a s s e m b l é e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a d é c i d é d ' a t t r i b u e r a u x a c t i o n n a i r e s u n d i v i d e n d e b r u t d e C E N T C I N Q U A N T E M I L L E e u r o s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s d e s e x e r c i c e s p r é c é d e n t s t e l s q u ' a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a y a n t a p p r o u v é l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 e t l e s a c t i o n n a i r e s s e s o n t e n g a g é s à p r o c é d e r à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à h a u t e u r d e C E N T T R E N T E - C I N Q M I L L E e u r o s e t c e d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s 9 2 . L e s a c t i o n n a i r e s o n t d o n c d e m a n d é à b é n é f i c i e r d u t a u x d e p r é c o m p t e m o b i l i e r r é d u i t à d i x p o u r c e n t .
E n c o n s é q u e n c e l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e C E N T T R E N T E - C I N Q M I L L E e u r o s ( 1 3 5 . 0 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e S E P T A N T E - C I N Q M I L L E e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à D E U X C E N T D I X , M I L L E e u r o s ( 2 1 0 . 0 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , s a n s é m i s s i o n d ' a c t i o n n o u v e l l e p u i s q u e l ' a p p o r t e s t f a i t d a n s l e s m ô m e p r o p o r t i o n s q u e l e n o m b r e a c t u e l d ' a c t i o n s .
E n e x é c u t i o n d e l ' e n g a g e m e n t p r i s l o r s d e l ' a s s e m b l é e d u n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l e s a c t i o n n a i r e s ; o n t d é c l a r é q u e , p r é a l a b l e m e n t à c e j o u r , i l s o n t v e r s é l a s o m m e d e c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 3 5 . 0 0 0 ¬ ) s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G , a g e n c e d ' A u b e l , s o u s l e n u m é r o ; 5 E 9 8 3 6 3 1 2 7 9 1 9 2 9 3 , p o u r r é a l i s e r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u m o y e n d u d i v i d e n d e n e t , d e l a m a n i è r e s u i v a n t e
- M o n s i e u r G h i s l a i n G e r o n : 8 1 . 0 0 0 e u r o s ;
- M o n s i e u r P i e r r e - Y v e s B a s t i n : 5 4 . 0 0 0 e u r o s .
L ' a s s e m b l é e a r e c o n n u q u e c e t t e s o m m e e s t d o n c à s a d i s p o s i t i o n .
N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s , a u v u d e l ' a t t e s t a t i o n d e l a b a n q u e , q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 2 1 0 . 0 0 0 E ) I I : r e s t e r e p r é s e n t é p a r c e n t n o n a n t e - c i n q ( 1 9 5 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e p u i s q u e l e s ' p r o p o r t i o n s e n t r e a c t i o n n a i r e s n ' o n t s u b i a u c u n e m o d i f i c a t i o n .
E n c o n s é q u e n c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i r é a l i s é e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t
1 ) s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D E U X C E N T D I X M I L L E ( 2 1 0 . 0 0 0 ) E u r o s .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t n o n a n t e - c i n q a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t
e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
2 ) d ' a j o u t e r à l a s u i t e d e l ' a r t i c l e 6 l e t e x t e s u i v a n t :
« P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é
a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 3 5 . 0 0 0 1 , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , e t c e s a n s
I I L I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I k e s ! r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
é m i s s i o n d e t i t r e s n o u v e a u x , d e m a n i è r e à p o r t e r l e m o n t a n t d u c a p i t a l à d e u x c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 2 9 0 . 0 0 0 ¬ ) . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
P h i l i p p e M e r t e n s , n o t a i r e à A u b e l
P i è c e s d é p o s é e s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e ; e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e