27/08/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r I a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a l 2 . 1
V e e L l l e ,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
9 1 6 0 5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 0 0 1 . 1 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P I N V E N T U R E
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e P r é - A i l y , 4 é 4 0 3 1 A N G L E U R
o b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n I c o o p t a t i o n A d m i n i s t r a t e u r s
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a S P R L F A X I M ( B C E 0 8 7 6 . 6 9 0 . 7 5 0 ) , r u e R o s s i n i 3 3 à 4 1 0 0 S e r a i n g r e p r é s e n t é e p a r M a r c F O I D A R T ( N N 7 5 1 2 0 5 0 1 9 3 5 ) d o m i c i l i é r u e ; R o s s i n i 3 3 à 4 1 0 0 S e r a i n g e t c e à d a t e r d u 1 1 j u i l l e t 2 0 1 4 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o o p t e r l a S P R L O U S I A O P É R A T I O N S : ( B C E 0 5 5 4 . 7 9 0 . 7 0 8 ) r u e R o s s i n i 3 3 à 4 1 0 0 S e r a i n g , r e p r é s e n t é e p a r M a r c F O I D A R T ( N N 7 5 1 2 0 5 0 1 9 3 5 ) d o m i c i l i é r u e R o s s i n i 3 3 à 4 1 0 0 S e r a i n g , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r l a d u r é e r e s t a n t à c o u r i r d u m a n d a t
G a ë t a n S E R V A I S M i c h e l M o r a n t
R e p r é s , M E U S I N V E S T S A A d m i n i s t r a t e u r
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 15.11.2013, DPT 11.12.2013 13685-0381-041
31/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 21.11.2014, DPT 17.12.2014 14701-0174-041
22/05/2013
ÿþ( e n e n t i e r ) : S P I N V E N T U R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e P r é - A i l y , 4 à 4 0 3 1 A N G L E U R
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t + C h a n g e m e n t A d m i n i s t r a t e u r .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 / 0 3 / 2 0 1 3 p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A , I N V E S T S E R V I C E S , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r F r e d d y M E U R S . C e t t e d é m i s s i o n s e r a e f f e c t i v e à l a d a t e d u 1 5 M a i 2 0 1 3 .
S u r p r o p o s i t i o n d u G r o u p e M E U S I N V E S T , l e C o n s e i l d é c i d e d e c o o p t e r l a S . P . R . L . F A X I M ( r u e R o s s i n i , 3 3 à 4 1 0 0 B O N C E L L E S N ° B C E 0 8 7 6 6 9 0 7 5 0 ) , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M a r c F O I D A R T , p o u r t e r m i n e r l e m a n d a t d ' I N V E S T S E R V I C E S .
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d é s i g n e l a S . P . R . L . F A X I M e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a v e c l e s m ê m e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e q u e c e u x d o n t d i s p o s a i t I N V E S T S E R V I C E S .
C e t t e c o o p t a t i o n s e r a s o u m i s e à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e g é n é r a l e d e S P I N V E N T U R E ,
E n c o n s é q u e n c e d e c e s d é c i s i o n s , l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s s e r o n t l e s s u i v a n t e s à d a t e r d u 1 5 m a i 2 0 1 3
A d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e A : M e s s i e u r s
B e r n a r d R E N T I E R , P r é s i d e n t
A l b e r t C O R H A Y
M i c h e l M O R A N T , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
A d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e B :
M E U S I N V E S T S . A . , d o n t l e R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t G a ë t a n S E R V A I S ;
I N V E S T P A R T N E R S . C i v . S . C . R . L . , d o n t l e R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t F a b i a n M A R C O ;
F A X I M S . P . R . L . , d o n t l e R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M a r c F O I D A R T , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l a d é c i d é e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 9 d e s e s s t a t u t s , l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s s u i v a n t e s
1 . C h a q u e A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r r a e n g a g e r s e u l l a s o c i é t é , s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e , p o u r t o u t c o n t r a t d e g e s t i o n c o u r a n t e d o n t l e m o n t a n t n e d é p a s s e p a s 5 . 0 0 0 ¬ ,
2 . L e s c o n t r a t s , a c t e s e t p i è c e s d e t o u t e n a t u r e e n g a g e a n t l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 5 . 0 0 0 ¬ n e p o u r r o n t ê t r e c o n c l u s q u e p a r d e u x A d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , d o n t u n é l u s u r p r é s e n t a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e l a c a t é g o r i e " A " e t l ' a u t r e é l u s u r p r é s e n t a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e l a c a t é g o r i e " B " .
3 . . P o u r l e s p a i e m e n t s à e f f e c t u e r p a r l a s o c i é t é , l e s s i g n a t u r e s d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s s o n t r e q u i s e s : P o u r l e s m o n t a n t s j u s q u ' à 5 . 0 0 0 ¬ : u n A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s e u l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 0 0 1 . 1 7 2 D é n o m i n a t i o n
1 1 1 1 . M M '
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
} P o u r l e s m o n t a n t s s u p é r i e u r s à 5 . 0 0 0 ¬ : d e u x A d m i n i s t r a t e u r s d o n t u n é l u s u r p r é s e n t a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A e t l ' a u t r e é l u s u r p r é s e n t a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B .
P o u r r a p p e l , l e s A d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e " A " s o n t d é s i g n é s p a r G E S V A L S . A . e t l e s A d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e " B " s o n t d é s i g n é s p a r M E U S I N V E S T S . A ,
F r e d d y M E U R S B e r n a r d R E N T I E R
R e p r é s e n t a n t I N V E S T S E R V I C E S S . A . P r é s i d e n t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M O n i ` t é u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 16.11.2012, DPT 10.12.2012 12664-0175-041
22/02/2012
ÿþ M o d 2 , 1
T C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
y r o e _
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 4 3 0 3 0 *
R ( M t
1
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 0 0 1 . 1 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P I N V E N T U R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e P r é - A l l y , 4 à 4 0 3 1 A n g l e u r
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s A d m i n i s t r a t e u r s e t C o m m i s s a i r e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é u n i e e n d a t e d u 1 8 / 1 1 / 1 1 a c t e l e s é l é m e n t s s u i v a n t s :
L ' A s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r s a v e c e f f e t r é t r o a c t i f à d a t e r d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 j u s q u ' a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 6 :
M e s s i e u r s B e r n a r d R E N T I E R
A l b e r t C O R H A Y
M i c h e l M O R A N T
L e s S . A . : M E U S I N V E S T r e p r é s e n t é e p a r G a ë t a n S E R V A I S , R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t 1 N V E S T S E R V I C E S , r e p r é s e n t é e p a r F r e d d y M E U R S , R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d u c o m m i s s a i r e D E L B R O U C K , C A M M A R A T A , G I L L E S e t A S S O C I E S s c p r l e n d a t e d u 3 0 m a i 2 0 1 1 e t d e l a d é m i s s i o n d u c o m m i s s a i r e B . D . O . S . C . C i v . c e 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , l e s c o m m i s s a i r e s s u i v a n t s :
" l a S . C . C i v . B . D . O . , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s à B a t t i c e , r u e W a u c o m o n t 5 1 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A n d r é K I L E S S E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ;
" l a S . C . S . C . R . L . P R I C E W A T E R H O U S E C O O P E R S à L i è g e , a v e n u e M . D e s t e n a y 1 3 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a t r i c k M O R T R O U X , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
F r e d d y M E U R S M i c h e l M O R A N T
R e p r é s e n t a n t I n v e s t S e r v i c e s S A A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 18.11.2011, DPT 09.12.2011 11635-0402-041
22/11/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 7
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 1 9 M 1 1 . 1 1 ! 1 ( ' t :
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 0 0 1 , 1 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P I N V E N T U R E
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e P r é - A i l y , 4 à 4 0 3 1 A n g l e u r
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e s C o m m i s s a i r e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 9 / 1 1 / 2 0 1 0 a d é c i d é d e r e n o u v e l e r p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s l e s m a n d a t s d e s C o m m i s s a i r e s :
- L a S . C . R . L B D O R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S , r u e W a u c o u m o n t , 5 1 à 4 6 5 1 H E R V E ( B A T T I C E ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A n d r é K I L E S S E ;
- L a S . C . R . L B C G &