TRANSPORT ROGER HEINEN, ABGEKURZT : TRH

Divers


Dénomination : TRANSPORT ROGER HEINEN, ABGEKURZT : TRH
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 887.794.676

Publication

27/02/2014 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 30.06.2013, GEN 13.12.2013, NGL 21.02.2014 14047-0564-017
17/12/2014
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',~elk Á ' Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe.

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Mentionner sur la dernière page du Volet S : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0887,794.676

Dénomination

(en entier) : TRANSPORT ROGER HE1NEN AG

Forme juridique : Aktiengesellschaft

Siège : Stockem 45 - 4700 EUPEN

Objet de l'acte : Verlângerung Mandate

Aus dem Protokoll der allgemeinen Generalversammlung, die am 1312.2013 am Gesellschaftssitz der TRANSPORT ROGER HEINEN AG stattfand, gekt folgender Beschluss hervor.

Die Versammlung wàhlt die folgenden ausscheidenden Verwalter wieder in ihr Amt als Verwalter

Die Mandate der Verwalter werden für eine Dauer von sechs Jahren verlangert und enden somit unmittelbar

nach

der allgemeinen Generalversammlung des Jahres 2019

Verwalter :, Herrn Roger Heinen

. Frau Astrid Heinen

Diese Mandate wurden einstimmig angenommen.

lm Anschluss an diesen Beschluss hat sich der Verwaltungsrat umgehend über die Emeuerung der Mandate des delegierten Verwalters und des Présidenten des Verwaltungsrates beraten.

Folgende Verwaltungsratsmitglieder sind erschienen:

Herrn Roger Heinen

. Frau Astrid Heinen

Einstimmig wird das Mandat des Herrn Roger Heinen als Prüsident des Verwaltungsrates und delgierten

Verwalter

sowie das Mandat der Frau Astrid Heinen ais delegierte Verwalterin für eine Dauer von sechs Jahren

verlângert.

Diese Mandate enden somit unmittelbar nach der allgemeinen Generalversammlung des Jahres 2019

Herr und Frau Heinen nekmen diese Mandate an,

Abstimmung : Die Versammlung beschliel3t einstimmig.

Astrid Heinen-Heuschen

Detegierte Verwalterin

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

04/02/2013 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 30.06.2012, GEN 14.12.2012, NGL 31.01.2013 13020-0222-017
02/03/2012 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 30.06.2011, GEN 09.12.2011, NGL 29.02.2012 12047-0502-017
15/02/2011 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 30.06.2010, GEN 10.12.2010, NGL 10.02.2011 11027-0571-016
26/02/2010 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 30.06.2009, GEN 11.12.2009, NGL 23.02.2010 10052-0172-016
16/01/2009 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 30.06.2008, GEN 12.12.2008, NGL 14.01.2009 09009-0204-016
30/06/2015
ÿþUnternr;hmensnr. ; 0887.794.676

Geseiíschaftsname

(vol aus9cschnaf?en) Transport Roger Heinen

(abgekurzt)'

Rcchtsforni : Aktiengesellschaft

Sitz : 4700 - Eupen, Stockera 45

(vols.ánalge adresse}

Gegenstand

der Urkunde : ANDERUNG DES GESCHAFTSJAHRES - ANDERUNG DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG - ÂNDERUNG DER BEZEICHNUNG - STATUTENANPASSUNG

Aus einem am 12. Juni 2015 durch Noter Jean-Marie JAKUBOWSKI in Eupen aufgenommen, im Wege der Registrierung, Protokoll einer Generalversammiung der Aktionâre ergibt sich:

Erster Beschluss:

Die Generalversammiung beschlief3t den Gegenstand der Gesellschaft zu erweitern und folgende Aktivitâten

hinzuxufügen:

-Vermieturrg von Aufliegern und Anhângern;

Zweiter Beschluss:

Die Generalversammiung beschlief3t den Abschluss des Geschâftsjahres vom 30. Juni auf den 31.

Dezern ber zu verlegen.

Dementsprechend wird das Geschâftsjahr am ersten Januar beginnen und am einunddreif3igsten

Dezember des Jahres enden.

Das ]aufende Geschâftsjahr endet somit am 31. Dezember 2015.

Dritter Beschluss:

Die Generalversammiung beschlief3t die ordentiiche Generalversammiung vom zweiten Freitag des Monats

Dezember auf den letzten Freitag des Monats Juni zu verlegen.

Vierter Beschluss:

Die Gesellschaft nimmt die Form einer Aktiengeseltschaft an unter der Bezeichnung ,TRANSPORT ROGER

HEINEN" oder abgekturzt  TRI-1";

Fitr gleichlautenden analytischen Auszug:

gezeichnet Jean-Marie JAKUBOWSKI, Noter,

Gleichzeitig hinterlegt : Ausfertigung und die Koordinierung der Statuten.

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'KI J Ausfertigung, die nach Hinterlegung der Urkunde bei der Kanzlei in den Anlagen zure Belgischen Staatsb! ttzu i er' eedren 'st

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Coordonnées
TRANSPORT ROGER HEINEN, ABGEKURZT : TRH

Adresse
STOCKEM 45 4700 EUPEN

Code postal : 4700
Localité : EUPEN
Commune : EUPEN
Province : Liège
Région : Région wallonne