27/02/2014 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 30.06.2013, GEN 13.12.2013, NGL 21.02.2014 14047-0564-017
17/12/2014
ÿþ M a f 2 , 1
' , ~ e l k Á ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r
i 1 1 1 1 ~ u m m N m u ~ ~ ~ m ~ ~
* 1 Q 2 2 3 6 6 2
~ . ~
~ ~ }
G r e f f e .
~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 , 7 9 4 . 6 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R A N S P O R T R O G E R H E 1 N E N A G
F o r m e j u r i d i q u e : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i è g e : S t o c k e m 4 5 - 4 7 0 0 E U P E N
O b j e t d e l ' a c t e : V e r l â n g e r u n g M a n d a t e
A u s d e m P r o t o k o l l d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g , d i e a m 1 3 1 2 . 2 0 1 3 a m G e s e l l s c h a f t s s i t z d e r T R A N S P O R T R O G E R H E I N E N A G s t a t t f a n d , g e k t f o l g e n d e r B e s c h l u s s h e r v o r .
D i e V e r s a m m l u n g w à h l t d i e f o l g e n d e n a u s s c h e i d e n d e n V e r w a l t e r w i e d e r i n i h r A m t a l s V e r w a l t e r
D i e M a n d a t e d e r V e r w a l t e r w e r d e n f ü r e i n e D a u e r v o n s e c h s J a h r e n v e r l a n g e r t u n d e n d e n s o m i t u n m i t t e l b a r
n a c h
d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 9
V e r w a l t e r : , H e r r n R o g e r H e i n e n
. F r a u A s t r i d H e i n e n
D i e s e M a n d a t e w u r d e n e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n .
l m A n s c h l u s s a n d i e s e n B e s c h l u s s h a t s i c h d e r V e r w a l t u n g s r a t u m g e h e n d ü b e r d i e E m e u e r u n g d e r M a n d a t e d e s d e l e g i e r t e n V e r w a l t e r s u n d d e s P r é s i d e n t e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s b e r a t e n .
F o l g e n d e V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r s i n d e r s c h i e n e n :
H e r r n R o g e r H e i n e n
. F r a u A s t r i d H e i n e n
E i n s t i m m i g w i r d d a s M a n d a t d e s H e r r n R o g e r H e i n e n a l s P r ü s i d e n t d e s V e r w a l t u n g s r a t e s u n d d e l g i e r t e n
V e r w a l t e r
s o w i e d a s M a n d a t d e r F r a u A s t r i d H e i n e n a i s d e l e g i e r t e V e r w a l t e r i n f ü r e i n e D a u e r v o n s e c h s J a h r e n
v e r l â n g e r t .
D i e s e M a n d a t e e n d e n s o m i t u n m i t t e l b a r n a c h d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 9
H e r r u n d F r a u H e i n e n n e k m e n d i e s e M a n d a t e a n ,
A b s t i m m u n g : D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e l 3 t e i n s t i m m i g .
A s t r i d H e i n e n - H e u s c h e n
D e t e g i e r t e V e r w a l t e r i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/02/2013 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 30.06.2012, GEN 14.12.2012, NGL 31.01.2013 13020-0222-017
02/03/2012 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 30.06.2011, GEN 09.12.2011, NGL 29.02.2012 12047-0502-017
15/02/2011 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 30.06.2010, GEN 10.12.2010, NGL 10.02.2011 11027-0571-016
26/02/2010 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 30.06.2009, GEN 11.12.2009, NGL 23.02.2010 10052-0172-016
16/01/2009 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 30.06.2008, GEN 12.12.2008, NGL 14.01.2009 09009-0204-016
30/06/2015
ÿþU n t e r n r ; h m e n s n r . ; 0 8 8 7 . 7 9 4 . 6 7 6
G e s e i í s c h a f t s n a m e
( v o l a u s 9 c s c h n a f ? e n ) T r a n s p o r t R o g e r H e i n e n
( a b g e k u r z t ) '
R c c h t s f o r n i : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 0 0 - E u p e n , S t o c k e r a 4 5
( v o l s . á n a l g e a d r e s s e }
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : A N D E R U N G D E S G E S C H A F T S J A H R E S - A N D E R U N G D E R O R D E N T L I C H E N G E N E R A L V E R S A M M L U N G - Â N D E R U N G D E R B E Z E I C H N U N G - S T A T U T E N A N P A S S U N G
A u s e i n e m a m 1 2 . J u n i 2 0 1 5 d u r c h N o t e r J e a n - M a r i e J A K U B O W S K I i n E u p e n a u f g e n o m m e n , i m W e g e d e r R e g i s t r i e r u n g , P r o t o k o l l e i n e r G e n e r a l v e r s a m m i u n g d e r A k t i o n â r e e r g i b t s i c h :
E r s t e r B e s c h l u s s :
D i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g b e s c h l i e f 3 t d e n G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t z u e r w e i t e r n u n d f o l g e n d e A k t i v i t â t e n
h i n z u x u f ü g e n :
- V e r m i e t u r r g v o n A u f l i e g e r n u n d A n h â n g e r n ;
Z w e i t e r B e s c h l u s s :
D i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g b e s c h l i e f 3 t d e n A b s c h l u s s d e s G e s c h â f t s j a h r e s v o m 3 0 . J u n i a u f d e n 3 1 .
D e z e r n b e r z u v e r l e g e n .
D e m e n t s p r e c h e n d w i r d d a s G e s c h â f t s j a h r a m e r s t e n J a n u a r b e g i n n e n u n d a m e i n u n d d r e i f 3 i g s t e n
D e z e m b e r d e s J a h r e s e n d e n .
D a s ] a u f e n d e G e s c h â f t s j a h r e n d e t s o m i t a m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 5 .
D r i t t e r B e s c h l u s s :
D i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g b e s c h l i e f 3 t d i e o r d e n t i i c h e G e n e r a l v e r s a m m i u n g v o m z w e i t e n F r e i t a g d e s M o n a t s
D e z e m b e r a u f d e n l e t z t e n F r e i t a g d e s M o n a t s J u n i z u v e r l e g e n .
V i e r t e r B e s c h l u s s :
D i e G e s e l l s c h a f t n i m m t d i e F o r m e i n e r A k t i e n g e s e l t s c h a f t a n u n t e r d e r B e z e i c h n u n g , T R A N S P O R T R O G E R
H E I N E N " o d e r a b g e k t u r z t T R I - 1 " ;
F i t r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
g e z e i c h n e t J e a n - M a r i e J A K U B O W S K I , N o t e r ,
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : A u s f e r t i g u n g u n d d i e K o o r d i n i e r u n g d e r S t a t u t e n .
a c r i e t Z t e r S . : t l , a r ' s t i a r r g e G c n A u ! e t e r V o r g e f s > 5 r " t e r V e ! ! . , e n d k r g e r l s c h a ( d e s i j e u r F s r e . d s n d t ? r . : t r c t c r 5 n d e r d e r
''' e r S o n E r n d s e d a z u E f r e c h r r g t s i n e d r E j L Y . S l , s c h t ? P e r s o n L s r r f t r n e g e n u C e a r ' r u v e r b e t e r ?
A u t d e i R u c } ç s o i t e i v . ; r r " c C . o i r t J p t e r s c t N r F t
M O D W O R D 1 1 f
' K I J A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u r e B e l g i s c h e n S t a a t s b ! t t z u i e r ' e e d r e n ' s t
1 1 1 1 1 1 0 9 2 9 7 1 8