28/06/2013
ÿþM O D W O R D 7 t , i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 3 8 6 6 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 4 4 2 . 7 1 1 D é n o m i n a t i o n '
( e n e n t i e r ) : U V E L I A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P r é w i g i , 3 0 à 4 0 4 0 H e r s t a l
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - M o d i f i c a t i o n o r t h o g r a p h i q u e d u n o m d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
A d m i n i s t r a t e u r s
E n s a s é a n c e d u 1 ' m a r s 2 0 1 0 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a a c c e p t é i a d é m i s s i o n d u p o s t e d e p r é s i d e n t d e M o n s i e u r M a u r o L E N Z I N I .
L o r s d e c e t t e m ê m e s é a n c e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a a c t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r W i m R O E L O F S d u g r o u p e V a n G a n s e w i n k e l . P o u r p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t , e t s u r p r o p o s i t i o n d u g r o u p e V a n G a n s e w i n k e l , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a a c t é l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r W i l l e m D E P R E Z d o n t i l a c h è v e r a l e m a n d a t .
E n s a s é a n c e d u 2 n o v e m b r e 2 0 1 0 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L E N Z I N I d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r . S u r p r o p o s i t i o n d ' l n t r a d e l , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a a c c e p t é l a c a n d i d a t u r e d e M a d a m e C h r i s t i e M O R R E A L E d o n t e l l e a c h è v e r a l e m a n d a t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t r i c e . D e p l u s . M a d a m e M O R R E A L E a é t é n o m m é e à l a p r é s i d e n c e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
E n s a s é a n c e d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p r i s a c t e d e ! a d é m i s s i o n d e M a d a m e C h r i s t i e M O R R E A L E d e s o n p o s t e d e p r é s i d e n t e e t d ' a d m i n i s t r a t r i c e .
E n s a s é a n c e d u 3 0 m a r s 2 0 1 2 , s u r p r o p o s i t i o n d ' I N T R A D E L , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e à t i t r e p r o v i s o i r e M a d a m e A n n e - M i c h è l e H A N N O N a d m i n i s t r a t r i c e d e l a s o c i é t é e n r e m p l a c e m e n t d e M a d a m e C h r i s t i e M O R R E A L E d o n t e l l e a c h è v e r a l e m a n d a t . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t à l a P r é s i d e n c e d u C o n s e i l M a d a m e A n n e - M i c h è l e M A N N O N ,
E n s a s é a n c e d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 3 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r W i l l e m D E P R E Z . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , s u r p r o p o s i t i o n d u g r o u p e V a n G a n s e w i n k e l , d é c i d e d e n o m m e r a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é M a d a m e P a s c a l e H E N D R I C ¬ X , p o u r l e t e m p s n é c e s s a i r e à l ' a c h è v e m e n t d u m a n d a t i n i t i a l d e M o n s i e u r R O E L O F S .
M o d i f i c a t i o n o r t h o g r a p h i q u e d u n o m d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
D a n s l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a S A U V E L I A p u b l i é a u M B l e 8 m a i 2 0 0 9 , u n e e r r e u r s ' e s t g l i s s é e d a n s l e n o m d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e n p a g e 1 2 . E n e f f e t , i l f a u t l i r e " M o n s i e u r P h i l i p p e D E C A L U W E " e t n o n " M o n s i e u r P h i l i p p e D E C A C U W E "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.05.2013, DPT 18.06.2013 13194-0599-038
27/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 22.06.2012 12203-0122-038
04/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 13.05.2011, DPT 28.06.2011 11228-0070-034
02/06/2015
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P r é w i g i , 3 0 à 4 0 4 0 H e r s t a l
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e _ t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - R e n o u v e l l e m e n t d u C o m m i s s a i r e
A d m i n i s t r a t e u r s
E n s a s é a n c e d u 1 5 m a i 2 0 1 3 , l ' A s s e m b l é e a m i s f i n a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e A n n e - M i c h è l e H A N N O N e t a n o m m é a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e c e t t e d e r n i è r e M o n s i e u r J e a n - G é r y G O D E A U X q u i e n a c h è v e r a l e m a n d a t .
E n s a s é a n c e d u 5 j u i n 2 0 1 3 , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é l u M o n s i e u r J e a n - G é r y G O D E A U X p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n r e m p l a c e m e n t d e M a d a m e H A N N O N d o n t i l a c h è v e r a l e m a n d a t .
E n s a s é a n c e d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , l e C o n s e i l a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s J e a n - P i e r r e D E V E U X e t C h a r l e s G A R D I E R d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , e t a n o m m é M o n s i e u r B e n o î t R E M A C L E a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e D E V E U X d o n t i l a c h è v e r a l e m a n d a t .
E n s a s é a n c e d u 1 6 . d é c e m b r e 2 0 1 4 , l e C o n s e i l a n o m m é M o n s i e u r J e a n - L u c N I X a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r C h a r l e s G A R D I E R d o n t i l a c h è v e r a l e m a n d a t ,
L e C o n s e i l s e c o m p o s e d o n c d e p u i s l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 4 c o m m e s u i t : M a d a m e P a s c a l e H E N D R I C K X e t M e s s i e u r s J e a n - G é r y G O D E A U X ( P r é s i d e n t ) , J e a n - L u c N I X , R a p h a e l A M I E V A A C E B O , F r a n c o I A N I E R I e t ' Y a k h l e f E L M O K H T A R I , B e n o î t R E M A C L E e t E r i x T R O D O U X a i n s i q u e M o n s i e u r L u c J O I N E e n s a q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o m i t é d e d i r e c t i o n .
C o m i t é d e d i r e c t i o n
L e 2 3 a v r i l 2 0 1 2 , M o n s i e u r L u c J O I N E a é t é n o m m é p r é s i d e n t d u C o m i t é d e d i r e c t i o n .
L e 2 0 f é v r i e r 2 0 1 3 , M o n s i e u r J e a n - M a r c D 1 G N E F F E a r e m p l a c é M o n s i e u r R o g e r C R O U G H S c o m m e ; m e m b r e d u C o m i t é d e d i r e c t i o n e t M o n s i e u r P a t r i c e D E C E L L E a r e m p l a c é M a d a m e I n g r i d G A B R I E L c o m m e ' , m e m b r e d u C o m i t é d e d i r e c t i o n .
L e l e r a v r i l 2 0 1 3 , M a d a m e P a s c a l e H E N D R 1 C K X a r e m p l a c é M o n s i e u r P h i l i p p e D E C A L U W E c o m m e m e m b r e d u C o m i t é d e d i r e c t i o n .
E n c o n s é q u e n c e , l e C o m i t é d e d i r e c t i o n s e c o m p o s e d e :
- M o n s i e u r L u c J O I N E ;
- M o n s i e u r J e a n - M a r c D I G N E F F E ;
- M o n s i e u r P a t r i c e D E C E L L E ;
- M a d a m e P a s c a l e H E N D R I C K X ;
- M o n s i e u r E d e T R O D O U X .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t d u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 ; , t i / ~ 3 ~ "
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 4 4 2 . 7 1 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U V E L I A
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h . S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C o m m i s s a i r e
E n s a s é a n c e d u 1 5 m a i 2 0 1 3 , l ' A s s e m b l é e a d é s i g n é a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s l a s o c i é t é c i v i l e B R A N K A E R P h . & P a r t n e r s , a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é S P R L . C e t t e s o c i é t é a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t M o n s i e u r P h i l i p p e B R A N K A E R , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , L a r é m u n é r a t i o n d e s e s " f o n c t i o n s e s t f i x é e à 6 . 8 0 0 ¬ H T V A p a r a n e t i n d e x é e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e s
" ~ .
f&~ * f j
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r 1 a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/06/2015
ÿþ\ , e / ( 2 , 1 1 5
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u r e f f e
s ? m
* 1 5 0 8 8 4 4 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 4 4 2 . 7 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U V E L I A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P r é w i g i , 3 0 à 4 0 4 0 H e r s t a l
" ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - R e n o u v e l l e m e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
A d m i n i s t r a t e u r s
E n s a s é a n c e d u 1 5 m a i 2 0 1 5 , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a p r o c é d é a u r e n o u v e l l e m e n t c o m p l e t d u C o n s e i l ' d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a n o m m é a d m i n i s t r a t e u r s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 1 :
- s u r p r o p o s i t i o n d ' I N T R A D E L , a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A :
M a d a m e M é l a n i e G O F F I N
M o n s i e u r J e a n - G é r y G O D E A U X
M o n s i e u r F r a n c o I A N I E R I
M o n s i e u r J e a n - L u c N I X
M o n s i e u r F a b i a n C U L O T
- s u r p r o p o s i t i o n d e V a n G a n s e w i n k e l , a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e C :
M a d a m e P a s c a l e H E N D R I C K X
M o n s i e u r P a t r i c k D E P R E Z
- s u r p r o p o s i t i o n d e S I T A , a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e B
M o n s i e u r E r i c T R O D O U X
M o n s i e u r B e n o î t R E M A C L E
P r é s i d e n t
P o u r r a p p e l , M o n s i e u r J e a n - G é r y G O D E A U X a s s u r e l a p r é s i d e n c e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
S e c r é t a r i a t
P o u r r a p p e l , M o n s i e u r C h r i s t o p h e C L A E S a s s u r e l e s e c r é t a r i a t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t ' p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.05.2015, DPT 18.06.2015 15189-0089-041
20/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.05.2016, DPT 14.06.2016 16177-0338-043