23/04/2014
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
d . = O Z d h [ H O r i D I N A N T
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é n o m i n a t i o n : D I N A N T E V A S I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 5 5 0 0 A N S E R E M M E , P l a c e B a u d o u i n 1 e r , 2 .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 4 5 2 4 3 7
° b l e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c l o s p a r N o u s , M a î t r e V i n c e n t D A N D O Y , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V i n c e n t e t G r é g o i r e D A N D O Y , n o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 6 6 0 C o u v i n ( M a r i e m b o u r g ) , c h a u s s é e d e R o l y , 4 , R P M n u m é r o 0 8 4 2 . 3 1 9 . 9 8 7 D I N A N T , l e 2 6 m a r s 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 è r e R É S O L U T I O N : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
A c o n s t a t é q u ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 a r a t i f i é l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e b r u t d ' u n m i l l i o n c i n q u a n t e - s e p t m i l l e e u r o s e t a p r è s r e t e n u e d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) , a d é c i d é d ' a f f e c t e r e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e d i v i d e n d e n e t d e n e u f c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 9 5 1 . 3 0 0 , 0 0 e u r ) s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r v é n a l e d e s a c t i o n s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 p r é - r a p p e l é e s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 9 5 1 . 3 0 0 , 0 0 e u r ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) à u n m i l l i o n t r e i z e m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 1 . 0 1 3 , 3 0 0 , 0 0 e u r ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r v é n a l e d e s a c t i o n s .
C e m o n t a n t d e n e u f c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 9 5 1 . 3 0 0 , 0 0 e u r ) c o r r e s p o n d a u d i v i d e n d e , n e t d e p r é c o m p t e , p r é l e v é s s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s d e l a s o c i é t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - L i b é r a t i o n
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e c o n n u q u e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t l i b é r é e e n t i è r e m e n t p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 2 9 1 3 2 5 4 3 5 8 0 6 6 4 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é ' a u p r è s d e l a b a n q u e D e l t a L l o y d , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e n e u f c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 9 5 1 . 3 0 0 , 0 0 e u r ) .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s t e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m i l l i o n t r e i z e m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 1 . 0 1 3 . 3 0 0 , 0 0 e u r ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t v i n g t a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
A r t i c l e 5 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e u n m i l l i o n t r e i z e m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 1 . 0 1 3 . 3 0 0 , 0 0 e u r ) .
I l e s t d i v i s é e n s i x c e n t v i n g t ( 6 2 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x c e n t
v i n g t i è m e s ( 1 / 6 2 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
S i g n é V i n c e n t D A N D O Y , N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e , l e P V d ' A G E d u 1 6 . 1 2 . 2 0 1 3 e t t e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : , N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
' a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e