09/01/2014
ÿþI I l 1 W i u u m ~ w u w u ~ u n u u
1 9 0 1 0 2
M O D W 0 8 0 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' p G r o t t e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
3 0 D E C , 2 0 1 3
L e G r e f f i e r
G r e f f e
4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 . 0 4 4 . 0 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ) : S O C O B O I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e V i c t o r C l o s e , 6 0 à 4 8 0 0 V E R V I E R S
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e L a b é à L i è g e , l e v i n g t s i x d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , i l r é s u l t e q u e s ' e s t
r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e " S O C O B O I S " , a y a n t s o n
s i è g e s o c i a l à 4 8 0 0 V e r v i e r s , r u e V i c t o r C l o s e 6 0 .
I n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 1 5 . 0 4 4 . 0 9 3 .
E l l e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
R é s o l u t i o n s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
S u i t e à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e b r u t d e 1 3 7 . 7 1 8 , 6 2 e u r o s à p r é l e v e r s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s t e l s q u ' i l s f i g u r e n t d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 e t d e p r o c é d e r à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l i m m é d i a t e d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d u d i v i d e n d e n e t d i s t r i b u é p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e I " a r t i c l e 5 3 7 , C I R 9 2 , t e l q u ' i n s é r é p a r l ' a r t . 6 , L P 2 8 . 6 . 2 0 1 3 e t d e l a C i r c u l a i r e n ° C L . R H 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 ( A A F i s c . 3 5 1 2 0 1 3 ) d d . 0 1 . 1 0 . 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d u d i v i d e n d e n e t d e c e n t v i n g t t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e s i x e u r o s s e p t a n t e s i x c e n t s ( 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 e u r o s ) p e u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e s i x e u r o s s e p t a n t e s i x c e n t s ( 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 e u r o s ) à d e u x c e n t q u a r a n t e s e p t m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e t r o i s e u r o s c i n q u a n t e d e u x c e n t s ( 2 4 7 . 8 9 3 , 5 2 e u r o s ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e p a r l e s a s s o c i é s , r é m u n é r é s p a r l a c r é a t i o n d e 5 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t q u e p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N :
C e s 5 0 0 a c t i o n s s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e p a r l e s a s s o c i é s a u p r o r a t a d e s p a r t s q u ' i l s d é t i e n n e n t d a n s l a s o c i é t é , s o i t :
- M o n s i e u r P o l L e c o q , à c o n c u r r e n c e d e 4 9 0 a c t i o n s s o i t 1 2 1 . 4 6 7 , 8 2 e u r o s é t a n t l e m o n t a n t d u d i v i d e n d e n e t q u i l u i a é t é d i s t r i b u é l e 1 8 d é c e m b r e d e r n i e r .
- M a d a m e N a t h a l i e E n g e l s k i r c h e n , à c o n c u r r e n c e d e 1 0 a c t i o n s s o i t 2 . 4 7 8 , 9 4 e u r o s é t a n t l e m o n t a n t d u d i v i d e n d e n e t q u i l u i a é t é d i s t r i b u é l e 1 8 d é c e m b r e d e r n i e r .
T o t a l : 5 0 0 a c t i o n s s o i t 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 e u r o s
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e , e n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t ' s o u s c r i t e e t l i b é r é e e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e s i x e u r o s s e p t a n t e s i x c e n t s ( 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 e u r o s ) e t c h a c u n e d e s a c t i o n s e s t l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t . U n e s o m m e d e c e n t v i n g t t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e s i x e u r o s s e p t a n t e s i x c e n t s ( 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 e u r o s ) a é t é d é p o s é e s u r l e c o m p t e n ° B E 3 1
M e n t i o n n e r s u r l a d a r m e r e p a g e d u V o l e t a : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
0 0 1 7 1 4 4 8 0 5 5 5 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s a i n s i q u e l ' a t t e s t e l e d o c u m e n t q u i a é t é r e m i s a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l e c o n s e r v e r a .
L e d i t c a p i t a l e s t d è s l o r s e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t q u a r a n t e s e p t m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e t r o i s e u r o s c i n q u a n t e d e u x c e n t s ( 2 4 7 . 8 9 3 , 5 2 e u r o s ) r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ' e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
S u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s e n c e s e n s :
« A r t i c l e c i n q :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t q u a r a n t e s e p t m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e t r o i s e u r o s c i n q u a n t e d e u x c e n t s
( 2 4 7 . 8 9 3 , 5 2 e u r o s ) .
A r t i c l e s i x :
I l r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e 1 1 1 0 0 0 e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 p o u r t e n i r c o m p t e d u s i è g e s o c i a l a c t u e l s i s à 4 8 0 0 V e r v i e r s r u e V i c t o r C l o s e 6 0 .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n p r é s e n t é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é a c t u e l l e m e n t d e M e s s i e u r s J a c q u e s e t P o l L e c o q e t d e M a d a m e P a t r i c i a L e c o q .
E l l e c o n s t a t e q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n n a i r e s e s t d e d e u x , e l l e l i m i t e d è s l o r s l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à d e u x e t n o m m e à c e s f o n c t i o n s p o u r s i x a n s M o n s i e u r P o l L e c o q e t M a d a m e N a t h a l i e E n g e l s k i r c h e n q u i a c c e p t e n t .
D e s u i t e a p r è s , s e r é u n i t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e q u e l r e n o u v e l l e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r P o l L e c o q q u i e s t é g a l e m e n t n o m m é p r é s i d e n t d u c o n s e i l .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e p a r i e N o t a i r e P h i l i p p e L A B E , à L i è g e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
ÿ ~ Y
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n - b i j - h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d 0 9 1 0 1 / 2 0 1 4 - - A n n e x e s . d u - M o n i t e u r - b e l g e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e