22/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.06.2014, DPT 14.07.2014 14306-0400-032
22/07/2014 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2013, APP 20.06.2014, DPT 14.07.2014 14306-0403-031
24/07/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r o l l e d u - a r c
T R I B U N A L D E C O M M R O E D E V E R V I E R S
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 4 0 6 7 1 7 9 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T . P A L M M A N A G E M E N T
( e n a b r é g é ) : T . P . M .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e E n k a r t 3 8 - 4 9 1 0 P O L L E U R - T H E U X ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u v e n d r e d i 2 0 j u i n 2 0 1 4 :
1 . p r e n d a c t e d e s d é m i s s i o n s e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d e :
M o n s i e u r P i e r r e S R I O T e n d a t e d u 2 3 / 0 5 1 2 0 1 4
M o n s i e u r P h i l i p p e G E E N S e n d a t e d u 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4
M o n s i e u r G u y H A R D E N N E e n d a t e d u 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4
M o n s i e u r V i n c e n t D I R I X e n d a t e d u 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4
M o n s i e u r P h i l i p p e G I L S O N e n d a t e d u 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4
M o n s i e u r S e r g e M A S S O N e n d a t e d u 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4
M o n s i e u r P i e r r e P I R A R D e n d a t e d u 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4
M o n s i u e r J o h a n V A N D E N D R I E S S C H E e n d a t e d u 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4
2 . p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e C o m m i s s a i r e d e l a :
S o c . C i v , S C R L B D O R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l T E F N I N e n
d a t e d u 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4
3 . n o m m e e n q u a l i t é d e C o m m i s s a i r e l a :
S P R L H E Y N E N - N Y S S E N & C ° , r u e d u P a r c 6 9 A à 4 0 2 0 L I E G E , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r
F a b i e n H E Y N E N ( a g r é m e n t A 0 1 5 3 3 ) . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
O r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 7
T h a m i L A R A K I ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/03/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
~ . , ~ ~ o . e L ~ B 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u n o o t s l i t e l d r e p i e j e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u ~ ~ A l . D E C O E R C E D E V E R V I E R S
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1
* 1 4 0 5 8 7 6 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 4 0 6 7 1 7 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T . P A L M M A N A G E M E N T
( e n a b r é g é ) : T . P . M .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e E n k a r t 3 8 - 4 9 1 0 P O L L E U R - T H E U X
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t I d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u v e n d r e d i 1 4 f é v r i e r 2 0 1 4 :
1 . p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n e t d o n n e d é c h a r g e à : M a d a m e N i c o l e H A R D E N N E
2 . p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é d e M o n s i e u r G u y H A R D E N N E , t o u t e n c o n f i r m a n t s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r
3 , r a t i f i e l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e d é s i g n e r e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s v e n a n t à é c h é a n c e l o r s ' i l " ë ` . I ' Á s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 7 :
P r é s i d e n t : M o n s i e u r T h a r n i L A F i q K 1 , r u e d u R o i A l b e r t 3 4 2 à 4 6 8 0 O u p e y e A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é : M o n s i e u r T h a m i L A R A K I , r u e d u R o i A l b e r t 3 4 2 à 4 6 8 0 O u p e y e A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é : B R O E R S E T L A R A K 1 M A N A G E M E N T S P R L , e n a b r é g é B e L M a n a g e m e n t ,
r u e d u R o i A l b e r t 3 4 2 à 4 6 8 0 O u p e y e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r
T h a m i L A R A K I e n s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
P h i l i p p e G E E N S , A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/06/2013
ÿþe r e 3 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e R i a d 2 . 1
A
D é p o s é a u G r e f f e d u
F i é s I M I L I M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T R I B U N A L _ D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
M o n I I
0 3 < 0 1 3
b e * 1 3 0 8 8 5 0 3 *
L e ( a r r . ' s r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 0 6 7 1 7 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T . P A L M M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e E n k a r t 3 8 - 4 9 1 0 P O L L E U R - T H E U X
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s - d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s
T i j
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e l u n d i 1 3 m a i 2 0 1 3 :
1 p a r v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d o n n e d é c h a r g e a u x A d m i n i s t r a t e u r s e t C o m m i s s a i r e s - R é v i s e u r s
" ~ p o u r l u r g e s t i o n d u r a n t l ' e x e r c i c e é c o u l é , d e m ê m e q u ' a u C o m m i s s a i r e .
2 . d é c i d e l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s A d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s v e n a n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 6 :
P r é s i d e n t e : M a d a m e N i c o l e H A R D E N N E , r u e d e l a F o r ê t 2 4 , 6 9 8 0 L a R o c h e - E n - A r d e n n e A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é : M o n s i e u r G u y H A R D E N N E , r u e d e l a F o r ê t 3 1 , 6 9 8 0 L a R o c h e - E n - A r d e n n e
A d m i n i s t r a t e u r s : M o n s i e u r P i e r r e B R I O T , B e b r o n n e 2 1 4 , 4 6 5 4 H e r v e
M o n s i e u r P h i l i p p e G E E N S , C l o s d u P r é S t o g n é e 2 , 4 9 1 0 T h e u x
M o n s i e u r P h i l i p p e G I L S O N , a v , A n d r é D r o u a r t 3 / 5 b t e 1 2 , 1 1 6 0 B r u x e l l e s
M o n s i e u r S e r g e M A S S O N , r u e d e s G o f f e s 1 7 , 4 1 4 0 S p r i m o n t
M o n s i e u r J o h a n V A N D E N D R I E S S C H E , M o l e n s t r a a t 1 2 7 , 1 7 0 0 D i l b e e k
N
a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d e 2 n o u v e a u x A d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s v e n a n t
à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 6 e q
M o n s i e u r V i n c e n t D I R I X , r u e d e l a L i b e r t é 2 6 , 4 8 4 0 W e l k e n r a e d t M o n s i e u r P i e r r e P I R A R D , C h e m i n d e l a C r o i x N o i r e 2 , 4 9 1 0 T h e u x
e u
e u G u y H A R D E N N E ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
c L à
D L
D
e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.05.2013, DPT 04.06.2013 13152-0025-031
07/06/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 13.05.2013, DPT 04.06.2013 13152-0048-029
07/06/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 04.05.2012, DPT 31.05.2012 12142-0093-029
06/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.05.2012, DPT 31.05.2012 12142-0084-030
29/09/2011
ÿþM o d 2 . 1
% I . c i U i a l P 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* l i i s e a a a =
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
4 4 0 6 7 1 7 9 0
T . P A L M M A N A G E M E N T
s o c i é t é a n o n y m e
r u e E n k a r t 3 8 - 4 9 1 0 P O L L E U R - T H E U X
R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t c o m m i s s a i r e - d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s
e j e l Î . b t â ; e t 4 ¢ u
M 1 h , ; a R Q E Q ç V ¬ 9 l i i E R s
. 9 S E 2 0 1 9
f t » r
~
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 1
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e v e n d r e d i 6 m a i 2 0 1 1 :
1 . p a r v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d o n n e d é c h a r g e a u x A d m i n i s t r a t e u r s e t C o m m i s s a i r e s - R é v i s e u r s p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l e u r m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
2 . L e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e v e n a n t à s o n t e r m e a u c o u r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r à c e t t e f o n c t i o n l a S o c . C i v . S C R L B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s d o n t l e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 , s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s d é s i g n e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M i c h e l T E F N I N ( a g r é m e n t F 0 1 1 6 9 ) .
G u y H A R D E N N E ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/03/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v .
a u
M o n i t e t
b e l g e
I 1 1 W w i n ~ u ~ r i u M i m m i m
1 3 4 2 0 4 *
1 1 1 1
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 4 0 6 7 1 7 9 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T . P A L M M A N A G E M E N T
( e n a b r é g é ) : T . P . M .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e E n k a r t 3 8 - 4 9 1 0 P O L L E U R - T H E U X
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 f é v r i e r 2 0 1 5 , l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é
à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
r u e E n k a r t 4 0
4 9 1 0 P O L L E U R - T H E U X
T h a m l L A R A K I ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
t ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e o é p o s é a u G r e f f e d u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.05.2011, DPT 30.05.2011 11138-0463-030
08/06/2011 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2010, APP 06.05.2011, DPT 30.05.2011 11138-0469-029
09/06/2010 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2009, APP 07.05.2010, DPT 04.06.2010 10152-0337-030
09/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.05.2010, DPT 04.06.2010 10152-0330-030
03/06/2009 : VV070505
03/06/2009 : VV070505
22/07/2008 : VV070505
12/06/2008 : VV070505
20/07/2007 : VV070505
03/07/2007 : VV070505
11/06/2007 : VV070505
05/06/2007 : VV070505
04/06/2007 : VV070505
21/12/2005 : VV070505
13/06/2005 : VV070505
09/06/2005 : VV070505
07/07/2004 : VV070505
29/06/2004 : VV070505
10/06/2004 : VV070505
22/04/2004 : VV070505
16/06/2003 : VV070505
05/06/2003 : VV070505
30/05/2002 : VV070505
30/05/2002 : VV070505
18/07/2001 : VV070505
02/03/2001 : VV070505
03/06/2000 : VV070505
08/02/2000 : VV070505
17/06/1999 : VV070505
25/12/1998 : VV70505
19/12/1998 : VV70505
12/03/1997 : LG172680
11/10/1995 : LG172680
11/10/1995 : LG172680
13/01/1995 : LG172680
03/02/1994 : LG172680
24/05/1991 : LG172680
12/06/1990 : LG172680
23/05/1990 : LG172680