THE KOTTAGE

Dénomination : THE KOTTAGE

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 452.989.307

Publication

19/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 03.12.2013, DPT 13.02.2014 14037-0270-014
02/01/2013

��Mentionner sur la derni�re page du Volet B

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

*130003 6"

Le Greffier d�l�gu�,

Monique COUTELIER

~ ~

N� d'entreprise : 0452.989.307

D�nomination

(en entier) : The Kottage

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge: rue Cockaifagne 62 � 4845 Sart-Jalhay

()blet de l'acte : Nomination d'administrateur

Extrait de l'Assembl�e g�n�rale extraordinaire du 0110512012

R�serv�

au

Moniteur

belge

$irflageh -billet Wear Stagtsilst�-d `D2101/2Ur3 ---Annexes cT�lVl�mfeur beTg�

Mod 2.1

D�pos� au Greffe du

TRIBIINA! DE COMMERCE DE VERVIERS

1 9 DEC, 2012

Idiereff;er

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 01/05/2012 d�cide � l'unanimit� de nommer la s.a KO Invest N� d'entreprise: 0835.355.981 dont le si�ge social se situe � chauss�e de Tervuren 389 � 1410 Waterloo repr�sent�e par Monsieur Andr� Vincent domicili� � Clos du Haras 5 � 1301 Bierges en tant qu'administrateur � partir de ce jour et ce jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2018.

D�pos� en m�me temps: PV conseil administration du 01/05/2012.

Andr� Vincent

Administrateur-d�l�gu�.

02/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.06.2012, DPT 26.07.2012 12358-0268-012
09/02/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge Mal 2.1

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

iw *12039417"

uepuse au t:jretie du

TRIBIJNf.A,1. +' c rlOM1nMERCE DE VERVIERS

2 l JAN. 2012

Greffe

N� d'entreprise : 0452.989.307

D�nomination

(en entier) : LA FERME ROSE

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Cockaifagne 62 � 4845 Sart-Jalhay

Objet de l'acte : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL ADOPTION DE NOUVEAUX STATUTS

D'un proc�s-verbal dress� le dix-neuf janvier deux mil douze par Maitre Nicolas van Raemdonck, notaire � la r�sidence de Schaerbeek, enregistr� sept r�les sans renvoi au ler bureau de l'Enregistrement de Woluw� le vingt-quatre janvier deux mil douze, volume 35, folio 50, case 13. Re�u vingt-cinq euros (25,00 �). Inspecteur principal (sign�) JEANBAPTISTE F.

Il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires a pris � l'unanimit� les d�cisions suivantes :

1. dispenser le Pr�sident de donner lecture du rapport vis� par l'article 559 du Code des Soci�t�s, savoir :

le rapport sp�cial du conseil d'administration justifiant de mani�re d�taill�e la proposition de modification de.

l'objet social dont question � l'ordre du jour, avec en annexe un �tat r�sumant la situation active et passive

de la soci�t� arr�t�e au trente-et-un octobre deux mil onze.

Ce rapport reste ci-annex�.

L'assembl�e a constat� que, n'ayant pas de commissaire, aucun rapport distinct relatif � cet �tat comptable

ne doit �tre �tabli.

2. modifier l'objet social comme suit :

� La soci�t� a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou � l'�tranger :

- la construction et la mise en location de b�timents pour la vill�giature ;

- la location, l'achat, la vente et l'entretien de mat�riel sportifs et l'organisation d'�v�nements, s�minaires, randonn�es sportives ;

- la construction de b�timents unifamiliaux, la valorisation et la revente de terrains et de b�timents (en ce compris le lotissement et la mise sous le r�gime de la copropri�t�) ;

- tous services h�teliers, y compris la r�ception, la fourniture des repas et de petite restauration et linges, service de nettoyage, et autres ;

- la cr�ation, l'am�nagement, l'agencement, l'installation, la gestion, la g�rance, l'exploitation d'�tablissements de type HORECA, tels que restaurants, tavernes, brasseries, bars, la pr�sente �num�ration �tant exemplative et non limitative ;

- toutes autres activit�s relatives � la fourniture de tous produits et services de quelque nature que ce soit en rapport direct ou indirect avec les activit�s mentionn�es ci-dessus.

Elle peut faire, tant pour elle-m�me que pour compte de tiers, tous actes et op�rations financi�res, commerciales, industrielles, mobili�res ou immobili�res se rattachant directement ou indirectement en tout ou en partie � son objet social, ou pouvant en amener le d�veloppement ou en faciliter la r�alisation, notamment sans que la d�signation soit limitative : pr�ter, emprunter, hypoth�quer, acqu�rir ou c�der tous brevets, patentes, licences, marques ; s'int�resser par voie d'apport, de cession, de souscription, de participation, de fusion, d'achat d'actions ou autres valeurs, ou par toutes autres voies dans toutes soci�t�s, entreprises ou associations existantes ou � cr�er, dont l'objet est identique, analogue, similaire ou connexe � tout ou partie de celui de la pr�sente soci�t�, exercer la ou les fonctions d'administrateur, de g�rant ou de liquidateur d'autres soci�t�s.

Interm�diaire commercial dans les activit�s ci-dessus �num�r�es, en ce compris dans les secteurs dont, l'activit� n'est pas r�glement�e � ce jour.

Elle peut pr�ter � toutes soci�t�s et se porter caution pour elles, m�me hypoth�cairement. �

3. convertir le capital social en euros. Le capital social de sept millions de francs belges (7.000.000,- BEF) s'�l�ve sur base de la parit� officielle � un euro �quivalent � quarante virgule trente-trois nonante-

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Annexes du M on�t��r b�tge

Billage-1r het BelgisehStautsttat- 09102J2022

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

neuf francs belges�, � cent septante-trois mille cinq cent vingt-cinq euros quarante-sept cents (� 173.525,47).

4. augmenter le capital social � concurrence de mille quatre cent septante-quatre euros cinquante-trois cents (� 1.474,53) pour le porter � cent septante-cinq mille euros (E 175.000,00), sans cr�ation de nouvelles actions, par pr�l�vement � due concurrence sur tes r�serves disponibles de la soci�t�.

5. modifier la date de cl�ture de l'exercice social de sorte que ledit exercice social va dor�navant courir du premier juillet au trente juin de l'ann�e suivante, et ce � compter de l'exercice en cours, qui se cl�turera d�s lors le trente juin deux mil treize.

6. modifier la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui se tiendra dor�navant le premier mardi du mois de d�cembre de chaque ann�e, � onze heures.

7. modifier le nom de la soci�t� en � THE KOTTAGE �.

8. En cons�quence des d�cisions qui pr�c�dent, modifier les statuts aux articles suivants :

- l'article un : par le remplacement de la premi�re phrase par le texte suivant :

� ll est form� par le pr�sent acte une soci�t� anonyme sous la d�nomination THE KOTTAGE �.

- l'article trois : par !e remplacement de son texte actuel par le texte figurant au point 2. ci-dessus.

- l'article quatre : suppression de l'ensemble du texte reprise au titre 'CAPITAL', et remplacement par le

texte suivant :

� Le capital social est fix� � la somme de cent septante-cinq mille euros (� 175.000, 00).

1i est divis� en sept mille actions sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/sept milli�me

(1 /7.000i�me) de l'avoir social, enti�rement lib�r�es. �

- l'article vingt-quatre : par le remplacement de la premi�re phrase comme suit :

� L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit annuellement le premier mardi du mois de d�cembre � onze

heures, au si�ge social de la soci�t� ou en tout autre endroit indiqu� dans les convocations. �

- l'article trente-trois : modification de la premi�re phrase et de la premi�re partie de la deuxi�me phrase de

cet article pour remplacer leur texte par le texte suivant

� L'exercice social s'�coule du premier juillet au trente juin de l'ann�e suivante.

Le premier juillet de chaque ann�e, (...) �

9. remplacer les statuts actuels par de nouveaux statuts, sans modification d'un �l�ment essentiel, afin de les mettre en concordance avec les diff�rentes modifications l�gislatives intervenues depuis la constitution de la soci�t�.

D�s lors, l'assembl�e a adopt� des nouveaux statuts, comme suit (pan e sc10tias~ ):

� TITRE 1 - CARACTERES DE LA SOCIETE

ARTICLE 1 - DENOMINATION

La soci�t� adopte la forme anonyme.

Elle est d�nomm�e THE KOTTAGE.

Dans tous documents �crits �manant de la soci�t�, la d�nomination sociale doit �tre pr�c�d�e ou suivie

imm�diatement de la mention "soci�t� anonyme" ou des initiales "SA".

ARTICLE 2 - SIEGE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli � 4845 Sart-Jalhay, Cockaifagne, 62.

Il peut �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la r�gion de

Bruxelles-Capitale par simple d�cision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire constater

authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.

La soci�t� peut, de la m�me mani�re, �tablir des si�ges administratifs ou d'exploitation, succursales ou

agences en Belgique ou � l'�tranger.

ARTICLE 3 - OBJET

La soci�t� a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou �

l'�tranger :

- la construction et la mise en location de b�timents pour la vill�giature ;

- la location, l'achat, la vente et l'entretien de mat�riel sportifs et l'organisation d'�v�nements, s�minaires,

randonn�es sportives ;

- la construction de b�timents unifamiliaux, la valorisation et la revente de terrains et de b�timents (en ce

compris le lotissement et la mise sous le r�gime de la copropri�t�) ;

- tous services h�teliers, y compris ta r�ception, la fourniture des repas et de petite restauration et linges,

service de nettoyage, et autres ;

- la cr�ation, l'am�nagement, l'agencement, l'installation, la gestion, la g�rance, l'exploitation

d'�tablissements de type HORECA, tels que restaurants, tavernes, brasseries, bars, la pr�sente

�num�ration �tant exemplative et non limitative ;

- toutes autres activit�s relatives � la fourniture de tous produits et services de quelque nature que ce soit en

rapport direct ou indirect avec tes activit�s mentionn�es ci-dessus.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Elle peut faire, tant pour elle-m�me que pour compte de tiers, tous actes et op�rations financi�res, commerciales, industrielles, mobili�res ou immobili�res se rattachant directement ou indirectement en tout ou en partie � son objet social, ou pouvant en amener le d�veloppement ou en faciliter la r�alisation, notamment sans que la d�signation soit limitative : pr�ter, emprunter, hypoth�quer, acqu�rir ou c�der tous brevets, patentes, licences, marques ; s'int�resser par voie d'apport, de cession, de souscription, de participation, de fusion, d'achat d'actions ou autres valeurs, ou par toutes autres voies dans toutes soci�t�s, entreprises ou associations existantes ou � cr�er, dont l'objet est identique, analogue, similaire ou connexe � tout ou partie de celui de la pr�sente soci�t�, exercer la ou les fonctions d'administrateur, de g�rant ou de liquidateur d'autres soci�t�s.

Interm�diaire commercial dans les activit�s ci-dessus �num�r�es, en ce compris dans les secteurs dont l'activit� n'est pas r�glement�e � ce jour.

Elle peut pr�ter � toutes soci�t�s et se porter caution pour elles, m�me hypoth�cairement.

ARTICLE 4 - DUREE

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour la

modification des statuts.

TITRE Il - CAPITAL

ARTICLE 5 - MONTANT ET REPRESENTATION

Le capital social est fix� � la somme de cent septante-cinq mille euros (� 175.000,00).

Il est divis� en sept mille (7.000) actions sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/sept

milli�me (1 / 7.000i�me) de l'avoir social, enti�rement lib�r�es.

TITRE Ill TITRES

ARTICLE 8 - NATURE DES TITRES

Les actions, qu'elles soient enti�rement lib�r�es ou non, et les autres titres de la soci�t� sont nominatifs. Cependant, l'assembl�e g�n�rale des actionnaires peut d�cider de d�mat�rialiser l'ensemble ou une partie des titres.

Les titres d�mat�rialis�s seront alors repr�sent�s par une inscription en compte au nom de leurs propri�taires ou de leurs d�tenteurs aupr�s d'un teneur de comptes agr�� ou d'un organisme de liquidation. II est tenu au si�ge social un registre pour chaque cat�gorie de titres nominatifs.

Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif � ses titres.

TITRE IV - ADMINISTRATION ET CONTROLE

ARTICLE 11 - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale, en tout temps r�vocables par elle.

Toutefois, lorsque ta soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale de la soci�t�, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut �tre limit� � deux membres. Cette limitation � deux administrateurs pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle peut, dans l'exercice de cette fonction, se faire repr�senter par ses organes l�gaux ou par un mandataire ou encore d�signer une personne physique pour la repr�senter. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualit� de repr�sentant ou de d�l�gu� de la personne morale �tant suffisante.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a statu� sur te remplacement.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou missions sp�ciales une r�mun�ration particuli�re � imputer sur les frais g�n�raux.

ARTICLE 18 - GESTION JOURNALIERE

a) Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de soci�t� ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales :

- soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur d�l�gu� ;

- soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.

En cas de coexistence de plusieurs d�l�gations g�n�rales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les

attributions respectives.

b) En outre, le conseil d'administration peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et limit�s � tout mandataire. De m�me, les d�l�gu�s � la gestion journali�re et administrateurs peuvent conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire mais dans les limites de leur propre d�l�gation.

c) Le conseil peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.

d) Il fixe les attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations fixes ou variables, imput�es sur les frais g�n�raux, des personnes � qui il d�l�gue des pouvoirs.

Volet B - Suite

-s R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -09/0212012

ARTICLE 19 - REPRESENTATION ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES

La soci�t� est repr�sent�e, y compris dans les actes et en justice:

soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur d�l�gu�;

soit, mais dans les limites de la gestion journali�re, par le ou fes d�l�gu�s � cette gestion qui ne seraient .

pas administrateurs, agissant ensemble ou s�par�ment.

ARTICLE 20 - CONTROLE

Aussi longtemps que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des soci�t�s, il n'y a pas , lieu � nomination d'un commissaire-reviseur, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Chaque actionnaire a d�s lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire. il peut se faire repr�senter par un expert comptable. La r�mun�ration de celui-ci incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

TITRE V - ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 22 - REUNION

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le premier mardi du mois de d�cembre � onze heures.

S'il s'agit d'un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Elle doit

l'�tre � la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me du capital social.

TITRE VI - EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

ARTICLE 32 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque ann�e.

TITRE VII - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 36 - LIQUIDATION

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, fa liquidation est

effectu�e par le ou les liquidateurs d�sign�s par l'assembl�e g�n�rale ou, � d�faut de pareille nomination,

par le conseil d'administration en fonction � cette �poque, agissant en qualit� de comit� de liquidation.

Les liquidateurs disposent � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par la loi.

L'assembl�e g�n�rale d�termine le cas �ch�ant les �moluments du ou des liquidateurs.

ARTICLE 37 - REPARTITION

Apr�s r�glement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet,

l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� des actions.

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux

r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre par des appels de

fonds ou par une r�partition pr�alable.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

10. conf�rer ;

- aux administrateurs d�l�gu�s tous pouvoirs aux fins d'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent; au notaire soussign� pour coordonner les statuts;

au guichet d'entreprises PARTENA asbl, ayant ses bureaux � 1000 Bruxelles, Boulevard Anspach, 1, ou ' � ses employ�s, avec facult� de substitution, tous pouvoirs afin de faire op�rer � toutes modifications n�cessaires aupr�s de toutes administrations, en particulier au registre des personnes morales et � la taxe sur la valeur ajout�e.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

Nicolas van Raemdonck

Notaire

D�pos� ce jour : exp�dition dudit P.V. + statuts coordonn�s

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au versa : Nom et signature

16/01/2012

��Matl 2.1

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Ne d'entreprise : 0452.989.307 D�nomination

(en entier) : La ferme rose

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Cokaifagne, 62 � 4845 Jalhay

Objet de l'acte : Nomination Administrateurs d�l�gu�s et Administrateur

Extrait de l'Assembl�e g�n�rale extraordinaire du 19 d�cembre 2011.

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffmpos� au Greffe du

D" E eBMMERG� DE VER VIE%

0.4 JAN. 2012

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L'assembl�e g�n�rale d�cide � l'unanimit� d'accepter la d�mission de Madame Hebblethwaite Charlotte domicili�e rue La Vaux Richard,17 � 4970 Stavelot et de Madame Horlait Marylin domicili�e rue Cockaifagne,60 � 4845 JALHAY et la nomination au poste d'administrateur d�l�gu� de Monsieur Vincent Andr� domicili� rue Clos du Haras, 5 � 1301 Bierges et de Monsieur Damien Coens domicili� rue Colonel Montegnie, 112 � 1332 Genval et la nomination au poste d'administrateur de Monsieur Fr�d�ric Bouvy domicili� rue Beau-Ch�ne, 15 � 1380 Lasne et de Monsieur John-John Goosens domicili� rue du P�pin, 25 � 1000 Bruxelles et de la Soci�t� Anonyme KO Invest repr�sent�e par Vincent Andr� domicili� Chauss�e de Tervuren,389 � 1410 Waterloo et ce avec effet au ler octobre 2011.

Vincent Andr�

Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/09/2011 : VV066822
07/09/2010 : VV066822
03/09/2009 : VV066822
04/09/2008 : VV066822
05/09/2007 : VV066822
20/07/2007 : VV066822
08/09/2006 : VV066822
03/09/2005 : VV066822
08/11/2004 : VV066822
10/10/2003 : VV066822
04/11/2002 : VV066822
16/12/2000 : VV066822
13/03/1999 : VV066822
19/01/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 01.12.2015, DPT 12.01.2016 16015-0214-022

Coordonnées
THE KOTTAGE

Adresse
COKAIFAGNE 62 4845 SART-LEZ-SPA

Code postal : 4845
Localité : Sart-Lez-Spa
Commune : JALHAY
Province : Liège
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées THE KOTTAGE

Coordonnées
THE KOTTAGE