10/01/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
9 1 1 0 1 1 . 1 1 H h l
1 1 1
D é p o s é a u G r e n s o u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
3 1 D E C . 2 0 1 3
f d r g ? e f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 4 3 7 . 1 3 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : W A R L A N D F i n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : G r a n d ' R u e 2 9 à 4 9 6 0 M A L M E D Y ( L i g n e u v i l l e )
- z
o b j e t d e P a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ; l i m i t é e " W A R L A N D F i n " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 6 0 M a l m é d y ( L i g n e u v i l l e ) , G r a n d ' R u e 2 9 , ; i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ( R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e V e r v i e r s ) e t a s s u j e t t i e à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o B E 0 8 2 5 . 4 3 7 . 1 3 8 , d r e s s é p a r M a î t r e P i e r r e C O T T I N , N o t a i r e ; à V i e l s a l m , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r d ' e n r e g i s t r e m e n t à V i e l s a l m , i l r é s u l t e q u e l ' a s s o c i é = u n i q u e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
R é s o l u t i o n u n i q u e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d a n s l e c a d r e d e = l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s
i i 1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L e c o m p a r a n t d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e p r o v e n a n t d e d i v i d e n d e s ; d i s t r i b u é s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e n d a t e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e t r e n t e - d e u x m i l l e d e u x c e n t d o u z e ; " e u r o s q u a t r e - v i n g t c e n t s ( 3 2 . 2 1 2 , 8 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 1 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à d e u x c e n t v i n g t - d e u x m i l l e d e u x c e n t d o u z e e u r o s q u a t r e - v i n g t c e n t s ( 2 2 2 . 2 1 2 , 8 0 E U R ) s a n s c r é a t i o n i d e p a r t s n o u v e l l e s , p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s c e n t n o n a n t e ( 1 9 0 ) p a r t s s o c i a l e s ; e x i s t a n t e s q u i s e r a p o r t é d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à m i l l e c e n t s o i x a n t e - n e u f e u r o s c i n q u a n t e - ; q u a t r e c e n t s ( 1 . 1 6 9 , 5 4 E U R ) .
? = 2 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
_ = L e c o m p a r a n t d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s e t d e l a s i t u a t i o n ; f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é .
I l d é c l a r e s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p o u r l a s o m m e t o t a l e d e t r e n t e - d e u x m i l l e ; d e u x c e n t d o u z e e u r o s q u a t r e - v i n g t c e n t s ( 3 2 . 2 1 2 , 8 0 E U R ) , q u ' i l a l i b é r é e a u m o y e n d e s d i v i d e n d e s ; d é c r é t é s s u i v a n t l e s t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 d é c e m b r e ; 2 0 1 3 a p r è s d é d u c t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r a u t a u x d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) e t v i r é s p a r l u i - m ê m e o u ; s u r s o n o r d r e s u r l e c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é .
S u i t e à c e t t e s o u s c r i p t i o n , l e c a p i t a l s e r a a i n s i a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - d e u x m i l l e d e u x c e n t ; = d o u z e e u r o s q u a t r e - v i n g t c e n t s ( 3 2 . 2 1 2 , 8 0 E U R ) e t p o r t é à d e u x c e n t v i n g t - d e u x m i l l e d e u x c e n t d o u z e i e u r o s q u a t r e - v i n g t c e n t s ( 2 2 2 . 2 1 2 , 8 0 E U R ) .
L e c o m p a r a n t a d é p o s é l e m o n t a n t d e t r e n t e - d e u x m i l l e d e u x c e n t d o u z e e u r o s q u a t r e - v i n g t c e n t s ( 3 2 . 2 1 2 , 8 0 E U R ) , s u r l e c o m p t e p o r t a n t l e n u m é r o B E 5 0 7 4 5 0 7 0 4 6 5 4 1 8 o u v e r t a u p r è s d e l a K B C ; B A N K p o u r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e é t a b l i s s a n t c e d é p ô t a é t é p r é s e n t é e a u N o t a i r e s o u s s i g n é , q u i l a c o n s e r v e e n s o n d o s s i e r .
L e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é . S e u l e s l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a s o c i é t é p e u v e n t d i s p o s e r d e s s o m m e s q u i s ' y t r o u v e n t d é p o s é e s , e t s e u l e m e n t a p r è s q u e l e N o t a i r e s o u s s i g n é a u r a i n f o r m é l a b a n q u e d e l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t 1 .
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e c o m p a r a n t , d a n s l ' e x e r c i c e d e s p o u v o i r s d é v o l u s à r a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t :
S u i t e à l a d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 d ' a l l o u e r u n d i v i d e n d e b r u t à l ' a s s o c i é u n i q u e à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 3 5 . 7 9 2 , 0 0 E U R ) , l a d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s c i - d e s s u s ( a u m o y e n d e s s o m m e s d i s t r i b u é e s c o m m e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s ) a é t é m i s e e n o e u v r e p a r l a s o u s c r i p t i o n i n t e r v e n u e , q u e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é a s o u s c r i t i n t é g r a l e m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l i b é r é d û m e n t e t e n t i è r e m e n t c e l l e - c i a u m o y e n d e s d i v i d e n d e s a i n s i r e c u e i l l i s , s o i t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é s o u s c r i t e e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) , p o r t a n t l e c a p i t a l à d e u x c e n t v i n g t - d e u x m i l l e d e u x c e n t d o u z e e u r o s q u a t r e - v i n g t c e n t s ( 2 2 2 . 2 1 2 , 8 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s c e n t n o n a n t e ( 1 9 0 ) p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s q u i a é t é p o r t é d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à m i l l e c e n t s o i x a n t e - n e u f e u r o s c i n q u a n t e - q u a t r e c e n t s ( 1 . 1 6 9 , 5 4 E U R ) ,
L e c o m p a r a n t c o n s t a t e e n c o r e q u e l a s o c i é t é a d o n c , d è s à p r é s e n t , à s a d i s p o s i t i o n s u r l e c o m p t e s p é c i a l u n e s o m m e d e t r e n t e - d e u x m i l l e d e u x c e n t d o u z e e u r o s q u a t r e - v i n g t c e n t s ( 3 2 . 2 1 2 , 8 0 E U R ) .
4 . M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s
L e c o m p a r a n t d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s r e p r o d u i t e s s o u s 1 ) à 3 ) d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e c i n q ( 5 ) p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s ' é l è v e à d e u x c e n t v i n g t - d e u x m i l l e d e u x c e n t d o u z e e u r o s q u a t r e - v i n g t c e n t s ( 2 2 2 . 2 1 2 , 8 0 E U R ) . L e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t n o n a n t e ( 1 9 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s é g a l e s e n t r e e l l e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p o r t i o n i d e n t i q u e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
E t e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e s i x ( 6 ) p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l d e c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 1 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) é t a i t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e n n a t u r e e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) , p a r l ' a p p o r t d e t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A s s o c i a t i o n d e C o m m e r c i a l i s a t i o n d e P n e u s e t d e L u b r i f i a n t e , e n a b r é g é " A . C . P . L . " d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 4 9 6 0 M A L M E D Y , r u e H a u t e V a u l x , 3 5 , T V A n u m é r o B E 0 4 2 0 . 0 4 9 . 3 9 2 ( R P M V e r v i e r s ) . I I é t a i t r e p r é s e n t é p a r c e n t n o n a n t e ( 1 9 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
A u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d r e s s é p a r l e N o t a i r e P i e r r e C O T T I N à V i e l s a l m , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - d e u x m i l l e d e u x c e n t d o u z e e u r o s q u a t r e - v i n g t c e n t s ( 3 2 . 2 1 2 , 8 0 E U R ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s c e n t n o n a n t e ( 1 9 0 ) p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s q u i a é t é p o r t é d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à m i l l e c e n t s o i x a n t e - n e u f e u r o s c i n q u a n t e - q u a t r e c e n t s ( 1 . 1 6 9 , 5 4 E U R ) , é t a n t p r é c i s é q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e a u m o y e n d e d i v i d e n d e s p r é a l a b l e m e n t d i s t r i b u é s d a n s l e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s . »
$ ' r r l a g e n - b i i - h Q t B e l g i s c h - S t a a t s b l a c t = - 1 O f 0 - 1 / 2 0 - t 4 A n n u r e s - ù ü N f b ~ [ ` i t a i - r " t i ë l g é
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
P i e r r e C O T T I N
N o t a i r e à V i e l s a l m
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t :
- L ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l
- L e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e