29/10/2013
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 6 6 . 0 7 1 . 4 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O G I S T I Q U E S P A T I A L E W A L L O N N E - W A L L O N I A S P A C E L O G I S T I C S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 3 1 L i è g e ( A n g l e u r ) , P a r c S c i e n t i f i q u e d u S a r t T i l m a n t i t ( . ~ 1 O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T - M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M i c h e l G A U T H Y , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r s t a l , e n d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L O G I S T I Q U E S P A T I A L E W A L L O N N E W A L L O N I A S P A C E L O G I S T I C S " , e n a b r é g é « W . S . L . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 3 1 L I E G E ( A n g l e u r ) , P a r c S c i e n t i f i q u e d u S a r t - T i l m a n .
1 8 O C T . 7 : 0 9
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 6 4 0 9 3 *
L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
1 - R a p p o r t s
O n o m e t .
2 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e l ' a l i n é a p r e m i e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é a u n o b j e t i n d u s t r i e l e t c o m m e r c i a l l u c r a t i f q u i v i s e à p r o m o u v o i r l a c r é a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s o u d e p r o j e t s à h a u t p o t e n t i e l t e c h n o l o g i q u e , p r é s e n t é s , n o t a m m e n t , p a r u n c e n t r e d e r e c h e r c h e , d e s e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r o u e n c o r e p a r d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s e n W à l l o n i e . S o n a c t i o n p o r t e s u r d e s e n t r e p r i s e s e t d e s p r o j e t s , q u i r e l è v e n t d e s s c i e n c e s d e l ' i n g é n i e u r a u s e n s l a r g e , e t , t r a n s v e r s a l e m e n t , d u d é v e l o p p e m e n t d u r a b l e e t d e s t e c h n o l o g i e s l i é e s . »
I i - M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 e r d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e
s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e e t p o r t e l a d é n o m i n a t i o n d e «
W S L » ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J M G A U T H Y , n o t a i r e a s s o c i é
d e l a S P R L G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s
R u e H o y o u x , 8 7
4 0 4 0 H E R S T A L
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e c o m p o r t a n t d e u x p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e t l e r a p p o r t
d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/06/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 4 6 6 . 0 7 1 . 4 3 9
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r } L O G I S T I Q U E S P A T I A L E W A L L O N I E - W A L L O N I A S P A C E L O G I S T I C S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 3 1 L i è g e ( A n g l e u r ) , P a r c S c i e n t i f i q u e d u S a r t - T i l m a n .
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T - R E F O N T E D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M i c h e l G A U T H Y , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r s t a l , e n d a t e d u d i x - h u i t m a i d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é . a n o n y m e " L O G I S T I Q U E S P A T I A L E W A L L O N N E W A L L O N I A S P A C E L O G I S T I C S " , e n a b r é g é « W . S . L . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 3 1 L I E G E ( A n g l e u r ) , P a r c S c i e n t i f i q u e d u S a r t - T i l m a n .
L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
1 - R a p p o r t s
O n o m e t .
2 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e : s u i v a n t
« L a s o c i é t é a u n o b j e t i n d u s t r i e l e t c o m m e r c i a l l u c r a t i f q u i v i s e à p r o m o u v o i r l a c r é a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s o u d ' a c t i v i t é s à h a u t p o t e n t i e l t e c h n o l o g i q u e , n o t a m m e n t , d a n s l e s d o m a i n e s r e l a t i f s a u x s c i e n c e s d e l ' i n g é n i e u r , p r é s e n t é e s p a r u n c e n t r e d e r e c h e r c h e , d e s e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r o u e n c o r e p a r : d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s .
E i r e r é a l i s e s o n o b j e t a u t r a v e r s n o t a m m e n t d u f i n a n c e m e n t d ' i n v e s t i s s e m e n t , m a t é r i e l o u i m m a t é r i e l , d e ' l ' a c q u i s i t i o n d e b r e v e t s o u d e l i c e n c e s , d e l a p r i s e e n c h a r g e d e f r a i s i n h é r e n t s a u c l a s s e m e n t e t a u . d é v e l o p p e m e n t d e l ' a c t i v i t é n o u v e l l e , d e l a f o u r n i t u r e d i r e c t e o u i n d i r e c t e d e c o n s e i l s e t a c c e s s o i r e m e n t d e l ' e x é c u t i o n d e t o u s t r a v a u x d ' a i d e à l a g e s t i o n , d ' o r g a n i s a t i o n , d ' é t u d e s , d ' e x p e r t i s e e t d ' a n a l y s e s .
L a r é m u n é r a t i o n d e l a s o c i é t é p e u t ê t r e c o n s t i t u é e , s u r b a s e d e s p r i x d u m a r c h é , s o u s l a f o r m e d ' u n , p a i e m e n t , c o n t r e a c t i o n s o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e f i n a n c i è r e a d é q u a t e .
L a S o c i é t é p e u t u t i l i s e r t o u t e s l e s t e c h n i q u e s d e f i n a n c e m e n t , q u e l l e s q u ' e l l e s s o i e n t s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t n o t a m m e n t p r e n d r e e t g é r e r d e s p a r t i c i p a t i o n s , a c c o r d e r d e s p r ê t s , d e s l e a s i n g s , s o u s c r i r e à d e s . e m p r u n t s o b l i g a t a i r e s , c o n v e r t i b l e s o u n o n , d o n n e r d e s g a r a n t i e s o u d e s c a u t i o n n e m e n t s , f a i r e d e s a p p o r t s e t ' r e n o n c e r à t o u t e c r é a n c e . D a n s c e c a d r e e l l e p e u t a c c e p t e r e t a s s u m e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r . »
I I - R E F O N T E D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e f o n d r e l e s s t a t u t s e t d ' a d o p t e r l e s s t a t u t s s u i v a n t s :
F o r m e D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e e t p o r t e l a d é n o m i n a t i o n d e « '
L o g i s t i q u e S p a t i a l e W a l l o n n e W a l l o n i e S p a c e L o g i s t i c s » e n a b r é g é « W . S . L » .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 3 1 L I E G E ( A n g l e u r ) P a r c s c i e n t i f i q u e d u S a r t - T i l m a n , r u e d e s C h a s s e u r s
A r d e n n a i s , 3 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é c i d e r d e m o d i f i e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é p o u r a u t a n t q u e c e l u i - c i
r e s t e d a n s l a R é g i o n W a l l o n n e .
O b j e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é
d . - _ _ . . . _ - - - i n s t r u m e n t a n t
e n a - t _ . . p e r s o n n e d e s p e r s o n n e s
- -
g q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r t 3 m a ; n t a n t o u d e l a o u p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r ¬ a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o i 2 . 0
V o l e t B
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v f
a u
M o n i t e u
b e l g e
* 1 1 0 8 7 8 3 9 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é a u n o b j e t i n d u s t r i e l e t c o m m e r c i a l l u c r a t i f q u i v i s e à p r o m o u v o i r l a c r é a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s o u d ' a c t i v i t é s à h a u t p o t e n t i e l t e c h n o l o g i q u e , n o t a m m e n t , d a n s l e s d o m a i n e s r e l a t i f s a u x s c i e n c e s d e l ' i n g é n i e u r , p r é s e n t é e s p a r u n c e n t r e d e r e c h e r c h e , d e s e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r o u e n c o r e p a r d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s .
E l l e r é a l i s e s o n o b j e t a u t r a v e r s n o t a m m e n t d u f i n a n c e m e n t d ' i n v e s t i s s e m e n t , m a t é r i e l o u i m m a t é r i e l , d e l ' a c q u i s i t i o n d e b r e v e t s o u d e l i c e n c e s , d e l a p r i s e e n c h a r g e d e f r a i s i n h é r e n t s a u c l a s s e m e n t e t a u d é v e l o p p e m e n t d e l ' a c t i v i t é n o u v e l l e , d e l a f o u r n i t u r e d i r e c t e o u i n d i r e c t e d e c o n s e i l s e t a c c e s s o i r e m e n t d e l ' e x é c u t i o n d e t o u s t r a v a u x d ' a i d e à l a g e s t i o n , d ' o r g a n i s a t i o n , d ' é t u d e s , d ' e x p e r t i s e e t d ' a n a l y s e s .
L a r é m u n é r a t i o n d e l a s o c i é t é p e u t ê t r e c o n s t i t u é e , s u r b a s e d e s p r i x d u m a r c h é , s o u s l a f o r m e d ' u n p a i e m e n t , c o n t r e a c t i o n s o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e f i n a n c i è r e a d é q u a t e .
L a S o c i é t é p e u t u t i l i s e r t o u t e s l e s t e c h n i q u e s d e f i n a n c e m e n t , q u e l l e s q u ' e l l e s s o i e n t s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t n o t a m m e n t p r e n d r e e t g é r e r d e s p a r t i c i p a t i o n s , a c c o r d e r d e s p r ê t s , d e s l e a s i n g s , s o u s c r i r e à d e s e m p r u n t s o b l i g a t a i r e s , c o n v e r t i b l e s o u n o n , d o n n e r d e s g a r a n t i e s o u d e s c a u t i o n n e m e n t s , f a i r e d e s a p p o r t s e t r e n o n c e r à t o u t e c r é a n c e . D a n s c e c a d r e e l l e p e u t a c c e p t e r e t a s s u m e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r .
D u r é e
L a s o c i é t é a u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à S E P T M I L L I O N S Q U A T R E C E N T S O I X A N T E - S E P T M I L L E S E P T C E N T N O N A N T E - D E U X e u r o s Q U A R A N T E - T R O I S c e n t s ( 7 . 4 6 7 . 7 9 2 , 4 3 ¬ ) I I e s t r e p r é s e n t é p a r t r e n t e m i l l e c e n t v i n g t - c i n q ( 3 0 . 1 2 5 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 3 0 . 1 2 5 m i l l i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d ' a u m o i n s d i x ( 1 0 ) a d m i n i s t r a t e u r s d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
O n z e ( 1 1 ) a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t é s p a r l ' a c t i o n n a i r e m a j o r i t a i r e q u i s o n t :
- 2 a d m i n i s t r a t e u r s s u r p r o p o s i t i o n d e l ' U L g d o n t u n c h o i s i d a n s l ' é q u i p e d u C S L .
- 1 a d m i n i s t r a t e u r s u r p r o p o s i t i o n d u M i n i s t r e d e l a R é g i o n w a l l o n n e a y a n t l ' E c o n o m i e d a n s s e s a t t r i b u t i o n s .
- 1 a d m i n i s t r a t e u r s u r p r o p o s i t i o n d u M i n i s t r e d e l a R é g i o n w a l l o n n e a y a n t l a R e c h e r c h e e t l e
d é v e l o p p e m e n t t e c h n o l o g i q u e d a n s s e s a t t r i b u t i o n s .
- 1 a d m i n i s t r a t e u r s u r p r o p o s i t i o n d u M i n i s t r e d e l a R é g i o n w a l l o n n e a y a n t l e B u d g e t e t l e s F i n a n c e s d a n s s e s a t t r i b u t i o n s .
- 2 a d m i n i s t r a t e u r s s u r p r o p o s i t i o n d e S o f i p ô l e .
- 1 a d m i n i s t r a t e u r p a r m i l e s m e m b r e s d u P ô l e S k y w i n s u r p r o p o s i t i o n d e c e P ô l e .
- 1 a d m i n i s t r a t e u r p a r m i l e s m e m b r e s d u P ô l e M e c a t e c h s u r p r o p o s i t i o n d e c e P ô l e .
- 1 a d m i n i s t r a t e u r p a r m i l e s m e m b r e s d u P ô l e G r e e n w i n s u r p r o p o s i t i o n d e c e P ô l e .
- 1 a d m i n i s t r a t e u r e n l a p e r s o n n e d u P r é s i d e n t d u C e t i c
U n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r e s t p r é s e n t é p a r l ' a c t i o n n a i r e m i n o r i t a i r e
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d é s i g n e r a p a r m i s e s a s s o c i é s , a d m i n i s t r a t e u r s , g é r a n t s o u m e m b r e d e s o n p e r s o n n e l u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , à l ' i n t e r v e n t i o n d e l a q u e l l e e l l e e x e r c e r a s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é a u x r é é l e c t i o n s .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P o u v o i r s d u C o n s e i l
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a S o c i é t é e t q u i s o n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C o m i t é s c o n s u l t a t i f s , t e c h n i q u e s o u d e d i r e c t i o n
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r t o u t c o m i t é c o n s u l t a t i f , t e c h n i q u e o u d e d i r e c t i o n .
I l e n f i x e l a m i s s i o n , l a c o m p o s i t i o n e t l e s p o u v o i r s a u s e i n d e l a s o c i é t é .
L e C o n s e i l é t a b l i r a p a r u n e d é l i b é r a t i o n l e p o u v o i r e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d e c e s C o m i t é s .
D é l é g a t i o n s e t G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n p o u r c e t t e g e s t i o n à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s ( a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s e t a u t r e s a g e n t s , a s s o c i é s o u n o n ) a g i s s a n t s o i t s e u l e ( s ) , s o i t d e u x à d e u x , s o i t c o n j o i n t e m e n t . L a ( l e s ) p e r s o n n e ( s ) d é l é g u é e s ( s ) à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n e t d e s p o u v o i r s l e u r a c c o r d é s , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o n t c e u x q u i n e s o n t q u e l ' e x é c u t i o n d e l a l i g n e d e c o n d u i t e t r a c é e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c e u x q u ' i l e s t n é c e s s a i r e d ' a c c o m p l i r a u j o u r l e j o u r p o u r a s s u r e r l a m a r c h e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r à t o u t e p e r s o n n e d e s o n c h o i x , a s s o c i é e o u n o n , t e l s p o u v o i r s s p é c i a u x q u ' i l d é t e r m i n e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t l e s p o u v o i r s d e l a o u d e s p e r s o n n e s c h a r g é e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ; l e c a s é c h é a n t i l t a ( l e s ) r é v o q u e ( n t ) .
R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e t r e p r é s e n t a t i o n e n j u s t i c e
L a S o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u
a u q u e l u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r l e P r é s i d e n t e l u n a d m i n i s t r a t e u r , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
- s o i t d a n s l a l i m i t e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e d é l é g u é d e c e t t e g e s t i o n ,
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l a l i m i t e d e l e u r s m a n d a t s .
C o n t r ô l e
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s d e v r a e n t o u t t e m p s ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , m e m b r e ( s ) d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o m m é s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l a l o i . L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e r a l e s é m o l u m e n t s d u o u d e s c o m m i s s a i r e s e u é g a r d a u x n o r m e s d e r é v i s i o n é t a b l i e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
R é u n i o n C o n v o c a t i o n
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e s e c o n d m a r d i d u m o i s d e m a i à d i x h e u r e s .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L a d e m a n d e d e c o n v o c a t i o n d o i t ê t r e a d r e s s é e a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t é n o n c e r l e s o b j e t s à m e t t r e à l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s p a r l e s s o i n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e p e n d a n t , l o r s q u e t o u s ! e s a c t i o n n a i r e s o n t c o n s e n t i à s e r é u n i r e t s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e , m ê m e s ' i l n ' a p a s é t é f a i t d e c o n v o c a t i o n n i o b s e r v é d e s d é l a i s q u e l c o n q u e s .
E c r i t u r e s s o c i a l e s
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e d e r n i e r j o u r d u m o i s d e d é c e m b r e .
D i s t r i b u t i o n
S u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e à a f f e c t e r , d i m i n u é d e s p e r t e s a n t é r i e u r e s é v e n t u e l l e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s a u r a a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e v e n a i t à ê t r e e n t a m é e .
L ' a f f e c t a t i o n d u s o l d e s e r a o p é r é e l i b r e m e n t , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p o u r r a t o u t e f o i s ê t r e f a i t e s i à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
A c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r
d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e ' e n c o u r s , a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s o u a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s s e f a i t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s o i n d e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
C e o u c e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l e u r n o m i n a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e s t e e n f o n c t i o n t a n t q u e c e t t e n o m i n a t i o n n ' a p a s é t é c o n f i r m é e p a r l e T r i b u n a l d e c o m m e r c e .
R é p a r t i t i o n
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n s e r v i r a d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e s a c t i o n s a u p o i n t d e v u e d e l e u r l i b é r a t i o n s o i t p a r l e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
V o l e t B - S u i t e
L e s u r p l u s é v e n t u e l d e l ' a c t i f s e r a r é p a r t i p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u s l e s t i t r e s .
I I I - N O M I N A T I O N S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l ' e x p i r a t i o n d e s m a n d a t s d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s
- l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I N V E S T P A R T N E R » , n u m é r o
d ' e n t r e p r i s e 8 0 8 . 2 1 9 . 8 3 6 . R P M L i è g e , q u i a p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M E U R S F r e d d y n u m é r o
n a t i o n a l 4 8 0 5 3 1 1 4 5 6 5 .
- l a s o c i é t é a n o n y m e « S O C I E T E W A L L O N N E D E G E S T I O N E T D E P A R T I C I P A T I O N S » , e n a b r é g é «
S O G E P A » , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 4 2 6 . 8 8 7 . 3 9 7 . , q u i p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P A R A I R E P i e r r e
n u m é r o n a t i o n a l 5 7 1 1 2 5 1 3 7 9 3 .
- M o n s i e u r L E G R O S W i l l y n u m é r o n a t i o n a l 4 0 1 2 2 4 1 9 5 0 9 .
- M o n s i e u r D U R V A U X M a r c n u m é r o n a t i o n a l 5 4 0 5 2 9 1 1 7 8 5 .
- M o n s i e u r B O U L A N G E R S t é p h a n e n u m é r o n a t i o n a l 7 3 0 1 2 1 0 7 3 6 1 .
- M o n s i e u r S E M E R M a u r i c e n u m é r o n a t i o n a l 4 7 1 2 2 0 1 7 1 0 9 .
- M o n s i e u r G E R M A Y J a c q u e s n u m é r o n a t i o n a l 4 2 1 2 0 4 0 7 3 9 4 .
- M o n s i e u r V A N d e M E R C K T P i e r r e n u m é r o n a t i o n a l 5 8 0 3 1 0 3 4 5 1 2 .
- M o n s i e u r J A M A R C l a u d e n u m é r o n a t i o n a l 4 1 1 1 2 8 0 4 1 5 7 .
- M o n s i e u r D E F I S E J e a n - M a r c n u m é r o n a t i o n a l 6 2 1 2 1 9 0 5 7 8 0 .
L ' a s s e m b l é e f i x e l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à d o u z e . E l l e a p p e l l e à c e t t e f o n c t i o n :
- s u r p r o p o s i t i o n d e l ' U L g : M o n s i e u r L E G R O S W i l l y n u m é r o n a t i o n a l 4 0 1 2 2 4 1 9 5 0 9 e t M a d a m e B E R T R A N D
C h r i s t e l l e n u m é r o n a t i o n a l 7 4 1 0 2 3 4 9 6 5 0
- s u r p r o p o s i t i o n d u M i n i s t r e d e l a R é g i o n w a l l o n n e a y a n t l ' E c o n o m i e d a n s s e s a t t r i b u t i o n s : M o n s i e u r ,
S E M E R M a u r i c e n u m é r o n a t i o n a l 4 7 1 2 2 0 1 7 1 0 9 .
- s u r p r o p o s i t i o n d u M i n i s t r e d e l a R é g i o n w a l l o n n e a y a n t t a R e c h e r c h e e t l e d é v e l o p p e m e n t t e c h n o l o g i q u e
d a n s s e s a t t r i b u t i o n s : M o n s i e u r B O U L A N G E R S t é p h a n e n u m é r o n a t i o n a l 7 3 0 1 2 1 0 7 3 6 1 .
- s u r p r o p o s i t i o n d u M i n i s t r e d e l a R é g i o n w a l l o n n e a y a n t l e B u d g e t e t l e s F i n a n c e s d a n s s e s a t t r i b u t i o n s :
M o n s i e u r G E R M A Y J a c q u e s n u m é r o n a t i o n a l 4 2 1 2 0 4 0 7 3 9 4 .
- s u r p r o p o s i t i o n d e S o f i p ô l e : M o n s i e u r P A R A I R E P i e r r e n u m é r o n a t i o n a l 5 7 1 1 2 5 1 3 7 9 3 e t M a d a m e
R O M A C H O - G A R C I A N a t h a l i e n u m é r o n a t i o n a l 7 5 1 2 2 2 0 6 2 6 4 .
- s u r p r o p o s i t i o n d u P ô l e S k y w i n p a r m i l e s m e m b r e s d e c e d e r n i e r : M o n s i e u r J A M A R C l a u d e n u m é r o
n a t i o n a l 4 1 1 1 2 8 0 4 1 5 7 .
- s u r p r o p o s i t i o n d u P ô l e M e c a t e c h p a r m i l e s m e m b r e s d e c e d e r n i e r : M a d a m e H E L L E R A n n e M a r i e
- n u m é r o n a t i o n a l 6 0 1 2 0 6 0 6 2 3 5
- s u r p r o p o s i t i o n d u P ô l e G r e e n w i n p a r m i l e s m e m b r e s d e c e d e r n i e r : M o n s i e u r W E R Y F r a n ç o i s n u m é r o
n a t i o n a l 6 5 1 2 1 7 0 0 5 6 1
- l e P r é s i d e n t d u C e t i c : M o n s i e u r D U R V A U X M a r c n u m é r o n a t i o n a l 5 4 0 5 2 9 1 1 7 8 5 .
- s u r p r o p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e m i n o r i t a i r e : - l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I N V E S T P A R T N E R » , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 8 0 8 . 2 1 9 . 8 3 6 . R P M L i è g e , q u i a p o u r
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M E U R S F r e d d y n u m é r o n a t i o n a l 4 8 0 5 3 1 1 4 5 6 5 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u m o i s
d e m a i d e u x m i l l e d i x - s e p t .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J M G A U T H Y , n o t a i r e a s s o c i é
d e t a S P R L G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s
R u e H o y a u x , 8 7
4 0 4 0 H E R S T A L
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e t e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e c o m p o r t a n t d e u x p r o c u r a t i o n s , l e p r o c è s v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t l e
r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e