23/04/2015
ÿþ M O U W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 . 7 2 5 . 8 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L U R S O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e M u l h o u s e n ° 3 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - T r a n s f o r m a t i o n - D é m i s s i o n s , n o m i n a t i o n s e t p o u v o i r s
A u x t e r n i e s d ' u n a c t e r e ç u l e t r e n t e m a r s d e u x m i l l e q u i n z e p a r M a î t r e M i c h e l D E L R E E , n o t a i r e à L i è g e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , r é u n i s s a n t t o u s l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L U R S O N » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e M u l h o u s e n ° 3 7 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e L i è g e e t i m m a t r i c u l é e à l a T V A s o u s l e n u m é r o B E 0 4 1 7 . 7 2 5 . 8 4 7 , c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e l e n e u f d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t a u x t e r n i e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d H U B I N , n o t a i r e à L i è g e , p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - n e u f d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 4 4 8 7 - 1 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s , p u i s a é t é t r a n s f o r m é e e n s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a v e c t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , a u x t e r m e s d e d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s e p t o c t o b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s e p t d o n t l e p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M i c h e l D U C H A T E A U , n o t a i r e à L i è g e , a é t é p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - c i n q o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 7 1 0 2 5 - 1 5 1 , L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r n i e s d e d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e u n , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e d i t n o t a i r e M i c h e l D U C H A T E A U , n o t a i r e à L i è g e , a é t é p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u c i n q j a n v i e r d e u x m i l l e d e u x s o u s l e n u m é r o 2 0 0 2 0 1 0 5 - 3 2 0 .
a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A p r è s a v o i r r e c o n n u a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n v i s a n t à m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é a u q u e l e s t j o i n t e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , s o i t à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s , a i n s i q u e d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e s u r c e t é t a t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a b a n d o n n e r l ' a n c i e n o b j e t s o c i a l e t d ' a d o p t e r l ' o b j e t s o c i a l s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r e l l e - m ê m e o u p o u r c o m p t e o u e n a s s o c i a t i o n a v e c d e s t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s a y a n t t r a i t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a c h a t , l a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , e t l a l o c a t i o n d ' o f f i c i n e s p h a r m a c e u t i q u e s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' a c t i v i t é d e c o n s e i l e t d ' a s s i s t a n c e e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , t e c h n i q u e , i n f o r m a t i q u e , c o m m e r c i a l e e t a d m i n i s t r a t i v e , a u s e n s l a r g e , l ' a s s i s t a n c e e t l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d a n s l e d o m a i n e a d m i n i s t r a t i f , i n f o r m a t i q u e e t f i n a n c i e r , d a n s l e s v e n t e s , l a p r o d u c t i o n o u l a g e s t i o n e n g é n é r a l .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a p r i s e e n p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , a i n s i q u e l a g e s t i o n p o u r s o n p r o p r e c o m p t e d e s e s p a r t i c i p a t i o n s .
E l l e r é a l i s e l ' e x e r c i c e d e t o u t e s m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s e t d e f o n c t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e r é a l i s e l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n p o u r s o n p r o p r e c o m p t e d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r .
L a s o c i é t é a a u s s i p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p a r t i e l l e m e n t o u t o t a l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s . »
2 . - T r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n S P R L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R a p p o r t s
L ' A s s e m b l é e r e c o n n a i t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , a u q u e l e s t j o i n t l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , s o i t à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s , e t n o n m o d i f i é e d e p u i s , s o u s r é s e r v e d e s o p é r a t i o n s c o u r a n t e s , a i n s i q u e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e A l a i n L O N H I E N N E , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l a i n L O N H I E N N E , C o m m i s s a i r e n o m m é e à c e t t e f o n c t i o n p a r d é c i s i o n d e l a d i t e a s s e m b l é e g é n é r a l e d u d o u z e m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e e t p u b l i é e l e q u i n z e j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 1 6 9 5 1 1 s u r l e d i t é t a t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , p o u r e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r .
E l l e d i s p e n s e l e n o t a i r e d e d o n n e r l e c t u r e d e s d i f f é r e n t s r a p p o r t s e t d e l e s a n n e x e r a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , m a i s l e r e q u i e r t d ' e n d é p o s e r u n e x e m p l a i r e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L e s c o n c l u s i o n s d u d i t r a p p o r t d e M o n s i e u r A l a i n L O N H I E N N E , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , s o n t l i b e l l é e s c o m m e s u i t :
« C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s p r é v o y a n t l ' i n t e r v e n t i o n d u C o m m i s s a i r e , o u , à d é f a u t , d ' u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s o u d ' u n e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e a u t r e q u e l e c o n s e i l l e r h a b i t u e l , e n c a s d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é , n o u s a v o n s p r o c é d é à l ' e x a m e n d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 d e l a S C R L P H A R M A C I E L U R S O N .
C e t e x a m e n a c o n s i s t é p o u r l ' e s s e n t i e l e n u n e a n a l y s e e t u n c o n t r ô l e d e s c o m p t e s , l i m i t é s a u x a s p e c t s e s s e n t i e l s .
C o m p t e t e n u d u f a i t q u e n o s t r a v a u x n ' o n t p a s c o n s i s t é e n u n c o n t r ô l e p l é n i e r , l e s p r é s e n t e s c o n c l u s i o n s n e c o n s t i t u e n t p a s u n e c e r t i f i c a t i o n d e n o t r e p a r t .
N o s t r a v a u x o n t p u s ' a p p u y e r s u r u n e o r g a n i s a t i o n a d m i n i s t r a t i v e e t c o m p t a b l e e t s u r u n s y s t è m e d e c o n t r ô l e i n t e r n e a c c e p t a b l e p o u r l a t a i l l e d e l ' e n t r e p r i s e .
N o u s a v o n s p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n p r é v u à l ' a r t i c l e 7 7 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' é t a t f i n a n c i e r d e r é f é r e n c e a é t é é t a b l i p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d a n s l e r e s p e c t d u p r i n c i p e d e c o n t i n u i t é e n c e q u i c o n c e r n e l e s é v a l u a t i o n s .
N o s t r a v a u x o n t e u n o t a m m e n t p o u r b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é .
C e s t r a v a u x , e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t .
L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e 1 9 1 . 3 5 1 , 1 3 ¬ e s t s u p é r i e u r a u c a p i t a l s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d e 1 7 2 . 7 5 1 , 1 3 ¬ , e t s u p é r i e u r d e 1 7 2 . 8 0 1 , 1 3 ¬ , p a r r a p p o r t a u c a p i t a l m i n i m u m l é g a l p r é v u p o u r u n e S P R L .
L e c a p i t a l e t l e s f o n d s p r o p r e s s e p r é s e n t e n t c o m m e s u i t :
A c t i f n e t 3 1 . 1 2 2 0 1 4
I C a p i t a l s o u s c r i t 1 8 . 6 0 0 , 0 0
I V R é s e r v e l é g a l e 1 . 8 6 0 , 0 0
V B é n é f i c e r e p o r t é a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 1 6 5 . 4 2 0 , 1 3
B é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 5 . 4 7 1 , 0 0
T O T A L 1 9 1 . 3 5 1 , 1 3
R i e n n e s ' o p p o s e à l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a S C R L P H A R M A C I E L U R S O N e n s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E n c o n c l u s i o n d e n o s i n v e s t i g a t i o n s :
L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e 1 9 1 . 3 5 1 , 1 3 ¬ e s t
s u p é r i e u r a u c a p i t a l s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d e 1 7 2 . 7 5 1 , 1 3 ¬ , e t s u p é r i e u r d e 1 7 2 . 8 0 1 , 1 3 ¬ , p a r r a p p o r t a u
c a p i t a l m i n i m u m l é g a l p r é v u p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s p o u r u n e S P R L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t é g a l e m e n t s u p é r i e u r d e 5 0 , 0 0 ¬ a u c a p i t a l m i n i m u m l é g a l r e q u i s p a r l e C o d e d e s
S o c i é t é s p o u r u n e S P R L , s o i t 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ .
A n o t r e c o n n a i s s a n c e , a u c u n é v é n e m e n t s u s c e p t i b l e d ' a v o i r u n e i n f l u e n c e s i g n i f i c a t i v e s u r l a s i t u a t i o n
a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 n ' e s t s u r v e n u d e p u i s c e t t e d a t e .
S P R I M O N T , l e 2 6 m a r s 2 0 1 5 ,
S P R L A L A I N L O N H I E N N E R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S
R e p r é s e n t é e p a r A l a i n L O N H I E N N E ,
R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » .
T r a n s f o r m a t i o n e n S P R L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é , s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t ,
d ' a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L e c a p i t a l s o u s c r i t c o n s t i t u e l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t l e s r é s e r v e s
d e m e u r e n t i n t a c t e s , d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - v a l u e s
e t l e s p l u s - v a l u e s , e t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s
p a r l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n s e r v e l e n u m é r o d ' i m m a - t r i c u l a t i o n B E 0 4 1 7 . 7 2 5 . 8 4 7 d e l a
s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e L i è g e .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r l a b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e
2 0 1 4 , d o n t u n e x e m p l a i r e e s t a n n e x é a u d i t r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s d e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s ' s o c i a u x .
A d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
L ' a s s e m b l é e a a d o p t é l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e i c i r e p r o d u i t s p a r e x t r a i t
L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e « L U R S O N » .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e M u l h o u s e n ° 3 7
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r e l l e - m ê m e o u p o u r c o m p t e o u e n a s s o c i a t i o n a v e c d e s t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s a y a n t t r a i t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a c h a t , l a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , e t l a l o c a t i o n d ' o f f i c i n e s p h a r m a c e u t i q u e s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' a c t i v i t é d e c o n s e i l e t d ' a s s i s t a n c e e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , t e c h n i q u e , i n f o r m a t i q u e , c o m m e r c i a l e e t a d m i n i s t r a t i v e , a u s e n s l a r g e , l ' a s s i s t a n c e e t l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d a n s i e d o m a i n e a d m i n i s t r a t i f , i n f o r m a t i q u e e t f i n a n c i e r , d a n s l e s v e n t e s , l a p r o d u c t i o n o u l a g e s t i o n e n g é n é r a l .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a p r i s e e n p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , a i n s i q u e l a g e s t i o n p o u r s o n p r o p r e c o m p t e d e s e s p a r t i c i p a t i o n s .
E l l e r é a l i s e l ' e x e r c i c e d e t o u t e s m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s e t d e f o n c t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e r é a l i s e l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n p o u r s o n p r o p r e c o m p t e d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r .
L a s o c i é t é a a u s s i p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p a r t i e l l e m e n t o u t o t a l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 1 8 . 6 0 0 . - E ( d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ) ; i l e s t d i v i s é e n 7 5 0 ( s e p t c e n t c i n q u a n t e ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e é g a l e c h a c u n e à u n 1 s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L a s o c i é t é s e r a a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s p r i s p a r m i l e s a s s o c i é s o u e n d e h o r s d ' e u x , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i f i x e é g a l e m e n t l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l e u r r é m u n é r a t i o n , s a n s d e v o i r o b s e r v e r l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
C h a q u e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s d ' a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é .
C h a q u e g é r a n t p o u r r a n o t a m m e n t s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e e t s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e , f a i r e t o u s a c h a t s e t v e n t e s d e m a r c h a n d i s e s c o n c l u r e e t e x é c u t e r t o u s m a r c h é s , d r e s s e r t o u s c o m p t e s e t f a c t u r e s , s o u s c r i r e t o u s b i l l e t s , c h è q u e s e t l e t t r e s d e c h a n g e , l e s a c c e p t e r , e n d o s s e r , e s c o m p t e r , o u v r i r t o u s c o m p t e s e n B a n q u e , C a i s s e s , A d m i n i s t r a t i o n s , p o s t e s e t d o u a n e s , e t à l ' O f f i c e d e s c h è q u e s p o s t a u x , y f a i r e t o u s v e r s e m e n t s , v i r e m e n t s , d é p ô t s o u r e t r a i t s d e s o m m e s , t i t r e s , v a l e u r s , l e t t r e s o u p l i s r e c o m m a n d é s a s s u r é s o u a u t r e s , c o l i s o u m a r c h a n d i s e s ; p a y e r o u r e c e v o i r t o u t e s s o m m e s e n d o n n e r o u r e t i r e r t o u t e s q u i t t a n c e s o u d é c h a r g e s ; à d é f a u t d e p a i e m e n t e t e n c a s d e d i f f i c u l t é s q u e l c o n q u e s , e x é c u t e r t o u t e s p o u r s u i t e s e t i n t r o d u i r e t o u t e s i n s t a n c e s o u y r é p o n d r e , s e c o n c i l i e r , t r a i t e r , t r a n s i g e r e t c o m p r o m e t t r e , o b t e n i r t o u t e s d é c i s i o n s j u d i c i a i r e s , l e s f a i r e e x é c u t e r , e n t o u t e s f a i l l i t e s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , a f f i r m a t i o n s o u c o n t e s t a t i o n s , i n t e r v e n i r à t o u t e s l i q u i d a t i o n s e t r é p a r t i t i o n s .
C h a q u e g é r a n t p o u r r a e n o u t r e a c q u é r i r , a l i é n e r , h y p o t h é q u e r , é c h a n g e r , p r e n d r e e t d o n n e r à b a i l t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s p a r v o i e d ' o u v e r t u r e d e c r é d i t o u a u t r e m e n t ; c o n s e n t i r t o u s p r ê t s , c o n s e n t i r o u a c c e p t e r t o u s g a g e s , n a n t i s s e m e n t s , h y p o t h è q u e , a c t i o n r é s o l u t o i r e , d o n n e r m a i n l e v é e a v e c o u s a n s p a i e m e n t d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s o u a u t r e s e m p ê c h e m e n t s , d i s p e n s e r l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e t o u t e s i n s c r i p t i o n s d ' o f f i c e , r é g l e r l ' e m p l o i d e s f o n d s d e r é s e r v e o u d e p r é v i s i o n s .
L e s é n u m é r a t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t é n o n c i a t i v e s e t n o n l i m i t a t i v e s .
L e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à t e l l e s p e r s o n n e s q u e b o n l e u r s e m b l e .
I l s e r a t e n u a n n u e l l e m e n t u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i n z e m a i à d i x - s e p t h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o - c a t i o n s .
S i c e j o u r e s t f é r i é l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . C h a q u e a n n é e à l a f i n d e l ' e x e r c i c e , l a g é r a n c e d o i t d r e s s e r u n i n v e n t a i r e c o n f o r m e a u x p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s .
L a g é r a n c e f o r m e é g a l e m e n t l e s c o m p t e s a n n u e l s d a n s l e s q u e l s l e s a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s d o i v e n t ê t r e f a i t s .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d e s c o m p t e s a n n u e l s d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s , i n t é r ê t s é v e n t u e l s a u x a s s o c i é s c r é a n c i e r s , r é m u n é r a t i o n s d e s g é r a n t s l e s q u e l l e s p e u v e n t ê t r e r e n d u e s f i x e s o u v a r i a b l e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e n t l e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e .
S u r c e b é n é f i c e i l s e r a f a i t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s d e s t i n é a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
w R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s u r p l u s s e r a à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i p o u r r a à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x e n a f f e c t e r t o u t o u p a r t i e s o i t à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s s o i t à u n r e p o r t à n o u v e a u , s o i t à d e s a m o r t i s s e m e n t s e x t r a o r d i n a i r e s s o i t à l a f o r m a t i o n o u a l i m e n t a t i o n d e f o n d s s p é c i a u x d e r é s e r v e o u d e p r é v i s i o n .
L a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é e t d e m i s e e n l i q u i d a t i o n f e r a l ' o b j e t d ' u n r a p p o r t j u s t i f i c a t i f é t a b l i p a r l a g é r a n c e , a u q u e l s e r a j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s e t u n r a p p o r t d e c o n t r ô l e d e c e t é t a t , l e t o u t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s e t a u x l o i s e t a r r ê t é s s ' y r a p p o r t a n t .
Q u e l l e q u e s o i t l a c a u s e e t q u e l q u e c e s o i t J e m o m e n t o ù l a d i s s o l u t i o n i n t e r v i e n t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e l i q u i d a t e u r ( s ) n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l a g é r a n c e . L e o u l e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e r o n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e s a o u d e l e u r s n o m i n a t i o n s .
L e o u l e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e r o n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , m a i s i l s e r a t o u j o u r s l o i s i b l e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , d e r e s t r e i n d r e s e s p o u v o i r s e t d e r é g l e r l e m o d e d e l i q u i d a t i o n .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u s l e s f r a i s , d e t t e s e t c h a r g e d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t e s t p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e s p a r t s q u ' i l p o s s è d e , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , l e o u l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à o h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e p r o j e t d e l i q u i d a t i o n , r é p a r t i t i o n e t d e c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n d e v r a ê t r e h o m o l o g u é p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
3 . - R a t i f i c a t i o n d e s n o m i n a t i o n s e t d é m i s s i o n
d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , r a t i f i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d o u z e m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s M o n s i e u r A l a i n F I G A S , l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L e s P h a r m a c i e n s U n i s » r e p r é s e n t é e p a r s o n p r é s i d e n t M o n s i e u r C h r i s t i a n V a n L E E U W , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , e t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P h a r m a c i e G E H A S S E » , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r A l a i n F 1 G A S .
D é c i s i o n d ' a c c e p t e r à c o m p t e r d e c e j o u r , l a d é m i s s i o n d e s d i t s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e , e t d e l e u r d o n n e r d é c h a r g e p o u r l e u r g e s t i o n p e n d a n t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t .
4 . - N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t d e l a S P R L
D é c i s i o n d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t u n i q u e d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L e s P h a r m a c i e n s U n i s » r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r A l a i n F I G A S p r é c i t é , q u i a c c e p t e .
D é c i s i o n q u e c e m a n d a t a u n e d u r é e i l l i m i t é e e t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
5 . - D i v e r s
M a n d a t
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r t o u t e s
i n s c r i p t i o n s , m o d i f i c a t i o n s , r a d i a t i o n s o u f o r m a l i t é s q u e l c o n q u e s a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s ( T V A , O N S S ,
G r e f f e e t t o u t e a d m i n i s t r a t i o n ) p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t .
L é g a l i t é
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e l a l é g a l i t é e x t e r n e d e s d o c u m e n t s q u i l u i o n t é t é p r é s e n t é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M i c h e l D E L R E E , n o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0
m a r s 2 0 1 5 , l e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n a v e c l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e e t l e s r a p p o r t s d u c o m m i s s a i r e s u r l a
s i t u a t i o n c o m p t a b l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e