04/03/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e a t s b l a t t _ z u . e r o f f e n t l i c h e n i s t
H i n t o r l g q ' v a n s l A ,
1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 5 5 0 3 9 *
U n t e r n e h m e r t s n r . : 0 4 3 2 . 1 2 8 . 8 6 2
G e s e l l s c h a f t s n a i n e
( v o l l a u s g e s c h r i e b e n ) : T R A N S K 0 N 1 G S
( a b g e k i i r z t ) :
R e c h t s f o r e n : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : B ü I l i n g e r S t r a s s e 3 5 , 4 7 6 1 B ü l l i n g e n ( K r i n k e l t )
( v o i s t l n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : E r n e n n u n g V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d u n d V e r l e g u n g d e s S o z i a l s i t z e s
D u r c h P r o t o k o l l d e r j g h r l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 0 7 . 0 6 . 2 0 1 3 w u r d e f o l g e n d e s b e s c h l o s s e n D i e U N I Q U E D E C O S P R L m i t z S i t z i n 4 7 2 0 K e l m i s , B a u w e g 9 e ( B E 0 8 0 8 . 0 2 8 . 8 0 6 ) , v e r t r e t e n d u r c h d e r e n G e s c h â f t s f ü h r e r , M a r c o K i r s c h f i n k u n d S y l v i a T h e v e s , w i r d a b d e m 0 7 . 0 6 . 2 0 1 3 a l s z u s t z l i c h e s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e m a n n t . D a s M a n d a t e n d e t a m 3 1 . 0 7 . 2 0 1 8 .
D u r c h P r o t o k o l l d e r a u s s e r o r d e n t i i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 1 7 . 0 2 . 2 0 1 4 w u r d e f o l g e n d e s b e s c h i o s s e n
D e r S o z i a l s i t z w i r d m i t W i r k u n g z u m 1 7 . 0 2 . 2 0 1 4 v e r l e g t n a c h B a u w e g 9 a , 4 7 2 0 K e l m i s .
G e s c h â f t s f ü h r e r
M a r c o K i r s c h f i n k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r l e t z t o n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e
A u f d e r e i } c k s e i t e :
" N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e n d e r P e r s o n e n . d i e d a z e e r m a c h t i g t s i n d . d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e t e n
N a m e u n d { i n t e r s c h r i f t _
22/08/2012
ÿþ M O A W O R D 1 1 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i l n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r ô f f e n t l i c h e n i s t
D e m B e l g i s c h ( S t a a t s b l a v o r b e h a i t
t I I t I ! 1 1 1 1 1 l l h J I i i ! ! I t J I I J I I t I ! I t I I 1 1 1 1 1 J J 1 t I J !
" 1 2 1 9 4 9 3 4 *
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 3 2 . 1 2 8 . 8 6 2
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l t a u s g e s c h r i e b e n ) : T R A N S I O N I G S
H i n t e r l e g t b e l d e r K a r i z i e i
d e s H a n d e l s g e r i c h t s E U P E N -
1 8 "
- 0 8 - 2 0 1 2
I A / K a n z l e i
d e r G r e f f i e r
( a b g e k ü r z t )
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : B ü l l i n g e r S t r e s s e 3 5 , 4 7 6 1 B ü l l i n g e n ( K r i n k e l t )
( v o l s t â n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : R i i c k t r i t t l E r n e n n u n g d e r g e s c h d i t s f ü i l i r e n d e n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r
D u r c h P r o t o k o l l d e r a u s s e r g e w á h n l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 0 1 . 0 8 . 2 0 1 2 w u r d e f o l g e n d e s b e s c h i o s s e n
H e r r G e r h a r d K i i n i g s u n d F r a u M a r i e - J e a n n e K ü n i g s t r e t e n a l s g e s c h à f t s f ü h r e n d e
V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r d e r T r a n s K o n i g s A G ( U n t e r n e h m e n s n u m m e r B E 0 4 3 2 1 2 8 . 8 6 2 ) m i t s o f o r t i g e r W i r k u n g v o n i h r e m M a n d a t z u r ü c k .
D i e K I R S C H F I N K L O G I S T I C S S P R L ( U n t e r n e h m e n s n u m m e r B E 0 8 8 0 . 6 7 3 . 5 8 9 ) , m i t G e s e l l s c h a f t s s i t z i n 4 7 2 0 K e l m i s , B a u w e g 9 a , v e r t r e t e n d u r c h d i e G e s c h â f t s f ü h r e r i n , d i e S P R L U N I Q U E D E C O ( U n t e r n e h m e n s n u m m e r 0 8 0 8 . 0 2 8 . 8 0 6 ) , m i t G e s e l l s c h a f t s s i t z i n 4 7 2 0 K e l m i s , B a u w e g 9 a , u n d d e r e n s t â n d i g e r V e r t r e t e r i n , F r a u T h e v e s S y l v i a , w o h n h a f t B a u w e g 9 a i n 4 7 2 0 K e l m i s u n d v e r t r e t e n d u r c h d e n G e s c h â f t s f ü h r e r , K I R S C H F I N K M a r c P a u l , w o h n h a f t B a u w e g 9 a i n 4 7 2 0 K e l m i s w e r d e n z u b e v o l l m d c h t i g t e n , g e s c h â f t s f ü h r e n d e n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r n e r n a n n t m i t W i r k u n g z u m 0 1 . 0 8 . 2 0 1 2 .
M a r c P a u l K I R S C H F I N K
B i t t e a u f d e r l e t z t e n B o i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z e e r m ü c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/02/2012
ÿþD e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
h 6 o t l 2 . 1
ï i i i r t e ' A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
+ M . ; . 1 r 5 ' ^ ; ^ ;
I V ~ I M I I ~ N I ~ I I ~ I I ~ I W I ~ I ~ N I I
" l a o a i a e a *
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 3 2 . 1 2 8 . 8 6 2
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l l a u s g e s c h r i e b e n ) : T R A N S K O N I G S
R e c h t s f o r r n : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 6 1 B ü l l i n g e n ( K r i n k e l t ) , B ü l l i n g e r S t r a s s e N r 3 5
G e c t e n s t a n d
d e r U r k u n d e : U m w a n d l u n g d e r K a p i t a l a k t i e n i n N a m e n a k t i e n - S t a t u t e n â n d e r u n g e n
A u s e i r e m P r o t o k o l i d e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t T R A N S K O N I G S " , m i t d e m S i t z z u 4 7 6 1 B ü l l i n g e n ( K r i n k e l t ) , B ü l l i n g e r S t r a s s e N r 3 5 , e i n g e t r a g e n i m R e g i s t e r d e r j u r i s t i - s c h e n P e r s o n e n u n t e r d e r N u m m e r 0 4 3 2 . 1 2 8 . 8 6 2 , a b g e h a l t e n v o r N o t a r E r w i n M A R A I T E , N o t a r m i t d e m A m t s s i t z z u M a l m e d y , g e s c h d f t s f ü h r e n d e r N o t a r d e r Z i v i l - g e s e l l s c h a f t i n F o r m e i n e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g E r w i n M A R A I T E , N o t e r " , a m d r e i u n d z w a n z i g s t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d e l f , e i n r e g i s t r i e r t i n S t a v e l o t , a n i a c h t u n d z w a n z i g s t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d e l f , i n B a n d 4 3 3 B l a t t 3 5 F a c h 1 6 , z w e i B l â t t e r o h n e Z u s a t z , f ü n f u n d z w a n z i g E u r o ( 2 5 E U R O ) e r h o b e n , g e z . d i e E i n n e h m e r i n S . B E R G S » , g e h t h e r v o r , d a s s f o l g e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g g e f a s s t w o r d e n s i n d :
! e s ( - i a n , c e i s g e r i c h t s 2 . 4 . J P 5 P
2 i I - 0 1 - 2 0 1 2
i A f K a n z l e i
d e r G r e f f i e r
E r s t e r B e s c h l u s s :
I n A n b e t r a c h t d e r A b s c h a f f u n g v o n I n h a b e r w e r t p a p i e r e n s p â t e s t e n s z u m e i - n u n d d r e i l , i g s t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d v i e r z e h n a u f g r u n d d e r B e s t i m m u n g e n d e s G e s e t z e s v o m v i e r z e h n t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d f ü n f , h e t d i e G e n e r a l v e r s a m m - l u n g b e s c h i o s s e n , d i e U m w a n d l u n g a l l e r I n h a b e r a k t i e n d e r G e s e l l s c h a f t i n N a m e n s - a k t i e n o d e r i n d e m a t e r i a l i s i e r t e A k t i e n u n d z w a r m i t W i r k u n g a b d e m d r e i u n d z w a n - z i g s t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d e l f .
Z u d i e s e m Z w e c k h a n d i g e n d i e A k t i o n â r e d e m V o r s i t z e n d e n d e r V e r s a m m l u n g , n â m l i c h H e r r n K Ô N I G S G e r h a r d i h r e I n h a b e r a k t i e n a u s .
D e r N o t e r h a t b e s t a t i g t , d a s s d i e E i n t r a g u n g u n d U n t e r z e i c h n u n g d e s A k t i o n a r s r e - g i s t e r s a m d r e i u n d z w a n z i g s t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d e l f e r f o l g t i s t . H e r r K O N I G S G e r h a r d h a t a n s c h l i e l l e n d d i e V e r n i c h t u n g a l l e r b e s t e h e n d e n I n h a b e r a k t i e n v o r g e - n o m m e n .
D i e V e r s a m m l u n g h a t b e s c h i o s s e n , d a s s d i e R e g i s t e r i n A u s f ü h r u n g d e r B e s t i m - m u n g e n d e s A r t i k e l s 4 6 3 A b s a t z 2 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h e s i n e l e k t r o n i s c h e r F o r m g e f ü h r t w e r d e n k d n n e n ,
Z w e i t e r B e s c h l u s s :
D i e V e r s a m m l u n g h a t b e s c h i o s s e n d i e S t a t u t e n w i e f o i g t a b z u a n d e m :
- A r t i k e l z w e i : d e r b e s t e h e n d e T e s t d e s e r s t e n A b s a t z e s w i r d d u r c h f o l g e n d e n W o r t - l a u t e r s e t z t : S i t z d e r G e s e l l s c h a f t i s t i n 4 7 6 1 B ü l l i n g e n ( K r i n k e l t ) , B ü l l i n g e r S t r a r 4 e N r 3 5 . "
- A r t i k e l s i e b e n : d e r b e s t e h e n d e T e x t d i e s e s A r t i k e l s w i r d d u r c h f o l g e n d e n W o r t l a u t e r s e t z t :
D i e A k t i e n s i n d N a m e n s a k t i e n , d i e i n e i n a m S i t z d e r G e - ' s e l l s c h a f t g e f ü h r t e s u n d h i n t e r l e g t e s A k t i e n b u c h e i n g e t r a ' g e n w e r d e n O d e r d e m a t e r i a l i s i e r t e A k t i e n , w e l c h e i m K o n t o d e r W e r t p a p i e r e d e r G e s e i i s c h a f t b e i e i n e m h i e r z u a u t o r i s i e r t e n K o n t e n f ü h r e r e i n g e t r a g e n w e r d e n . "
- A r t i k e l a c h t : d e r b e s t e h e n d e T e x t d i e s e s A r t i k e l s w i r d d u r c h f o l g e n d e n W o r t l a u t e r s e t z t :
D i e Ü b e r t r a g u n g v o n N a m e n s a k t i e n z u L e b e n s z e i t e n o d e r i n f o l g e d e s A b l e b e n s e i n e s A k t i o n à r s z u G u n s t e n e i n e s E h e g a t t e n , d e r V o r f a h r e n u n d N a c h k o m m e n i n d i r e k t e r L i n i e , e i n e s g e s e t z l i c h e n E r b e n o d e r
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e l t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r f f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e i n e s t e s t a m e n t a r i s c h e n V e r - m d c h t n i s n e h m e r s u n d z w a r s o w o h i d e s A k t i o n â r s a l s a u c h s e i n e s E h e g a t t e n b e d a r f n i c h t d e r Z u s t i m m u n g d e r a n d e r e n A k t i o n â r e .
F a i t s e i n I n h a b e r v o n N a m e n s a k t i e n o d e r d e m a t e r i a l i s i e r t e n A k t i e n d i e s e a n e i n e a n d e r e a l s d i e v o r e n u g h n t e n P e r s o n e n a b z u t r e t e n w ü n s c h t , w i r d d e n M i t g e s e l l s c h a f t e r n , d i e e b e n f a l l s N a m e n s a k t i e n b e s i t z e n , e i n V o r k a u f s r e c h t e i n g e r â u m t .
D e r a b t r e t u n g s w i l l i g e I n h a b e r h a t s e i n e n M i t g e s e l l s c h a f t e r n s e i n e A b s i c h t u n d d i e B e d i n g u n g e n p e r E i n s c h r e i b e b r i e f m i t z u t e i l e n .
D i e M i t g e s e i l s c h a f t e r M i n n e n i n n e r h a l b e i n e s M o n a t s i h r V o r k a u f s r e c h t i n A n s p r u c h n e h m e n u n d z w a r í m V e r h â l t n i s d e r A n z a h l i h r e r A n t e i l e .
F a l l s d e r e i n e o d e r a n d e r e v o m K a u f a b s i e h t , b l e i b t d a s V o r k a u f s r e c h t f ü r d i e G e s a m t h e i t d e r a b z u t r e t e n d e n A k t i e n z u G u n s t e n d e r a n d e r e n T e i l h a b e r b e s t e h e n . "
- A r t i k e l z w e i u n d z w a n z i g : d e r T e x t d e s l e t z t e n A b s a t z e s d i e s e s A r t i k e l s w i r d e r s a t z l o s g e s t r i c h e n . - A r t i k e l d r e i u n d z w a n z i g : d e r T e x t d e r e r s t e n S a t z e s d i e s e s A r t i k e l s w i r d e r s a t z l o s g e s t r i c h e n .
D e m B e l g i s c h e n 5 t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
D r i t t e r B e s c h l u s s :
D i e V e r s a m m l u n g h a t e r t e i l t , d e m V e r w a l t u n g s r a t a l l e n o t w e n d i g e n V o i N m a c h t e n f ü r d i e A u s f ü h r u n g d e r g e g e n w â r t i g g e f a s s t e n B e s c h l ü s s e u n d i n s b e s o n d e r e H e r r n K Û N I G S G e r h a r d , v o r g e n a n n t , m i t d e r M o g l i c h k e i t z u r O b e r t r a g u n g s e i n e r V a l l - m a c h t , s â m t l i c h e n o t w e n d i g e n B e f u g n i s s e f ü r d i e E r l e d i g u n g d e r e r f o r d e r l i c h e n A b - â n d e r u n g e n b e i m z u s t â n d i g e n H a n d e l s g e r i c h t .
E ü r g l e i c h i a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
E r w i n M A R A I T E , N o t a r .
G i e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : e i n e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l l s s o w i e d i e S t a t u t e n k o o r d i n i e r u n g
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u , e r m â c h t i g f s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n a b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d f l n t e r s c h r i f t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e