Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
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Greffe
Le grenier en Chei,
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N� d'entreprise : 0862.931.497
D�nomination
(en entier) : MKL INVEST
Forme juridique : Soci�t� civile sous forme de soci�t� anonyme
Si�ge : Rue de l'Azeille, 14 � 5600 Roly
Objet t e l'acte : D�mission et nomination d'administrateurs et d'administrateurs-d�l�gu�s
Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du ler mars 2012.
Les mandats des administrateurs, Monsieur Alain Michaux demeurant Rue de l'Azeille, 14 � 5600 Roly et de Madame Katalin Kobra demeurant Rue de l'Azeille, 14 � 5600 Roi), �tant venus � �ch�ance lors de l'assembl�e g�n�rale de 2010, les actionnaires constatent que !e renouvellement de ces mandats d'administarteurs n'a jamais �t� formellement ratifi� par une assembl�e g�n�rale. Les actionnaires d�clarent n�anmoins avoir conclu un accord verbal pour proroger ces mandats pour une p�riode de six ans, � compter de l'assembl�e g�n�rale, ordinaire de 2010,
Les actionnaires d�clarent �galement que, lors de cet accord verbal, Monsieur Alain Michaux a �galement �t� d�sign� comme personne charg�e de la gestion journali�re de la soci�t�, portant le titre d'admministrateur-d�l�gu�.
Les actionnaires d�cident de ratifier, pour autant que n�cessaire, la nomination de Monsieur Alain Michaux en tant qu'administrateur-d�l�gu� jusqu'au 1e` mars 2012. En effet, suite � sa d�mission remise ce jour pour raison de convenances personnelles, il est d�cid� de nommer Madame Katalin Kobra demeurant Rue de l'Azeille, 14 � 5600 Roly en tant qu'administrateur-d�l�gu� pour poursuivre le mandat de l'administrateur-d�l�gu� d�missionnaire,
Les mandats des administrateurs et de l'administrateur-d�l�gu� ne seront pas r�mun�r�s et prendront fin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2016.
Il sera proc�d� sans tarder � la publication des nominations et d�mission aux annexes du Moniteur Belge.
Pour extrait conforme,
Katalin KOBRA
Administrateur-d�l�gu�,
Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2012 - Annexes du Moniteur belge