08/01/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
~ Y . ó l 7 2 B 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e
a u
M o n i t b e k
D é p o s e a u G r e f l e d u T R L B I J N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
2 7 D E C , 2 0 1 3
L e G r e f f i e r
[ ; r p f f p
1 1 J I M M I I J 1 1 1 1 V I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 . 6 7 4 . 5 1 4
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : S T E I N E R e t C I E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e A v e n u e d e s D é m i n e u r s 3 2 4 9 7 0 S t a v e l o t
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e , m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , p o u v o i r s .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S T E I N E R e t C I E » , a y a n t s o n s i è g e à 4 9 7 0 S t a v e l o t , A v e n u e d e s D é m i n e u r s 3 2 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o i m m a t r i c u l é e à i a T a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 0 4 1 3 . 6 7 4 . 5 1 4 r e ç u p a r M a î t r e F l o r e n c e G O D I N , N o t a i r e à M a l m e d y , l e 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à S t a v e l o t l e 1 3 d é c e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 4 3 7 , f o l i o 3 9 , c a s e 8 , q u a t r e r ô l e s s a n s r e n v o i s , r e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) , l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l e : S . B e r g s , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
1 ° - L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l à C E N T C I N Q U A N T E - C I N Q M I L L E S E P T C E N T Q U A R A N T E D E U X E U R O S T R E N T E C E N T S ( 1 5 5 . 7 4 2 , 3 0 ¬ ) r é a l i s é e a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d e s c i s s i o n r e ç u p a r M a î t r e A n d r é M A T H I E U , a l o r s n o t a i r e à M a l m e d y l e 3 0 j u i n 2 0 0 3 , e n r e g i s t r é à S t a v e l o t l e 1 1 j u i l l e t s u i v a n t , v o l u m e 4 1 6 , f o l i o 6 3 , c a s e 1 5 , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 4 a o û t s u i v a n t , n u m é r o 0 3 0 8 3 6 3 9 ,
2 ° - M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 , 6 e t 6 b i s d e s s t a t u t s s u i t e à c e c o n s t a t a i n s i q u e s u p p r e s s i o n d e
t o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s d e v e n u e s o b s o l è t e s . A i n s i l e s s t a t u t s s o n t m o d i f i é s c o m m e s u i t :
A r t i c l e c i n q ; R e m p l a c e m e n t d u p o i n t 1 . c o m m e s u i t ;
« 1 , L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e s e p t D e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s
t r e n t e c e n t s ( 1 5 5 . 7 4 2 , 3 0 ¬ ) , i l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t s e p t a n t e - n e u f ( 7 7 9 ) a c t i o n s d e t y p e A e t
m i l l e q u a t r e c e n t s ( 1 . 4 0 0 ) a c t i o n s d e t y p e B , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s a c t i o n s d e t y p e A s o n t r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l i n i t i a l , l e s a c t i o n s d e t y p e B d e l ' a u g m e n t a t i o n
d e c a p i t a l . C e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é . »
L e s u r p l u s d e c e t a r t i c l e d e m e u r e i n c h a n g é ,
S u p p r e s s i o n d e l a r é f é r e n c e a u x l o i s c o o r d o n n é e s , r e m p l a c e m e n t d u l e r a l i n é a d u p o i n t 2 c o m m e
s u i t :
« 2 . E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s , l e d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u a u x a r t i c l e s 5 9 2 e t
s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s s o n t d ' a p p l i c a t i o n . »
L e s u r p l u s d e c e t a r t i c l e d e m e u r e i n c h a n g é .
A r t i c l e 6 : S u p p r e s s i o n d e s h u i t s d e r n i e r s p a r a g r a p h e s d e l ' a r t i c l e 6
L e s u r p l u s d e c e t a r t i c l e d e m e u r e i n c h a n g é ,
A r t i c l e 6 b i s : A j o u t d ' u n a l i n é a à l a f i n d e l ' a r t i c l e 6 b i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e s c i s s i o n r e ç u p a r M a î t r e A n d r é M A T H I E U , a l o r s n o t a i r e à
M a l m e d y , l e 3 0 j u i n 2 0 0 3 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é r é d u i t à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - s i x m i l l e n e u f c e n t
c i n q u a n t e - s e p t e u r o s s e p t a n t e c e n t s ( 7 6 . 9 5 7 , 7 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r à c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e s e p t
c e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s t r e n t e c e n t s ( 1 5 5 . 7 4 2 , 3 0 ¬ ) , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s » .
L e s u r p l u s d e c e t a r t i c l e d e m e u r e i n c h a n g é .
3 ° - L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p o u r p o r t e r c e l u i - c i d e c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e d e u x e u r o s t r e n t e c e n t s ( 1 5 5 . 7 4 2 , 3 0 ¬ ) à s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - n e u f e u r o s t r e n t e c e n t s ( 6 8 5 . 2 3 9 , 3 0 ¬ ) p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e c i n q c e n t v i n g t - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - s e p t e u r o s ( 5 2 9 . 4 9 7 , 0 0 ¬ ) p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e e x t r a o r d i n a i r e . E m i s s i o n s d e m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - t r o i s ( 1 . 4 3 3 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e t y p e B a u p r i x u n i t a i r e d e 3 6 9 , 5 0 2 ¬ p a r a c t i o n , e t p a r t i c i p a n t a u b é n é f i c e à p a r t i r d e c e j o u r .
V ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4
i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u e
4 ° - L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i e r t e n s u i t e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i p o r t é c o m m e s u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n q u i p r é c è d e d e c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e d e u x e u r o s t r e n t e c e n t s ( 1 5 5 . 7 4 2 , 3 0 ¬ ) à s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - n e u f e u r o s t r e n t e c e n t s ( 6 8 5 . 2 3 9 , 3 0 ¬ ) , d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t s e p t a n t e - n e u f ( 7 7 9 ) a c t i o n s d e t y p e A e t d e d e u x m i l l e h u i t c e n t t r e n t r e - t r o i s ( 2 . 8 3 3 ) a c t i o n s d e t y p e B .
5 ° C o m m e s u i t e à c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a m o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s s u i v a n t s
" d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d o n t l e l i b e l l é d e v i e n t
« 1 . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - n e u f e u r o s t r e n t e c e n t s ( 6 8 5 . 2 3 9 , 3 0 ¬ ) , i l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t n o n a n t e - n e u f ( 7 7 9 ) a c t i o n s d e t y p e A e t d e u x m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - t r o i s ( 2 8 3 3 ) a c t i o n s d e t y p e B , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . » L e s u r p l u s d e c e t a r t i c l e d e m e u r e i n c h a n g é .
" A j o u t d ' u n a l i n é a à l a f i n d e l ' a r t i c l e 6 b i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r a l d e s c i s s i o n r e ç u p a r M a î t r e F l o r e n c e G O D I N , n o t a i r e à M a l m e d y , l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - s i x m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s s e p t a n t e c e n t s ( 7 6 . 9 5 7 , 7 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r à c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s t r e n t e c e n t s ( 1 5 5 . 7 4 2 , 3 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - t r o i s ( 1 . 4 3 3 ) a c t i o n s d e t y p e B » . L e s u r p l u s d e c e t a r t i c l e d e m e u r e i n c h a n g é .
6 ° - L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é i t è r e l a d é c i s i o n d e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 1 9 j u i n 2 0 1 3 . D é s o r m a i s l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 s e r a d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i 4 9 7 0 S t a v e l o t , A v e n u e d e s D é m i n e u r s 3 2 » .
7 ° - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . D ' u n m ê m e c o n t e x t e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r m a n d a t a u n o t a i r e G O D I N s o u s s i g n é a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t f a i t o b s e r v e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e e s t r é a l i s é e e t s ' i n s c r i t d a n s l e c a d r e d u r é g i m e t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , a l i n é a l e r C I R 1 9 9 2 , i n t r o d u i t p a r l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ( M B d u 1 0 F j u i l l e t 2 0 1 3 ) .
O n o m e t l e s u r p l u s .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t , l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a i n s i q u e l a c o o r d i n a t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
F l o r e n c e G O D I N N o t a i r e à M a l m e d y .