13/03/2015
ÿþ t , M o d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t a o n
D i v i s i o n 1 . I E G E
- 3 M A R S 2 0 1 5
G r e f f e
- - - - - _ _ _ . _ . _ . _ . _ . . ~ - - - - - - - - - - - - - " - - - _ _ - - _ ~ ~ _ ~ . q ~ ~ , r " ' ;
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 7 0 8 . 7 6 6
D é n o m i n a t i o n : G E O F F R O Y A .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : 4 0 2 0 L i è g e , r u e d u P a r c , 6 5
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n - t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - m o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d é m i s s i o n -
1 . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 4 :
- d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G E O F F R O Y A l b e r t d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t ;
- n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r C L O S E R o m a i n e n q u a l i t é d e g é r a n t ,
1 1 . D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e A l a i n M E U N I E R , à D a l h e m , l e 9 f é v r i e r 2 0 1 5 , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à
f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " G E O F F R O Y A . " a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t q u a l i t a t e q u a e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n e n " A P I A R I U S " .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t q u a l i t a t e q u a e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l a s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d u
P l a n I n c l i n é , 7 1 .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - R A P P O R T .
L ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t q u a l i t a t e q u a e d i s p e n s e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t
l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é , d a n s l a
m e s u r e o ù i l r e c o n n a î t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e , d i v i s i o n
L i è g e , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L .
L ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t q u a l i t a t e q u a e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e r e m p l a c e r [ ' a r t i c l e 3
d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e
o u à l ' é t r a n g e r :
- L ' a s s u r a n c e e n q u a l i t é d e c o u r t i e r o u d ' a g e n t ;
- L ' a c t i v i t é b a n c a i r e o u d e c a i s s e d ' é p a r g n e e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e o u d ' a g e n t ;
- L e p r ê t , l e l e a s i n g , l e f a c t o r i n g o u a u t r e f i n a n c e m e n t a u s e n s l a r g e ; - L ' a c h a t , l a v e n t e e t l a l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i ;
- L a g e s t i o n d ' i m m e u b l e s ;
- L a g e s t i o n d ' a f f a i r e s ;
- L a c o n c e p t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a f o u r n i t u r e , l ' e x p l o i t a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a m a i n t e n a n c e , l e c o n s e i l , l a n é g o c i a t i o n , l ' é t u d e , l e d é p ô t , l a g e s t i o n , l a ' l o c a t i o n , [ ' a c q u i s i t i o n , l ' a l i é n a t i o n , l ' é c h a n g e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s , p r o c é d é s o u p r o d u i t s e t n o t a m m e n t p r o d u i t s d e t o u t e r e c h e r c h e , n o t a m m e n t d e b r e v e t s , l i c e n c e s , k n o w - h o w , e n g i n e e r i n g , d e c o n s e i l s e n m a t i è r e d e v o y a g e s , d e g e s t i o n d e p a t r i m o i n e ( s ) m o b i l i e r ( s ) , d e p l a c e m e n t s ;
- L a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s d e b u r e a u e t d e g e s t i o n ;
- L ' o r g a n i s a t i o n d e m a n i f e s t a t i o n t e l l e s q u e , e t n o t a m m e n t , c o l l o q u e s , s é m i n a i r e s , r é c e p t i o n s , f ê t e s
d u " e r s o n n e l , v i s i t e s d ' e n t r e " r i s e s , r o a d s s h o w , t e a m - b u i l d i n " , v o m e s d ' e n t r e p r i s e s , e t c . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u y p l e t , B ' A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
C e s o b j e t s p o u r r o n t ê t r e p o u r s u i v i s e n n o m p r o p r e s o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i e n , q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e a u s e n s l a r g e e t n o t a m m e n t d e m a n d a t a i r e , c o u r t i e r , c o m m i s s i o n n a i r e , a g e n t o u
r e p r é s e n t a n t . "
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n , s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , d a n s f o u t e s s o c i é t é s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s ; l a s o u s c r i p t i o n , l ' a c q u i s i t i o n e t I ' a l i é n a t i o n d e t o u t e e s p è c e s ; l a g e s t i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r d u p o r t e f e u i l l e q u ' e l l e p o s s é d e r a .
L a s o c i é t é p e u t p a r t i c i p e r à l a c r é a t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s e t l e u r p r ê t e r t o u t c o n c o u r s , s o i t p a r d e s p r ê t s , l ' o c t r o i d e g a r a n t i e s , o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d e g é r a n t s , d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s ,
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s r é s e r v é e s p a r l a t o i a u x b a n q u e s d e d é p ô t s .
L a s o c i é t é p e u t e n c o r e r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s e n m a t i è r e d e c o n s e i l e t d ' é t u d e s .
E l l e p e u t e m p r u n t e r , p r o c é d e r à l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s e t r é a l i s e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r c o m p t e d ' a u t r u i t o u t e s o p é r a t i o n s l i é e s a v e c l e s a c t i v i t é s p r é v u e s d a n s l e c a d r e d u p r é s e n t o b j e t .
E n v u e d e r e m p l i r s o n r ô l e s o c i a l , l a s o c i é t é p o u r r a e f f e c t u e r t o u t e o p é r a t i o n g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t o u p a r a i s s a n t s i m p l e m e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a p o u r s u i t e d e c e l u i - c i e t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t o u a u t r e m e n t à t o u t e s o c i é t é , e n t r e p r i s e o u a s s o c i a t i o n d o n t f e s a c t i v i t é s s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l . "
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t q u a l i t a t e q u a e d é c i d e , v u l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , d e m o d i f i e r l à n a t u r e d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é à o b j e t c o m m e r c i a l .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t q u a l i t a t e q u a e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s p o u r m i s e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t
- A r t i c l e 1 : l e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L a s o c i é t é , d e n a t u r e c o m m e r c i a l e , a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e " A P I A R I U S " .
- A r t i c l e 2 : l e s m o t s " à 4 6 8 3 O u p e y e , r u e C é s a r d e P a e p e 8 2 " , s o n t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s " à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d u P l a n I n c l i n é , 7 1 " ,
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t q u a l i t a t e q u a e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r C L O S E C h r i s t o p h e F e r n a n d R o b e r t , n é â B r u x e l l e s , l e c i n q d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e , n u m é r o n a t i o n a l 6 0 . 1 2 . 0 5 2 3 3 - 8 8 ) , é p o u x d e M a d a m e L A U R E N T M a r t i n e , d o m i c i l i é à 4 6 3 0 S o u m a g n e ( A y e n e u x ) , r u e d e s C a r m e s , 1 2 , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t q u a l i t a t e q u a e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) A l a i n M E U N I E R , n o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 0 9 / 0 2 / 2 0 1 5 ; u n e x e m p l a i r e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 ; l e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n ; l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e e l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e ,
R é * s e r v é A u
i U t a t r i t e r . r r - - b e l g e